证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-031 宁波韵升股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于近日收到公司独立董 事闫阿儒先生的书面辞职报告。根据闫阿儒先生所任职单位的相关规定要求，闫阿 儒先生无法继续兼任公司独立董事，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，并 同时辞去董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会战 略与可持续发展委员会委员职务。闫阿儒先生辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 闫阿儒先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，闫阿儒先 生仍将按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独 立董事职责。截至本公告披露日，闫阿儒先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王健,已充分了解并同意由提名人宁波韵升股份公司董事会提名为宁波 韵升股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波韵升股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 话用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

宁波韵升股份有 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,宁波韵升股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度离任独立董事崔平、 陈农、包新民以及在任独立董事陈灵国、叶元华、闫阿儒的独立性情况进行了评 估,并出具如下专项意见: 宁波韵升股份有限公司 公司董事会核查了独立董事崔平、陈农、包新民、陈灵国、叶元华、闫阿儒 的任职经历以及签署的相关自查文件,认为在上述独立董事各自的任职期间,其 直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东中担任任何职务,不存在妨碍独立董事进行独立客观判 断的因素。独立董事履职过程中,不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司 存在利益关系的单位或个人的影响。上述独立董事及直系亲属均不持有本公司股 份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在影响独 立性的情况。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 因此,各独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-028 宁波韵升股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第 十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的相关资产进行减值测试，并对预计 可收回金额低于其账面价值的各项资产计提减值准备。根据减值测试结果截至 2024 年 12 月 31 日应计提各类减值（损失以"－"列示，下同）-11,096.64 万元，具体 如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -3,354.58 | | 其中：应收票据坏账准备 | -18.61 | | 应收账款 ...

审计委员会换届 - 公司第十一届审计委员会由陈灵国、叶元华和闫阿儒组成，陈灵国任主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开会议5次，时间分别为1月24日等[2][3] 审计相关 - 天衡会计师事务所为2024年度财务审计机构，审计委员会认可其专业性[4] - 审计委员会认为公司财务报表真实准确，内控运作有效[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，强化事前审核和内审指导[6] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月30日[7]

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—022 宁波韵升股份有限公司 关于2025年度开展以套期保值为目的的 外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月28日召开了公 司第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度开展以套期保值为 目的的外汇衍生品交易的议案》。公司（包括控股子公司）拟以自有资金在累计 不超过1.5 亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务，该议 案尚需提交公司股东大会审议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球 经济急剧变化的环境中，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对 公司生产经营造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业 务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。 （二）交易额度、有 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—019 宁波韵升股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机 构，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所， 1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—027 宁波韵升股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币 30,000.00 万元 募集资金临时补充流动资金的期限：董事会审议通过之日起 12 个月内 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开了公 司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日 召开的第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第十一次 会议审议通过，及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-026 宁波韵升股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募 集资金相关公告》和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022 年 11 月修订）》 等相关规定，现将宁波韵升股份有限公司（以下简称"本公司"）募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开 的第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通 过，及 2022 年 3 月 14 日召开的 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—023 宁波韵升股份有限公司 关于2024年度日常关联交易的执行情况 及2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生在审议此项关联交易时 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独 立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计2025年将发生的日常关联交易事项 均为公司日常经营活动所需，内 ...