可转债发行 - 2025年1月10日审议通过向不特定对象发行可转债议案[1] - 发行募集资金总额不超过300,000万元，转股价格4.99元/股[3] 股本与收益假设 - 2023年末总股本123,819.53万股，2024年末160,965.39万股，2025年全部未转股160,965.39万股，全部转股221,085.63万股[6] - 分三种净利润增长情形给出2023 - 2025年基本每股收益假设[6][7] 风险提示 - 可转债募集资金项目不能当期实现预期效益[8] - 转股可能摊薄每股收益和净资产收益率[8] - 转股价格向下修正条款可能扩大对原普通股股东潜在摊薄作用[8] 资金用途 - 募集资金拟用于G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）[14] 技术创新 - 7项创新技术获区内运营公司推广应用[12] - 微创新项目获实用新型专利证书4项[12] - 《关键指标智能巡检校核系统》获国家软件著作权证书[12] 公司规划与承诺 - 制定未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划[17] - 全体董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报措施作出承诺[19] - 控股股东对填补被摊薄即期回报措施作出承诺[21]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-001 （本页无正文，系《北京浩天（南宁）律师事务所关于广西五洲交通股份有 限公司 2024 年第四次临时股东会之法律意见书》签章页） 见证律师：荣远兰律师 见证律师：杨家冰律师 广西五洲交通股份有限公司 关于北京浩天（南宁）律师事务所关于广西五洲交通 股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之法律意见 书更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京浩天（南宁）律师事务所 关于广西五洲交通股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之法律意见书》（简称 "法律意见书"），现发现法律意见书签章页内容有误，予以更正如下： 更正前： （本页无正文，系《北京浩天（南宁）律师事务所关于广西五洲交通股份有 限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》签章页） 见证律师：杨家冰律师 见证律师：彭兰律师 签 ...

会议信息 - 股东大会于2024年12月30日在广西南宁召开[5] - 出席会议股东和代理人804人[4] 股份情况 - 出席股东所持表决权股份832,990,599股，占比51.7496%[4] - 现场股东和代表4人，持股809,912,668股，占比50.3159%[6] - 网络投票股东800人，持股23,077,931股，占比1.4337%[6] 议案投票 - 变更审计机构议案，A股同意票830,989,454，比例99.7597%[8] - 5%以下股东同意票21,200,786，比例91.3750%[10] 人员出席 - 公司12位董事出席9人[9] - 5位监事全部出席[9] - 董事会秘书玉莉出席会议[9]

会议信息 - 公司董事会于2024年12月12日决议召集本次股东会，12月13日公告通知[3][4] - 本次股东会于2024年12月30日下午15:00现场召开，网络投票时间为当日交易时间段及9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次股东会的股东及代表共804名，代表股份数832,990,599股，占比51.7496%[7] 议案表决 - 《关于公司变更2024年年度财务报告和内部控制审计机构的议案》同意830,989,454股，占比99.7597%[11] 决议情况 - 本次股东会召集、召开等均合规，决议合法有效[13]

股价情况 - 公司股票2024年12月20 - 24日连续3日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1][2] 信息披露 - 截至2024年12月24日，无应披露未披露重大信息[2] - 截至公告披露日，无筹划应披露未披露重大事项[3] 经营情况 - 公司近期日常经营正常，市场环境或行业政策未重大调整[1] 其他情况 - 异常波动期间，董监高及实控人无买卖公司股票行为[3] - 公司不存在违反公平信息披露规定的情形[3][4]

重大事项情况 - 控股股东不存在筹划应披露而未披露的重大事项[1] - 自治区国资委答复不存在影响股票交易异常波动的重大事项[1] - 自治区国资委答复不存在应披露而未披露的重大事项[1]

文章核心观点 交通设施板块拉升，相关政策发布推动形成统一开放交通运输市场 [1] 行业动态 - 交通设施板块拉升，五洲交通、山西高速等涨停，楚天高速、吉林高速等涨幅居前 [1] - 12月23日《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》发布 [1] - 《意见》提出深化铁路、公路、水路、民航、邮政等行业体制机制改革，完善制度规则，推动交通运输跨区域统筹布局、跨方式一体衔接、跨领域协同发展，形成统一开放的交通运输市场 [1]

广西五洲交通股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 （股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 2024 年第四次临时股东会会议资料 2024 年第四次临时股东会会议资料 | 目 录 | | --- | | 广西五洲交通股份有限公司关于召开 | 2024 年第四次临时股东会的通知 3 | | --- | --- | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 | 年第四次临时股东会会议议程 8 | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 | 年第四次临时股东会表决办法 9 | | 广西五洲交通股份有限公司关于变更 | 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构的议案 12 | 2024 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-039 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 ...

公司股价表现 - 五洲交通股价创出历史新高，截至9:31，股价上涨4.69%，报4.91元，成交量2733.84万股，成交金额1.33亿元，换手率1.70%，A股总市值和流通市值均为79.03亿元 [1] 行业表现 - 交通运输行业整体涨幅为0.17%，股价上涨的有59只，涨幅居前的有五洲交通、宏川智慧、深高速等，涨幅分别为4.69%、4.07%、2.08%，股价下跌的有60只，跌幅居前的有重庆路桥、三羊马、海汽集团等，跌幅分别为9.63%、2.80%、1.98% [1] 两融数据 - 五洲交通最新两融余额为1.12亿元，其中融资余额为1.12亿元，近10日减少962.03万元，环比下降7.91% [1] 财务数据 - 前三季度公司实现营业收入12.16亿元，同比增长3.12%，实现净利润5.66亿元，同比增长2.99%，基本每股收益为0.3519元，加权平均净资产收益率8.70% [1]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-040 广西五洲交通股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日、 2024 年 8 月 29 日，分别召开第十届董事会第二十三次会议、2024 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于公司注册 10 亿元中期票据的议案》，同意公司向中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行金额不超过人 民币 10 亿元的中期票据。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 将事前先向交易商协会备案。公司将按照有权机构决议及相关管理要求，进行发 行管理。发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 MTN1237 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册。主要内容如下： 一、公司中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书 ...