业绩说明会信息 - 2025年04月21日09:30 - 10:30举行2024年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][6] 参与人员 - 董事长周异助、副董事长兼总经理许国平、副总经理兼董秘兼总会计师玉莉、独立董事莫伟华参加[6] 投资者参与方式 - 2025年04月21日09:30 - 10:30登录上证路演中心在线参与[6] - 2025年04月14日至04月18日16:00前登录网站或邮箱提问[2][7] 其他信息 - 联系人李铭森，电话0771 - 5525323，邮箱wzjt600368@sohu.com[8] - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2]

文章核心观点 公司2024年度拟进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，该预案需经年度股东会审议通过后实施，且不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司拟以该日总股本为基数，每股派发现金红利0.131元，合计派发现金红利210,864,655.40元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例30.20%，剩余未分配利润结转至下年度，2024年度不进行资本公积金转增股本 [1] - 若股权登记日前公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并公告 [1][2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司2022 - 2024年度累计现金分红金额为401,884,417.37元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 公司于2025年3月28日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过《公司2024年年度利润分配预案》，符合已披露的股东回报规划 [3] 监事会意见 - 利润分配预案中的现金分红比例和决策程序符合相关法律法规、规范性文件及股东回报规划，已履行现金分红相应决策程序，综合考虑公司内外部因素等，体现长期分红政策，能保障股东稳定回报并促进公司长远发展，同意该方案 [3]

文章核心观点 广西五洲交通股份有限公司发布召开2024年年度股东会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1][2] 召开会议的基本情况 - 召开地点为广西南宁市民族大道115 - 1号现代国际大厦28楼公司2809会议室 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年4月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 股东大会召开日期为2025年4月22日，类型和届次未提及，召集人为董事会，表决方式是现场投票和网络投票相结合 [1][2] - 现场会议召开日期时间为2025年4月22日15点0分 [2] 会议审议事项 - 审议议案包括董事会工作报告、监事会工作报告、董事述职报告、经营绩效评估考核报告、财务决算报告、利润分配预案等多项内容 [2][4] - 议案已在2025年3月28日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过 [4] - 应回避表决的关联股东名称为广西交通投资集团有限公司 [4] 股东会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和 [5] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [5] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00 [5] - 登记地点为广西南宁市民族大道115 - 1号现代国际大厦26楼公司证券部 [6] - 登记需持相关证件资料，可直接到公司、信函或传真方式登记，参会登记非必备条件 [6] 其他事项 - 公司联系地址为广西南宁市民族大道115 - 1号现代国际大厦26楼证券部，联系人李铭森，联系电话0771 - 5520235、5525323，传真号码0771 - 5520235、5518111 [6][7] - 现场会议会期半天，出席人员费用自理 [7]

文章核心观点 广西五洲交通股份有限公司第十届监事会第二十次会议审议多项议案，各议案表决结果多为赞成，部分关联交易议案关联监事回避表决，监事会对公司2024年年度报告发表审核意见 [1][2] 会议召开和出席情况 - 会议于2025年3月28日上午公司第十届董事会第二十七次会议结束后以现场表决方式召开，会议通知及材料于2025年3月18日以电子邮件发出 [1] - 沛锜、何圣、李铭森监事出席会议，会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议议题审议情况 - 多项议案表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，部分议案需提交股东会审议 [1] - 监事会对公司2024年年度报告审核认为符合公司内部管理制度规定，能真实反映公司2024年度经营成果和财务状况，无违反保密规定行为，相关人员对报告真实性等承担责任，表决赞成5票，反对0票，弃权0票 [2] - 涉及关联交易的议案，关联监事杨春燕回避表决，表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票 [2]

