股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月7日15点在广西南宁召开[7] - 网络投票8月7日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[8][23] - 股权登记日为2025年7月31日[16] 审议议案 - 审议变更第十届董事会非独立董事的议案[9] - 议案7月21日第十届董事会第二十九次会议审议通过[10] 候选人情况 - 广西交通投资集团推荐吴忠杰为非独立董事、董事长候选人，不再推荐周异助[31] 提名委员会 - 董事会提名委员会7月18日会议表决通过提名议案[36][37]

控股股东股权结构变动 - 控股股东交投集团33%股权无偿划转至广西国控集团 基准日为2024年12月31日 [1] - 变动后自治区国资委持股比例降至67% 广西国控集团持股33% [1] 对公司控制权的影响 - 控股股东仍为交投集团 实际控制人仍为自治区国资委 均未发生变化 [1] - 本次变动不会对公司的生产和经营活动产生实质性影响 [1] 信息披露安排 - 公司将持续关注事项进展 严格履行信息披露义务 [2]

股权变动 - 自治区国资委拟将交投集团33%股权无偿划转至广西国控集团[1] - 以2024年12月31日为基准日进行划转[1] - 变动后自治区国资委、广西国控集团分别持股67%、33%[1] 公司影响 - 变动后控股股东仍为交投集团，实控人仍为国资委[2] - 变动对公司生产经营无实质影响[2] 其他 - 公告于2025年7月29日发布[3]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年8月7日15点0分，地点为广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼2809会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为《公司变更第十届董事会非独立董事的议案》，该议案已通过2025年7月21日第十届董事会第二十九次会议（临时）审议 [2][7] - 议案类型为非累积投票议案，A股股东需参与表决，无关联股东需回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [2][4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [1] 会议出席与登记 - 股权登记日为2025年7月31日，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [4] - 登记时间为2025年8月1日9:00-11:00及15:00-17:00，地点为公司证券部（南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼） [5] - 登记需提供身份证件、持股凭证、授权委托书等材料，支持现场、信函或传真方式登记 [4][5] 其他事项 - 会议联系人为李铭森，联系电话0771-5520235/5525323，传真0771-5520235/5518111 [5] - 现场会议会期半天，参会股东费用自理 [5] - 授权委托书需明确填写表决意向（同意/反对/弃权），未作指示的由受托人自主表决 [6][7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月7日15点在广西南宁现代国际大厦28楼2809会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月7日，各平台有对应投票时间[5][6] - 现场会议会期半天，出席费用自理[18] 议案相关 - 变更第十届董事会非独立董事议案7月21日通过，7月22日披露决议公告[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月31日[14] - 登记时间为8月1日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00，地点在26楼证券部[16] 公司联系 - 联系地址在广西南宁现代国际大厦26楼证券部，有联系人及电话、传真[18]

会议信息 - 第十届董事会第二十九次会议（临时）于2025年7月21日通讯表决召开，11位董事全表决[1] - 会议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[3] 人事变动 - 股东广西交通投资集团推荐吴忠杰为非独立董事、董事长候选人，不再推荐周异助[1] - 董事会拟提名吴忠杰为非独立董事候选人，周异助审议前继续履职[2] 候选人履历 - 吴忠杰1969年6月生，有丰富广西交通企业任职经历[6]

人事变动 - 孟杰因工作调整于2025年7月17日辞去公司董事职务[2][4] - 孟杰辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[3]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.131元人民币，以总股本1,609,653,858股为基数进行分配 [1][2] - 差异化分红送转不适用 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，股东大会召开日期为2025年4月22日 [1] 关键日期安排 - A股股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日和最后交易日均为2025年6月20日 [1][2] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施方式 - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发 [2] - 广西交通投资集团有限公司和招商局公路网络科技控股股份有限公司的现金红利由公司直接派发 [2] 税收政策 - 个人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内全额征税，持股1个月至1年减按50%征税，税率均为20% [3] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.1179元人民币 [4] - 香港联交所投资者（沪股通）暂按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.1179元人民币 [4][5] - 其他居民企业股东自行判断是否在当地缴纳企业所得税，每股派发0.131元不代扣代缴 [5] 股东咨询方式 - 股东可联系广西五洲交通股份有限公司证券部，联系电话07715520235 [6]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.131元[3] - 以1,609,653,858股为基数，派发现金红利210,864,655.40元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日和发放日为6月20日[3][6] 税收政策 - 个人持股超1年免个税，1月内全额计税，1月至1年减半计税[9] - QFII和港交所投资者按10%扣税，税后每股0.1179元[10][11] - 居民企业股东每股派0.131元，公司不代扣税[12] 其他 - 方案经2025年4月22日股东会审议通过[3] - 广西交投和招商公路现金红利由公司直派[8] - 股东咨询可联系证券部，电话07715520235[13]

商贸物流业务 - 公司2024年商贸物流业务实现营收5.69亿元，同比大幅增长95.21%，主要因新增白糖、生姜大蒜、奶制品等品类业务拓展[4][5] - 商贸物流业务毛利率10.64%，同比下降8.12个百分点，主要因新增品类毛利率较低且占比较高[5] - 业务分为物流服务（设施租赁、仓储冷链等）和商贸业务（粮油、冻品等农副产品），依托自有物流园区优势开展[4] - 第四季度营收6.07亿元环比增长42.5%，主要受季节性因素和春节前备货影响[14] 财务表现 - 公司2024年实现营收18.23亿元，同比增长11.61%[1] - 分季度归母净利润分别为2.13亿、1.40亿、2.13亿、1.32亿元，第四季度环比下降38.03%[1] - 四季度利润下滑主因：汇兑损失增加2424万元、合同资产减值增加1503万元、绩效工资计提等[14] - 应收账款期末余额1.45亿元，计提坏账准备0.71亿元，其中5年以上占比44.85%[17][28] 会计处理 - 商贸业务收入确认：除生猪业务采用净额法外，其他均按总额法确认，符合会计准则[13] - 应收账款坏账计提：按客户类型分6个组合，采用预期信用损失模型，计提比例12.15%[22][23] - 同行业对比显示坏账计提比例与深高速、北部湾港等可比公司无重大差异[25][26] 贷款业务 - 子公司利和公司发放贷款余额4083万元，逾期率82.3%，2024年核销7480万元[34] - 贷款业务主要为2016年前发放，2024年仅新增720万元应收账款质押贷款[35] - 已建立贷前调查、贷后管理等完整风控制度，逾期贷款已通过诉讼等方式催收[36][38] - 利和公司已于2025年5月停止小额贷款业务[41] 其他应收款 - 其他应收款期末余额2.77亿元，计提坏账2.56亿元，计提比例92.4%[44] - 前五名欠款方合计2.35亿元，账龄均在5年以上，其中4家已全额计提坏账[44] - 主要系历史往来款及股权转让款，与公司无关联关系[45][46]