证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-028 宁波韵升股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第 十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的相关资产进行减值测试，并对预计 可收回金额低于其账面价值的各项资产计提减值准备。根据减值测试结果截至 2024 年 12 月 31 日应计提各类减值（损失以"－"列示，下同）-11,096.64 万元，具体 如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -3,354.58 | | 其中：应收票据坏账准备 | -18.61 | | 应收账款 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-033 宁波韵升股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的会计准则要求实施，无需 提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 17 号及准则解释第 18 号的相 关规定。其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以 及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 根据财政部发布的准则解释第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王健,已充分了解并同意由提名人宁波韵升股份公司董事会提名为宁波 韵升股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波韵升股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 话用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-032 宁波韵升股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会议室 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—017 宁波韵升股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日向全体监事发出了以现场方式召开 第十一届监事会第六次会议的通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开第十一届 监事会第六次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会对《2024 年年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下： 1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定； ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—016 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日向全体董事发出了以现场方式召开 第十一届董事会第八次会议的通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开第十一届 董事会第八次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东 大会审议。 3、审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。 4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—018 宁波韵升股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税） 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,099,041,051 股，扣减不参与利润分配的回购股份 22,799,893 股，为 1,076,241,158 股，以此计算合计拟派发现金红利 53,812,057.90 元（含税）。 实施上述利润分配预案后，剩余未分配利润余额转入以后年度分配。 本年度公司现金分红总额 53,812,057.90 元；本年度以现金为对价，采用集中 竞价方式已实施的股份回购金额 75,864,030.95 元，现金分红和回购金额合计 129,676,088.85 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 136.39%。其中， 以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销 ...

宁波韵升股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600366 公司简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 270 宁波韵升股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人竺晓东、主管会计工作负责人张迎春及会计机构负责人（会计主管人 员）张玺芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2 / 270 宁波韵升 ...

宁波韵升股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人竺晓东、主管会计工作负责人张迎春及会计机构负责人（会计主管人员）张玺芳保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,122,096,372.46 | 1,026,082,261.87 | 9.36% | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 37,217,563. ...

宁波韵升股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00614 号 是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00614 号 宁波韵升股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁波韵升股份 有限公司〈以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司 ...