证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-028 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 15 点 0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 公司 2809 会 议室 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | ...

会议信息 - 股东大会于2024年7月15日在广西南宁召开[4] - 出席会议股东及代理人21人，持表决权股份847,494,699股，占比52.6507%[4] 投票情况 - 投资建设项目议案A股同意票数846,509,067，比例99.8837%[7] - 5%以下股东对议案同意票数36,720,399，比例97.3860%[9] 人员出席 - 公司在任董事12人，出席10人[8] - 公司在任监事5人，出席5人[8]

法律意见书 北京浩天（南宁）律师事务所 关于广西五洲交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广西五洲交通股份有限公司 北京浩天（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）受广西五洲交通股份有限公 司（以下简称"五洲交通"或"公司"）委托，指派律师出席五洲交通 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合 法性等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限 责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性 文件（以下简称"中国法律"）以及五洲交通《公司章程》之规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了五洲交通提供的以下文件，包括： 1、《广 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月15日15点召开[5] - 会议地点在广西南宁现代国际大厦28层2809会议室[5] - 网络投票7月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议投资建设G80广昆高速南宁至百色段改扩建项目议案[10] - 股权登记日为2024年7月8日[18] - 会议登记7月9日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[20] - 登记地点在广西南宁现代国际大厦26楼证券部[20] 项目情况 - 拟投资建设G80广昆高速南宁至百色段改扩建工程，主线长约177.05公里[35] - 建设期4年，估算总投资约204.3亿元[35] - 坛百公司2023年末资产总额36.27亿元、所有者权益27.12亿元、资产负债率25.23%[36] - 坛百高速全长187.815公里，2007年12月通车[36] - 项目设桥梁8356.57米/69座，占路线长度4.71%[38] - 项目总占地约23075.0亩，新增占地约7328.2亩[38] - 项目资本金与银行贷款比例20%和80%，资本金40.86亿元公司自筹[38] - 假设运营期30年，融资后资本金税后内部收益率7.01%[39] - 项目净现值127,590万元，动态投资回收期29.96年（含建设期）[39] 项目影响与风险 - 项目实施后可提高坛百高速资产质量，扩大公路资产规模[40] - 改扩建提升通行能力，延长收费年限，增强长期盈利能力[40] - 4车道通行模式使局部路段拥堵增加，影响建设期通行费收入[41] - 项目存在征地拆迁费用超支及进度影响整体进度风险[42] - 项目存在建设成本因原材料和劳动力成本上升超支风险[42] - 项目建成后车流量和收费期限不确定，影响项目收益[42] 应对策略 - 统筹各方机构，降低改扩建对车流量和通行费收入影响[42] - 申请重新核定收费期限，规范运营管理吸引车流量[44] - 推广ETC及自动发卡机，加强服务区及广告设施宣传增加收入[44]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-021 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-019 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 （五) 会议主持人、列席情况 周异助董事长因其他公务无法出席并主持本次会议,经公司半数以上董事共 同推举，由许国平副董事长主持本次会议。 （三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9 点 30 分以现场表 决方式召开； 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四) 会议出席情况 （二) 会议通知和材料发出时间和方式 会议应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，分别是许国平、张劢、黄英强、 玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事 ...

项目概况 - 项目估算总投资约204.3亿元，资金由自筹和贷款解决[1][2][6] - 主线全长约177.05公里，建设期4年，双向八车道改扩建[2][4] 坛百公司情况 - 截止2023年末资产总额36.27亿元、所有者权益27.12亿元、负债率25.23%[3] - 注册资本18.04亿元，管养里程187.81公里[3] 项目其他数据 - 设桥梁8356.57米/69座，占路线长度4.71%[5] - 总占地约23075.0亩，新增占地约7328.2亩[5] 资金与收益 - 资本金与贷款比例20%和80%，自筹40.86亿元[6] - 运营期30年，融资后资本金税后内部收益率7.01%[6] 项目进展 - 已获广西发改委核准，需获公司股东大会批准[2][6]

财务表现 - 2023年公司实现营业收入16.33亿元，归母净利润6.61亿元，同比增长13.56% [1] - 2024年第一季度实现营业收入4.05亿元，同比增长10.34%，归母净利润2.13亿元，同比增长7.69% [1] 经营管理措施 - 通过"引车上路"、加强科技打逃、创新服务区和加油站经营模式提升公路运营水平 [3] - 加快金桥市场第三期项目开发，优化一二期经营业态，拓展电商销售业务 [3] - 优化融资结构，降低融资成本，强化资金调度，降低高速公路养护成本 [3] 战略规划 - 根据国家和广西公路网规划，择机开展项目改扩建，延伸产业链形成纵向一体化布局 [3] - 金桥农产品批发市场占地近700亩，计划优化业态布局，打造自有品牌，加强电商平台建设 [3] - 凭祥市万通物流园占地约600亩，计划打造广西面向东盟陆路农产品集散交易中心，创新业务模式 [4] 分红政策 - 公司近几年分红均大幅超过监管标准，未来将尽量提高分红比例和次数 [4] 市值管理 - 通过提升主业盈利能力和管理能力，提高现有资产盈利水平 [4] - 争取将更多优质高速公路和路衍配套资源置入上市公司 [4] - 多形式开展投资者关系活动，拓宽对外宣传渠道，强化投资者关系管理 [4]

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年4月25日经股东大会审议通过[3] - 股权登记日2024/6/19，除权（息）等日期为2024/6/20[3][7] - 以1,238,195,275股为基数派现132,486,894.43元、送红股371,458,583股[6] 税收与股本 - 不同股东股息红利所得税政策不同[11][12][13][14] - 无限售条件流通股变动后为1,609,653,858股[16] - 送转股后2023年度每股收益摊薄为0.41元[17]

由于公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,238,195,275 股为基数计算派送红 股总额，出现尾数 0.5 股，公司在 2024 年 3 月 29 日《五洲交通 2023 年度利润 分配预案公告》（公告编号： 2024-008）中披露为派送红股总额 371,458,582.5 重要内容提示： 一、调整前利润分配方案 广西五洲交通股份有限公司（简称"公司"）2023 年度利润分配方案为：以 截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,238,195,275 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股（每股面值 1 元），共送股 371,458,582.5 股，本次送股后，公司总股本将 增加至 1,609,653,857.5 股。向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税）， 合计派发现金红利 132,486,894.43 元（含税）。剩余未分配利润转存以后年度分 配。 公司2023年年度利润分配方案已经公司2023年年度股东大会审议通过，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲交通2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024- ...