业绩数据 - 截至2024年末，公司资产总额为961509万元，营业收入182301万元，利润总额80402万元，净利润69415万元[28] - 2024年公司共计缴纳税款17133.71万元[123] - 2024年公司以总股本1238195275股为基数，每股派发现金红利0.107元，共计派发现金红利132486894.43元，每股派送红股0.3股，派送红股371458583股，分配后总股本为1609653858股[144] 业务情况 - 金桥国际农产品批发市场入驻商户超2200家，年交易额超115亿元，年交易量超220万吨，蔬菜供应量占南宁市比例达60%，自有电商平台上架助农产品100多款，销售金额超100万元[23] - 凭祥万通物流园为当地边民提供就业岗位超200个，累计开展生产经营培训超2000人次[23] - 广西万通报关行在新车和挂车出口业务领域，占据中越边境市场60%以上份额[32] - 公司形成以高速公路和物流两大主业“双核驱动”的多元化发展格局，业务涵盖高速公路、商贸物流、资产经营、物业管理等[28] 荣誉与资质 - 2024年9月，公司入选国务院国资委国企改革“双百企业”，成为广西2024年入选的2家企业之一[25] - 2024年“红路党建 五洲驿站”党建品牌获“交通运输杰出党建文化品牌”，“十里红路流动党小组”获“党建强企优秀案例课题特等奖”[73] - 2024年，岑罗公司“1小时党建协作圈”品牌获“党建强企优秀案例成果一等奖”[78] 公司治理 - 2023 - 2024年股东会审议/审阅议案数量从20项增至25项，召开次数均为5次[98] - 2023 - 2024年董事会审议/审阅议案数量从46项增至60项，召开次数从6次增至7次[101] - 截至2024年末，监事会含职工代表监事5名，职工监事2名，召开4次会议，审议/审阅25项议案[102] 培训与活动 - 2024年公司开展廉洁培训234次，累计培训时长347.5小时，累计参与3363人次[80] - 2024年公司组织法律培训3次，法律培训参与人次35人次，风控合规培训时长3小时，参与人次363人次，审计培训时长3.5小时，参与人次48人次[105][107] - 2024年公司开展信息安全培训5次，其中信息系统专项培训4次，网络安全专项培训1次，信息安全建设投入837.12万元[154] 创新与技术 - 2024年公司开展小微创新工作，完成7项小微创新项目[146] - 2024年公司正式上线五洲交通应急调度监控指挥中心系统[146] - 2024年坛百公司和岑罗公司的发明项目获实用新型专利证书[151] 气候与环保 - 2024年公司温室气体总排放量为2319.45吨二氧化碳当量，其中直接排放364.56吨，间接排放1954.89吨[170] - 2024年公司综合能耗总量为522.70吨标准煤[184] - 2024年公司办公用纸6.27吨，较2023年减少0.59吨[194] - 2024年岑罗公司隧道单公里能耗管控指标较2023年下降5.7%[183]

