股权结构 - 股东广西交通投资集团有限公司持有公司已发行股份1%以上[3] 人事变动 - 原董事长周异助于2025年8月7日退休离任[4] - 吴忠杰获非独立董事资格，于8月7日起任董事长[6] 会议情况 - 董事会提名委员会2025年第二次会议审议相关议案[5] - 公司2025年两次会议通过吴忠杰任职相关事宜[6]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月7日15:00在广西南宁市现代国际大厦28楼公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 出席会议的股东及代表共持有831,180,974股，占公司总股本1,609,653,858股的51.6372% [1][2] - 现场出席股东2人，代表股份809,788,668股，占比50.3082%；网络投票股东793人，代表股份21,392,306股，占比1.3290% [2] 议案表决情况 - 《关于变更第十届董事会非独立董事的议案》以99.2039%同意票通过，其中反对票占比0.5928%，弃权票占比0.2033% [2] - 5%以下股东表决情况：同意票824,564,706股，反对票4,927,796股，弃权票1,688,472股 [2] - 会议表决程序经北京浩天（南宁）事务所律师见证，确认为合法有效 [3] 公司治理结构 - 会议由副董事长许国平主持，原定主持人周异助董事长因公务缺席 [2] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席会议，独立董事邵旭东列席 [2] - 法律意见书全文披露于上海证券交易所官方网站 [3]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约8 13亿元 同比增加2 98% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3 16亿元 同比减少10 46% [2] - 基本每股收益0 1965元 同比减少10 44% [2]

会议安排 - 2025年7月21日董事会决议召集股东会[3] - 7月22日公告会议通知[4] - 8月7日现场会议在南宁召开，网络投票为当日交易时段[6] 参会情况 - 795名股东及代表参会，代表831,180,974股，占比51.6372％[7] 议案表决 - 变更非独立董事议案同意824,564,706股，占99.2039%[11] 会议结果 - 会议召集、召开等符合规定，决议合法有效[12]

股东大会信息 - 股东大会于2025年8月7日召开[3] - 出席会议股东和代理人795人[3] - 出席股东持表决权股份831,180,974股，占比51.6372%[3] 参会方式及人员情况 - 现场参会股东和代表2人，持股809,788,668股，占比50.3082%[4] - 网络投票股东793人，持股21,392,306股，占比1.3290%[4] - 公司在任董事11人出席9人，监事5人出席5人，董秘参会[7] 议案投票情况 - 变更第十届董事会非独立董事议案，A股同意票824,564,706，占比99.2039%[8] - A股反对票4,927,796，占比0.5928%[8] - A股弃权票1,688,472，占比0.2033%[8] - 5%以下股东同意票14,776,038，占比69.0717%[8]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十次会议于2025年8月7日16:00召开[1] - 应出席董事11人，实际出席10人，邵旭东请假委托廖东声代为表决[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及财务报表，赞成11票[2] - 《对广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估的报告》，赞成9票，关联方回避表决[4] 人事变动 - 同意选举吴忠杰为董事长，接任相关职务，任期至换届完成[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.13亿元 同比增长2.98% [1] - 净利润3.16亿元 同比下降10.46% [1]

