证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-058 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）监事会收到监 事会主席廖晓勇先生提交的书面辞呈，因江西省委、省政府对其工作职务的调整， 廖晓勇先生于2024年5月30日正式申请辞去中文传媒第六届监事会主席及股东代 表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，廖晓勇先生的辞职未导致公司监 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作和公司正常经营，书 面辞呈自送达监事会时生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，尽快完成监事会主席及监事补选工作。 廖晓勇先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作和持续健 康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司及监事会对廖晓勇先生为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会 2024 年 5 ...

会议主要讨论的核心内容 教材教辅业务 - 公司在江西省内的教材教辅业务占据主导地位,已经实现了对整个市场的统一 [2][3] - 政府采购和市场化销售并存,市场化销售占比较大 [2][3] - 小学一二年级主要使用一本教材,三年级以上会增加教辅使用 [6][7] - 初中和高中课程和教材使用更加丰富和复杂 [7] - 近期教材有改版,但不会对公司成本和利润产生重大影响 [8][9] 数字化和新业务拓展 - 公司正在通过收购朗斯传媒等方式,引入人工智能技术赋能出版业务 [15][16] - 正在探索在数字阅读、教育信息化、职业教育等领域的新业务拓展 [14][15] 财务和投资 - 公司现金充沛,80%用于保证资金安全和经营周转,剩余部分进行稳健理财 [24][25] - 通过南海国投等专业机构,以基金等方式进行财务性投资和产业投资 [26][27] - 控股股东未来可能会继续向公司注入优质资产 [28][29] 发展目标和考核 - 公司未来三年营收增长目标不低于7%,是江西省重点监管的上市公司 [31][32] - 全通教育等新业务板块也在进行自身的业务发展和盈利能力提升 [31][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司在江西省内的静华书店改造和线下空间布局规划 [19] **公司回答** - 公司正在全省范围内布局以社区阅读为导向的"小儿美"书店 - 在南昌等地建有3万平方米左右的大型文化综合体,集图书销售、教育培训等于一体 [20][21] - 未来将继续扩展门店数量,并根据当地文化特点进行个性化设计 [22][23] 问题2 **投资者提问** 询问公司大中华寻宝系列在少儿图书业务中的占比情况 [23] **公司回答** - 大中华寻宝系列已经销售7000多万册 - 具体占比公司还未统计,但21世纪出版社整体利润约7000万元,销售收入约6-7亿元 [24] 问题3 **投资者提问** 询问公司未来对外投资和并购的规划 [30] **公司回答** - 通过南海国投等专业机构,以基金等方式进行财务性投资和产业投资 - 控股股东未来可能会继续向公司注入优质资产 [26][27][28][29]

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD. 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 5 日召开 中文传媒 2024 年第三次临时股东大会会议资料 [中文传媒 2024 年第三次临时股东大会会议文件之一] 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日上午 9:30 现场大会地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、董事会秘书宣读本次股东大会须知。 三、审议以下议案 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东 类型 | | -- ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-057 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于黄倬桢先生的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事 人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，其辞职报告将自 公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会 的正常运作，黄倬桢先生将按照相关法律法规及《公司章程》规定继续履职。公 司将按照有关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 黄倬桢先生任职期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和健康发 展等方面发挥了积极有效的作用。公司及董事会对黄倬桢先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月 21日收到独立董事黄倬桢先生递交的书面辞呈。根据《上市公司独立 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定； 本人姜帆，已充分了解并同意由提名人中文天地出版传媒集团股份有限公 司董事会提名为中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立 ...

一、独立董事辞职情况 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月 10日收到独立董事彭中天先生递交的书面辞呈，彭中天先生因个人原因，申请辞 去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后不再担任 公司任何职务。具体内容详见公司于2024年5月11日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《中文传媒关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2024-049）。 二、补选独立董事情况 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于 2024 年 5 月 17 日召 开第六届董事会提名委员会 2024 年第二次临时会议，审议通过《关于补选独立 董事的议案》。经对候选人的个人履历、专业素养及任职资格等情况的审核，会 议认为，姜帆先生（简历后附）拥有履行独立董事职责的经验和能力，具备有关 独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，同意提名姜帆先 生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会及股东大会审议。 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-056 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 上午 9 点 30 分 召开地点：出版中心 3222 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三 十次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 2.本次董事会会议于2024年5月15日以书面送达及电子邮件等形式向全体董 事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-053 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 3.本次董事会会议于2024年5月20日（星期一）以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。 参加表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、 李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。 5.本次董事会会议由董事长凌卫召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 董事会认为，本次补选独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-055 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.认购标的：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）全资子 公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）拟认购由上海江 右私募基金管理有限公司（以下简称江右私募）与深圳市前海恒茂股权投资基金 管理有限公司（以下简称前海恒茂）共同作为 GP 发起设立的私募基金共青城江 右数科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册登记机关 核准的名称为准，以下简称江右数科或标的基金）份额，该基金尚需在中国证券 投资基金业协会备案。 2.认购金额：江右数科预计募集资金规模 5.02 亿元（具体金额以实际募集 资金为准）。其中，蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 2.00 亿元， 认缴出资比例占总规模 39.84%；江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及 基金管理人，拟以自有资金 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会，现提名姜帆为中文天 地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与中文天地出版传媒集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...