会议信息 - 公司第十届董事会第三十次会议于2025年8月7日16:00召开[1] - 应出席董事11人，实际出席10人，邵旭东请假委托廖东声代为表决[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及财务报表，赞成11票[2] - 《对广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估的报告》，赞成9票，关联方回避表决[4] 人事变动 - 同意选举吴忠杰为董事长，接任相关职务，任期至换届完成[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.13亿元 同比增长2.98% [1] - 净利润3.16亿元 同比下降10.46% [1]

市场整体表现 - 上证综指收于3639.67点，涨幅0.16%，位于半年线之上 [1] - A股总成交额达18524.79亿元 [1] - 52只A股价格突破半年线 [1] 高乖离率个股表现 - 新炬网络乖离率9.28%，涨幅10.01%，换手率8.53% [1] - 中孚信息乖离率7.69%，涨幅9.23%，换手率16.93% [1] - 龙图光罩乖离率4.32%，涨幅6.60%，换手率20.88% [1] - 安孚科技乖离率4.06%，涨幅4.49%，换手率5.14% [1] - 绝味食品乖离率3.73%，涨幅6.02%，换手率4.60% [1] 中等乖离率个股表现 - 深城交乖离率3.10%，涨幅3.44%，换手率4.85% [1] - 科士达乖离率2.93%，涨幅2.94%，换手率3.51% [1] - 宝立食品乖离率2.25%，涨幅3.83%，换手率1.84% [1] - 灿芯股份乖离率2.09%，涨幅4.86%，换手率11.89% [1] - 迈信林乖离率1.97%，涨幅7.27%，换手率6.08% [1] 低乖离率个股表现 - 九安医疗乖离率1.88%，涨幅1.82%，换手率3.55% [1] - 富瀚微乖离率1.81%，涨幅6.47%，换手率9.05% [1] - 中储股份乖离率1.56%，涨幅1.68%，换手率2.67% [1] - 周大生乖离率1.49%，涨幅1.61%，换手率0.99% [1] - 重庆百货乖离率1.26%，涨幅1.32%，换手率1.93% [1] 微幅突破半年线个股 - 珠海中富乖离率1.14%，涨幅3.75%，换手率4.79% [1] - 华岭股份乖离率1.06%，涨幅2.54%，换手率6.19% [1] - 凯华材料乖离率1.04%，涨幅4.23%，换手率7.98% [1] - 青岛港乖离率1.01%，涨幅1.82%，换手率0.31% [2] - 卓胜微乖离率0.98%，涨幅2.88%，换手率3.82% [2] 刚站上半年线个股 - 五洲交通乖离率0.91%，涨幅1.39%，换手率2.44% [2] - 曙光数创乖离率0.90%，涨幅1.02%，换手率2.07% [2] - 浙大网新乖离率0.86%，涨幅2.21%，换手率12.71% [2] - 格林达乖离率0.78%，涨幅1.26%，换手率2.57% [2] - 西陇科学乖离率0.71%，涨幅0.78%，换手率5.68% [2]

