广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议(临时)决议 广西五洲交通股份有限公司(简称公司)第十届董事会 第三十三次会议(临时)于 2025年11月14日(星期五)上 午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2025年 11 月 7 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 11 人,实 际表决董事 11人,分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张励、 黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李 崇刚独立董事,本次会议的召集召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议: 1. 关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引》和《广西壮族自治 区国资委关于印发履行出资人职责企业总法律顾问及首席 合规官管理暂行办法的通知》等法规制度要求,拟对现行的 公司章程中监事会机构设置、控股股东、实际控制人、独立 董事、董事会专门委员会、公司高级管理人员等相关条款进 行修订。 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。 3. 关于广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会组 成方案及换届选举的议案 公司第十届董事会任期已届满,根据相关法律法规和公 司章 ...

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件的方式发出。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-042 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第三十三次会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）上午，以通讯表决方式召开。 （四）会议出席情况 会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国 平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立 董事。 二、会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案 具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关 ...

公司治理动态 - 公司第十届第三十三次董事会会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了关于第十一届董事会组成方案及换届选举的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 公司当前市值为71亿元 [1] - 2024年1至12月份营业收入构成为：公路交通行业占比63.23% [1] - 商贸物流业收入占比31.19% [1] - 其他业务收入占比4.78% [1] - 资产经营业收入占比0.65% [1] - 金融业收入占比0.15% [1]

高速公路行业市场表现 - 山西高速股价实现连续两个交易日涨停 [1] - 四川成渝、楚天高速、吉林高速、中原高速、五洲交通、赣粤高速等多家高速公路公司股价普遍上扬 [1]

办公地址变更 - 公司自2025年10月28日迁至广西南宁良庆区庆歌路20号五洲交通大厦41 - 43层办公[1] - 邮政编码530200[1] 联系方式 - 董事会秘书电话0771 - 2516968，证券事务代表电话0771 - 2516905，传真0771 - 2516989[1] - 注册地址、邮箱、网址等不变，变更信息2025年10月29日启用[1][2]

融资计划概述 - 公司拟发行不超过5亿元人民币的短期融资券以筹集资金 [1] - 发行余额不超过5亿元，可分期发行 [1] 融资目的 - 融资旨在加大公司资金储备力度，优化融资结构，拓宽融资渠道 [1] - 筹集资金用于结合公司存量债务的还本付息需求 [1]

会议情况 - 公司第十届董事会第三十二次会议于2025年10月27日通讯表决召开[1] - 应表决董事11人，实际表决11人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》及三季度财报[1][2] - 审议通过修订内部审计管理制度议案[2] - 审议通过拟注册5亿元短期融资券议案[2]

融资计划 - 公司拟注册不超5亿元短期融资券，余额不超5亿可分期发行[1] - 债券期限一年以内，固定利率依簿记建档确定[1] - 发行对象为银行间债市机构投资者，主承销商余额包销[1] 资金用途与决议 - 募资扣费用后用于偿债及补充流动资金[1] - 决议有效期为股东会通过后两年，发行无担保[2] - 董事会授权经营管理层办理融资事宜[2]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约12.05亿元，同比减少0.86% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约5.08亿元，同比减少10.26% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.3158元，同比减少10.26% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为4.35元 [1] - 公司当前市值约为70亿元 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月27日以通讯表决方式召开第十届第三十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《广西五洲交通股份有限公司内部审计管理制度》等文件 [1] 财务与业务构成 - 公司2024年营业收入构成为公路交通行业占比63.23% 商贸物流业占比31.19% 其他业务占比4.78% 资产经营业占比0.65% 金融业占比0.15% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为70亿元 [1]