市场整体表现 - 上证综指收于3639.67点，涨幅0.16%，位于半年线之上 [1] - A股总成交额达18524.79亿元 [1] - 52只A股价格突破半年线 [1] 高乖离率个股表现 - 新炬网络乖离率9.28%，涨幅10.01%，换手率8.53% [1] - 中孚信息乖离率7.69%，涨幅9.23%，换手率16.93% [1] - 龙图光罩乖离率4.32%，涨幅6.60%，换手率20.88% [1] - 安孚科技乖离率4.06%，涨幅4.49%，换手率5.14% [1] - 绝味食品乖离率3.73%，涨幅6.02%，换手率4.60% [1] 中等乖离率个股表现 - 深城交乖离率3.10%，涨幅3.44%，换手率4.85% [1] - 科士达乖离率2.93%，涨幅2.94%，换手率3.51% [1] - 宝立食品乖离率2.25%，涨幅3.83%，换手率1.84% [1] - 灿芯股份乖离率2.09%，涨幅4.86%，换手率11.89% [1] - 迈信林乖离率1.97%，涨幅7.27%，换手率6.08% [1] 低乖离率个股表现 - 九安医疗乖离率1.88%，涨幅1.82%，换手率3.55% [1] - 富瀚微乖离率1.81%，涨幅6.47%，换手率9.05% [1] - 中储股份乖离率1.56%，涨幅1.68%，换手率2.67% [1] - 周大生乖离率1.49%，涨幅1.61%，换手率0.99% [1] - 重庆百货乖离率1.26%，涨幅1.32%，换手率1.93% [1] 微幅突破半年线个股 - 珠海中富乖离率1.14%，涨幅3.75%，换手率4.79% [1] - 华岭股份乖离率1.06%，涨幅2.54%，换手率6.19% [1] - 凯华材料乖离率1.04%，涨幅4.23%，换手率7.98% [1] - 青岛港乖离率1.01%，涨幅1.82%，换手率0.31% [2] - 卓胜微乖离率0.98%，涨幅2.88%，换手率3.82% [2] 刚站上半年线个股 - 五洲交通乖离率0.91%，涨幅1.39%，换手率2.44% [2] - 曙光数创乖离率0.90%，涨幅1.02%，换手率2.07% [2] - 浙大网新乖离率0.86%，涨幅2.21%，换手率12.71% [2] - 格林达乖离率0.78%，涨幅1.26%，换手率2.57% [2] - 西陇科学乖离率0.71%，涨幅0.78%，换手率5.68% [2]

股价表现与资金流向 - 截至2025年7月31日收盘，五洲交通报收于4.29元，下跌2.05%，换手率1.77%，成交量28.47万手，成交金额1.23亿元 [1] - 主力资金净流出1911.13万元，占比成交额15.53%，其中超大单净流出1114.42万元(占比9.05%)，大单净流出796.72万元(占比6.47%) [1] - 中单净流出772.17万元(占比6.27%)，小单净流入1138.96万元(占比9.25%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入4.07亿元，同比增长0.40% [1] - 归属净利润1.96亿元，同比减少8.17%，扣非净利润1.91亿元，同比减少8.45% [1] - 流动比率1.487，速动比率1.291，资产负债率28.44% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1992年，位于南宁市，主要从事商务服务业 [1] - 注册资本160965.3858万人民币，实缴资本11200万人民币 [1] - 法定代表人周异助 [1] 对外投资与商业活动 - 共对外投资13家企业 [2] - 参与招投标项目324次 [2] - 拥有行政许可32个 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年8月7日15点00分 [1] - 会议召开地点为广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼2809会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] 投票安排 - 网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [2][8] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4][10] - 同一表决权出现多次投票时以第一次投票结果为准 对同一议案多次申报的以第一次申报为准 [4][9] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案 [2][12] - 该议案已经公司2025年7月21日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过 [2][12] 董事变更详情 - 股东广西交通投资集团有限公司推荐吴忠杰为公司董事会非独立董事及董事长候选人 不再推荐周异助为公司董事及董事长候选人 [12][13] - 吴忠杰1969年6月出生 中共党员 在职研究生学历 正高级工程师 曾任广西交通投资集团有限公司工程管理部部长等职务 [13] - 董事会提名委员会审查确认吴忠杰不存在证券市场禁入处罚情形 不属于失信被执行人 符合董事任职资格 [12][13][14] 股权登记及会议登记 - A股股东股权登记日为2025年7月31日 [6] - 现场会议登记时间为2025年8月1日9:00-11:00及15:00-17:00 登记地点为南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼证券部 [6] 会议议事规则 - 每名股东现场发言时间最长不超过5分钟 股东可就议案内容提出质询 [10] - 现场投票表决需填写表决票 表决权数不得超过所持有或代表的股份数 [11] - 表决结果由上证所信息网络有限公司合并现场投票与网络投票后发送公司 [11]