为规范和加强宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理工作， 提高风险管理水平，增强抗风险能力，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规、指引，经公司宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开的第十一届董事会第十五次会议，结合公司实际情况，制定如下制 度： 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-010 宁波韵升股份有限公司 关于制定公司内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1．《宁波韵升股份有限公司全面风险管理制度》 2．《宁波韵升股份有限公司反舞弊、反贿赂、反腐败、反洗钱及经济制裁合规 制度》 3．《宁波韵升股份有限公司筹资管理制度》 制度全文请见单独公告。 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2026 年 2 月 10 日 ...

鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》 等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等 香港法律法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合 公司的实际情况及需求，公司拟对本次发行上市后适用的《宁波韵升股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程（草案）（H 股上市后适用）》"）部分条款进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | | 第一条 | | | 第一条 | 为维护宁波韵升股份有限公司（以下简称 | | | | "公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | 权益，……《上海证券交易所股票上市规 | 修改 | | 权益，……《上海证券交易所股票上市规 | 则》、《香港联合交易所有限公司证券上 | | | 则》和其他有关规定，制定本章程。 | 市规则》（以下简称 ...

安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为一家根据香港法律设立的合伙制 事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业 服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网 络的成员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月9日召开了第十一届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》， 公司董事会同意聘请安永香港为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主 板上市的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-008 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 宁波韵升股份有限公司关于聘请H股发行及 上市审计机构的公告 （一）基本信息 （二）投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此 外，安永 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-009 宁波韵升股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 （截至 2025 年 9 月 30 日） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、 规范性文件的要求，宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会编制了公司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下。 一、 募集资金基本情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开的第十届董事 会第八次会议、2022 年 8 月 25 日开的第十届董事会第十一次会议审议通过，及 2022 年 3 月 14 日召 开的 2022 年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号），同意 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄伟亮，已充分了解并同意由提名人宁波韵升股份公司董事会提名为宁波韵升 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任宁波韵升股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。本人承诺将尽快参加上海证券交易所的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

宁波韵升股份有限公司 --------- 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天衡专字(2026)00151号 出 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 报告编码:苏26GC7 关于截至2025年9月30日止 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天衡专字(2026)00151号 宁波韵升股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波韵升股份有限公司(以下简称"宁波韵升")截至2025年9月30日止前 次募集资金使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作,以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映宁波韵升截至2025年9月30日止前次募集资金使 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2026-011 宁波韵升股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司总部大楼 210 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-006 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日向全体董事发 出了以通讯方式召开第十一届董事会第十五次会议的通知，于 2026 年 2 月 9 日以通 讯方式召开第十一届董事会第十五次会议。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董 事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略 的实施及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，优化资本结构和股东组成，提 升公司治理水平和核心竞争力，公司拟公开发行境外上市股份（H 股）股票并申请 在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板 ...

稀土永磁板块市场表现 - 2月9日，A股市场稀土永磁（核心股）板块整体走强，多只个股录得显著涨幅 [1] - 盛和资源以10.01%的涨幅涨停，总市值达476亿元人民币，年初至今涨幅为26.06% [1][2] - 中国稀土、北方稀土、三川智慧、中稀有色、华宏科技涨幅均超过6% [1] - 中科磁业、金力永磁、宁波韵升、银河磁体、包钢股份涨幅均超过5% [1] 重点公司股价与市值数据 - 中国稀土上涨6.79%，总市值586亿元人民币，年初至今上涨18.88% [2] - 北方稀土上涨6.73%，总市值1933亿元人民币，年初至今上涨15.96% [2] - 中稀有色上涨6.13%，总市值277亿元人民币，年初至今涨幅高达46.41% [2] - 金力永磁上涨5.43%，总市值507亿元人民币，年初至今上涨8.15% [2] - 包钢股份上涨5.04%，总市值1132亿元人民币，年初至今上涨5.04% [2] - 三川智慧上涨6.63%，总市值75.30亿元人民币，年初至今上涨16.21% [2] - 华宏科技上涨6.02%，总市值97.34亿元人民币，年初至今上涨5.94% [2] - 中科磁业上涨5.53%，总市值76.63亿元人民币，年初至今上涨18.31% [2] - 宁波韵升上涨5.42%，总市值154亿元人民币，年初至今上涨1.60% [2] - 银河磁体上涨5.07%，总市值115亿元人民币，年初至今上涨16.88% [2]

稀土永磁板块市场表现 - 2月9日A股市场稀土永磁板块整体走强，多只个股出现显著上涨[1] - 盛和资源涨停，涨幅达到10.01%[1][2] - 中国稀土、北方稀土、三川智慧、中稀有色、华宏科技涨幅均超过6%[1] - 中科磁业、金力永磁、宁波韵升、银河磁体、包钢股份涨幅均超过5%[1] 领涨公司具体数据 - 盛和资源总市值为476亿元，年初至今累计涨幅为26.06%[2] - 中国稀土总市值为586亿元，当日涨幅6.79%，年初至今涨幅18.88%[2] - 北方稀土总市值达1933亿元，当日涨幅6.73%，年初至今涨幅15.96%[2] - 中稀有色年初至今涨幅高达46.41%，总市值为277亿元[2] - 三川智慧总市值75.30亿元，当日涨幅6.63%，年初至今涨幅16.21%[2] - 华宏科技总市值97.34亿元，当日涨幅6.02%，年初至今涨幅5.94%[2] 其他跟涨公司数据 - 中科磁业总市值76.63亿元，当日涨幅5.53%，年初至今涨幅18.31%[2] - 金力永磁总市值507亿元，当日涨幅5.43%，年初至今涨幅8.15%[2] - 宁波韵升总市值154亿元，当日涨幅5.42%，年初至今涨幅1.60%[2] - 银河磁体总市值115亿元，当日涨幅5.07%，年初至今涨幅16.88%[2] - 包钢股份总市值1132亿元，当日涨幅5.04%，年初至今涨幅5.04%[2]