关联交易金额 - 2024年日常关联交易预计金额7491.75万元，实际发生7563.25万元[5] - 2025年预计日常关联交易金额11346.89万元，年初至披露日累计已发生2378.12万元，上年实际发生6781.53万元[8] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额242.90万元，占同类业务比例1.06%[6] - 2025年向关联人提供劳务预计金额2602.67万元，占同类业务比例43.15%[7] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额7881.55万元，占同类业务比例2.5%[7] - 2025年接受关联人提供的商品预计金额549.14万元，占同类业务比例19.26%[7] 公司财务数据 - 广西交通投资集团2024年资产总额42127901.57万元，负债总额25924490.69万元，净资产16203410.87万元，营业收入427725.28万元，净利润144917.15万元，资产负债率61.54%[9] - 广西柳桂高速公路运营公司2024年资产总额187773.81万元，负债总额138070.53万元，净资产49703.27万元，营业收入31.63万元，净利润 - 27061.58万元，资产负债率73.53%[10] - 国通公司2024年资产总额7232.58万元，负债总额91021.11万元，净资产 - 83788.53万元，营业收入2.42万元，净利润1714.71万元，资产负债率1258.49%[11] - 科技公司2024年资产总额64188.75万元，负债总额18617.95万元，净资产45570.80万元，营业收入38534.84万元，净利润13296.04万元，资产负债率29.01%[13] - 宏冠公司2024年资产总额38198.14万元，负债总额8521.35万元，净资产29676.79万元，营业收入12656.16万元，净利润6777.89万元，资产负债率22.31%[13] - 旅岛公司2024年资产总额9268.59万元，负债总额4057.88万元，净资产5210.71万元，营业收入27472.88万元，净利润1255.16万元，资产负债率43.78%[15] - 凌云山乡公司2024年资产总额3540.49万元，负债总额834.82万元，净资产2705.67万元，营业收入4836.72万元，净利润475.89万元，资产负债率23.58%[17] - 方德公司2024年资产总额2571.65万元，负债总额820.71万元，净资产1750.94万元，营业收入3543.36万元，净利润59.15万元，资产负债率31.91%[19] - 春霞园公司2024年资产总额23252.39万元，负债总额16646.55万元，净资产6605.83万元，营业收入2900.46万元，净利润 - 1257.86万元，资产负债率71.59%[19] - 捷通公司2024年资产总额72445.56万元，负债总额63081万元，净资产9364.57万元，营业收入11270.09万元，净利润914.06万元，资产负债率87.07%[21] - 交投物流集团2024年资产总额197429.08万元，负债总额87949.39万元，净资产109479.69万元，营业收入64973.07万元，净利润1375.84万元，资产负债率44.55%[23] - 智投公司2024年资产总额68128.02万元，负债总额49076.57万元，净资产19051.45万元，营业收入73821.46万元，净利润12799.54万元，资产负债率72.04%[25] - 高路公司2024年资产总额7664.56万元，负债总额869.81万元，净资产6794.74万元，营业收入1958.95万元，净利润36.54万元，资产负债率11.35%[25] - 计算中心2024年资产总额38534.91万元，负债总额10878.70万元，净资产27656.21万元，营业收入30287.38万元，净利润2725.75万元，资产负债率28.23%[28] - 一卡通公司2024年资产总额11995.19万元，负债总额7484.86万元，净资产4510.33万元，营业收入5798.64万元，净利润892.94万元，资产负债率62.40%[30] - 南百公司2024年资产总额为212253.97万元，负债总额为145134.22万元，净资产为67119.75万元，营业收入为2264.66万元，净利润为433.72万元，资产负债率为68.38%[32] 公司注册资金 - 国通公司注册资金15000万元[11] - 科技公司注册资金6021.511万元[12] - 宏冠公司注册资金2500万元[13] - 旅岛公司注册资金800万元[15] - 凌云山乡公司注册资金400万元[16] - 方德公司注册资金300万元[18] - 春霞园公司注册资金1000万元[19] - 捷通公司注册资金16000万元[21] - 交投物流集团注册资金34800万元[22] - 智投公司注册资金10008万元[24] - 高路公司注册资金3000万元[25] - 计算中心注册资金20000万元[28] - 一卡通公司注册资金6080万元[30] - 南百公司注册资金为2000万元[31] 其他要点 - 2025年度日常关联交易预计已通过公司相关会议审议[1] - 公司及子公司与关联方日常关联交易遵循市场定价原则，无不利影响[4] - 关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理等原则[32] - 公司年度日常关联交易预计开展符合发展利益，不损害股东权益[34]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月22日15点召开[3] - 会议地点在广西南宁现代国际大厦28楼2809会议室[3] - 股权登记日为2025年4月15日[13] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月22日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 登记信息 - 会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[15] - 会议登记地点在广西南宁现代国际大厦26楼公司证券部[15] 议案信息 - 对中小投资者单独计票的议案为2024年度利润分配预案[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为2025年5 - 2026年4月日常流动资金贷款和金融服务暨关联交易议案[10] 报告及预案 - 有2024年度独立董事述职报告[21] - 有董事会薪酬与考核委员会对公司2024年度经营绩效评估考核报告[21] - 有2024年度财务决算报告[21] - 有2024年度利润分配预案[21] - 有2024年年度报告[21] - 有2025年度财务预算报告[21] - 有2025年5 - 2026年4月日常流动资金贷款议案[21] - 有广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易议案[21]

会议信息 - 公司第十届监事会第二十次会议于2025年3月28日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 报告表决 - 2024年度监事会工作报告等多项报告表决全票通过[1][2][3] - 2025年度财务预算报告表决赞成5票[3] 贷款议案 - 2025年5月至2026年4月日常流动资金贷款议案表决赞成4票[3]

会议情况 - 2025年3月28日召开会议，12名董事出席，5名监事列席[1] 议案表决 - 多项议案赞成12票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][9] - 董事会薪酬与考核报告赞成7票，5名关联董事回避[4] - 部分议案赞成11票，关联董事王小雪回避[8] 资金申请 - 公司拟申请2025年5月至2026年4月不超4亿流动资金贷款[7] 公告信息 - 多份议案公告编号2025 - 015、2025 - 016、2025 - 017[8][9] - 公告于2025年3月29日发布[11]

业绩总结 - 2024年归母净利润6.98亿元，上年度6.61亿元，上上年度5.82亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润6.47亿元[4] 利润分配 - 2024年度A股每股派发现金红利0.131元[1] - 2024年拟派发现金红利2.11亿元，占当年归母净利润比例30.20%[2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额4.02亿元，现金分红比例62.12%[4]