股价表现与资金流向 - 截至2025年7月31日收盘，五洲交通报收于4.29元，下跌2.05%，换手率1.77%，成交量28.47万手，成交金额1.23亿元 [1] - 主力资金净流出1911.13万元，占比成交额15.53%，其中超大单净流出1114.42万元(占比9.05%)，大单净流出796.72万元(占比6.47%) [1] - 中单净流出772.17万元(占比6.27%)，小单净流入1138.96万元(占比9.25%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入4.07亿元，同比增长0.40% [1] - 归属净利润1.96亿元，同比减少8.17%，扣非净利润1.91亿元，同比减少8.45% [1] - 流动比率1.487，速动比率1.291，资产负债率28.44% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1992年，位于南宁市，主要从事商务服务业 [1] - 注册资本160965.3858万人民币，实缴资本11200万人民币 [1] - 法定代表人周异助 [1] 对外投资与商业活动 - 共对外投资13家企业 [2] - 参与招投标项目324次 [2] - 拥有行政许可32个 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年8月7日15点00分 [1] - 会议召开地点为广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼2809会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] 投票安排 - 网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [2][8] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4][10] - 同一表决权出现多次投票时以第一次投票结果为准 对同一议案多次申报的以第一次申报为准 [4][9] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案 [2][12] - 该议案已经公司2025年7月21日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过 [2][12] 董事变更详情 - 股东广西交通投资集团有限公司推荐吴忠杰为公司董事会非独立董事及董事长候选人 不再推荐周异助为公司董事及董事长候选人 [12][13] - 吴忠杰1969年6月出生 中共党员 在职研究生学历 正高级工程师 曾任广西交通投资集团有限公司工程管理部部长等职务 [13] - 董事会提名委员会审查确认吴忠杰不存在证券市场禁入处罚情形 不属于失信被执行人 符合董事任职资格 [12][13][14] 股权登记及会议登记 - A股股东股权登记日为2025年7月31日 [6] - 现场会议登记时间为2025年8月1日9:00-11:00及15:00-17:00 登记地点为南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼证券部 [6] 会议议事规则 - 每名股东现场发言时间最长不超过5分钟 股东可就议案内容提出质询 [10] - 现场投票表决需填写表决票 表决权数不得超过所持有或代表的股份数 [11] - 表决结果由上证所信息网络有限公司合并现场投票与网络投票后发送公司 [11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月7日15点在广西南宁召开[7] - 网络投票8月7日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[8][23] - 股权登记日为2025年7月31日[16] 审议议案 - 审议变更第十届董事会非独立董事的议案[9] - 议案7月21日第十届董事会第二十九次会议审议通过[10] 候选人情况 - 广西交通投资集团推荐吴忠杰为非独立董事、董事长候选人，不再推荐周异助[31] 提名委员会 - 董事会提名委员会7月18日会议表决通过提名议案[36][37]

控股股东股权结构变动 - 控股股东交投集团33%股权无偿划转至广西国控集团 基准日为2024年12月31日 [1] - 变动后自治区国资委持股比例降至67% 广西国控集团持股33% [1] 对公司控制权的影响 - 控股股东仍为交投集团 实际控制人仍为自治区国资委 均未发生变化 [1] - 本次变动不会对公司的生产和经营活动产生实质性影响 [1] 信息披露安排 - 公司将持续关注事项进展 严格履行信息披露义务 [2]

股权变动 - 自治区国资委拟将交投集团33%股权无偿划转至广西国控集团[1] - 以2024年12月31日为基准日进行划转[1] - 变动后自治区国资委、广西国控集团分别持股67%、33%[1] 公司影响 - 变动后控股股东仍为交投集团，实控人仍为国资委[2] - 变动对公司生产经营无实质影响[2] 其他 - 公告于2025年7月29日发布[3]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年8月7日15点0分，地点为广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼2809会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为《公司变更第十届董事会非独立董事的议案》，该议案已通过2025年7月21日第十届董事会第二十九次会议（临时）审议 [2][7] - 议案类型为非累积投票议案，A股股东需参与表决，无关联股东需回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [2][4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [1] 会议出席与登记 - 股权登记日为2025年7月31日，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [4] - 登记时间为2025年8月1日9:00-11:00及15:00-17:00，地点为公司证券部（南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼） [5] - 登记需提供身份证件、持股凭证、授权委托书等材料，支持现场、信函或传真方式登记 [4][5] 其他事项 - 会议联系人为李铭森，联系电话0771-5520235/5525323，传真0771-5520235/5518111 [5] - 现场会议会期半天，参会股东费用自理 [5] - 授权委托书需明确填写表决意向（同意/反对/弃权），未作指示的由受托人自主表决 [6][7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月7日15点在广西南宁现代国际大厦28楼2809会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月7日，各平台有对应投票时间[5][6] - 现场会议会期半天，出席费用自理[18] 议案相关 - 变更第十届董事会非独立董事议案7月21日通过，7月22日披露决议公告[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月31日[14] - 登记时间为8月1日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00，地点在26楼证券部[16] 公司联系 - 联系地址在广西南宁现代国际大厦26楼证券部，有联系人及电话、传真[18]