广西五洲交通股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 （股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 2024 年第四次临时股东会会议资料 2024 年第四次临时股东会会议资料 | 目 录 | | --- | | 广西五洲交通股份有限公司关于召开 | 2024 年第四次临时股东会的通知 3 | | --- | --- | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 | 年第四次临时股东会会议议程 8 | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 | 年第四次临时股东会表决办法 9 | | 广西五洲交通股份有限公司关于变更 | 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构的议案 12 | 2024 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-039 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 ...

公司股价表现 - 五洲交通股价创出历史新高，截至9:31，股价上涨4.69%，报4.91元，成交量2733.84万股，成交金额1.33亿元，换手率1.70%，A股总市值和流通市值均为79.03亿元 [1] 行业表现 - 交通运输行业整体涨幅为0.17%，股价上涨的有59只，涨幅居前的有五洲交通、宏川智慧、深高速等，涨幅分别为4.69%、4.07%、2.08%，股价下跌的有60只，跌幅居前的有重庆路桥、三羊马、海汽集团等，跌幅分别为9.63%、2.80%、1.98% [1] 两融数据 - 五洲交通最新两融余额为1.12亿元，其中融资余额为1.12亿元，近10日减少962.03万元，环比下降7.91% [1] 财务数据 - 前三季度公司实现营业收入12.16亿元，同比增长3.12%，实现净利润5.66亿元，同比增长2.99%，基本每股收益为0.3519元，加权平均净资产收益率8.70% [1]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-040 广西五洲交通股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日、 2024 年 8 月 29 日，分别召开第十届董事会第二十三次会议、2024 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于公司注册 10 亿元中期票据的议案》，同意公司向中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行金额不超过人 民币 10 亿元的中期票据。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 将事前先向交易商协会备案。公司将按照有权机构决议及相关管理要求，进行发 行管理。发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 MTN1237 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册。主要内容如下： 一、公司中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-039 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 公司 2809 会 议室 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-037 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十五次会议（临时）于 2024 年 12 月 12 日（星期四）上午，以通讯表 决方式召开。 （四）会议出席情况 会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国 平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇 刚独立董事。 二、 会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）关于广西五洲交通股份有限公司变更 2024 年年度财务报告和内部控 制审计 ...

法律意见书 北京浩天（南宁）律师事务所 关于广西五洲交通股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 北京浩天（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）受广西五洲交通股份有限公 司（以下简称"五洲交通"或"公司"）委托，指派律师出席五洲交通 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合 法性等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限 责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性 文件（以下简称"中国法律"）以及五洲交通《公司章程》之规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了五洲交通提供的以下文件，包括： 1、《广西五洲交通股份有限公司章程》； ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-036 广西五洲交通股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 444 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 843,164,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.3817 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.会议召开时间、地点、大会主持等情况 （1）会议召开时间： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 层公司 2809 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会议召开时间为 2024 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年11月8日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为进门财经电话会议 [1] - 参与机构有招商基金、银华基金等7家 [1] - 公司接待人员包括董事长周异助、副董事长兼总经理许国平等 [1] 公司经营情况 第三季度经营数据 - 截至第三季度，累计实现营业收入12.16亿元，同比增长3.12% [1] - 累计实现净利润5.66亿元，同比增长2.99% [1] - 营业收入同比增长率在A股19家高速公路上市公司中排名第8，利润增长率排名第3 [1] 经营管理措施 - 深挖资产经营增收潜能，提升管理效能，实现降本增效 [1] - 推进公路运营增收增效、推动物流园经营形势好转 [1] 第四季度规划 - 持续聚焦主营业务发展，落实经营措施，挖掘公路通行费增收增效，提升物流板块收益，整合资产资源 [2] - 尽管外部经济环境不确定，仍对实现年初目标保持乐观，按原任务目标完成各项经营指标 [2] 股东与市值管理 长城人寿持股情况 - 长城人寿目前持股接近5%，公司将在达到披露标准时及时公告 [2] 市值管理计划 - 公司将市值管理纳入重点工作任务目标，已初步制订工作方案并完善 [2] - 与控股股东广西交投集团保持良好沟通，控股股东对公司未来发展信心提升 [2] - 密切关注市场动态和投资者需求，采取积极有效措施，加强与投资者互动交流 [2] 资产注入与收购计划 - 广西交投集团拥有丰富优质资产和高速公路运营经验，公司将持续与其沟通，寻求优质资产注入 [2] - 计划通过独立或合作方式参与区内外高速公路投资，拓展优质资产规模 [2] 物流园运营情况 金桥物流园 - 经营业态涵盖蔬菜、水果等多种品类，提供加工配送等配套服务，形成四轮驱动综合型农产品物流园 [3] - 可出租面积约24万平米，出租率维持在80%左右，是广西重要“菜篮子”工程和南宁市最大农产品批发市场 [3] - 今年被认定为农业农村部定点市场，打开东盟出口通道 [3] - 园区二期加工车间初具规模，形成批零交易街 [3] - 肉类分割区日均分割肉类量约占南宁市市场份额的20%，蔬菜日均交易量占南宁市批发市场交易量的60%以上，成为乡村振兴农产品流通研学基地 [3] 凭祥万通物流园 - 以跨境水果为主营业务，提供农副产品交易等服务，是凭祥市最大物流配送中心和知名水果交易中心 [3] - 可出租面积约8万平方米，进口芒果、菠萝蜜等水果交易量占凭祥口岸交易量的70%以上 [3] 主营业务增量业务与未来规划 - 根据十四五发展战略规划，探索和拓展高速公路和物流板块业务，编制十五五发展战略规划 [3] - 研究布局路演经济，提升综合收益 [4] - 科学优化业态布局，打造一站式批发零售市场，塑造金桥城市IP [4] - 丰富和完善金桥自营市场和第三方合营产品库，拓展社区团购等消费端业务 [4] - 围绕打造西南地区最大高端水产品交易中心目标，开展招商工作 [4] - 拓展万通物流园业态，如开展电商业务、引入战略合作伙伴拓展光伏产业、探索报关新模式、盘活闲置土地资源等 [4]

广西五洲交通股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 广西五洲交通股份有限公司关于召开 | 2024 年第三次临时股东大会的通知 3 | | --- | --- | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 8 | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会表决办法 9 | | 广西五洲交通股份有限公司关于修订公司章程的议案 12 | | | 广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司申请 | G80 广昆高速南 | | 宁至百色段改扩建工程项目银团贷款的议案 17 | | | 广西五洲交通股份有限公司关于注册 | 亿元公司债券的议案 19 25 | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-034 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-035 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 15:00-16:00 举行业绩说明会，与广大投资者进行互动交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以音频互动的方式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果、财务指标等具体内容与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 董事长：周异助先生 副董事长、总经理：许国平先生 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：进门财经 会议召开方式：音频互 ...