中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel： +86 10 6563 7181 传真 Fax： +86 10 6569 3838 电邮 Email： beijing@tongshang.com 网址 Web： www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况之 专项核查意见 二〇二三年九月 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况之 专项核查意见 致：昊华化工科技集团股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（为本 专项核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以 下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受昊华 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 15 日 | 会 | 议 | 须 | 知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 | 3 | | 会 | 议 | 议 | 案 | 7 | 昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《公司章程》和《公司 股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询权、 表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发 言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股 ...

公司基本信息 - 公司名称为昊华化工科技集团股份有限公司[1] - 公司简称为昊华科技[1] - 公司法定代表人为胡冬晨[11] - 公司注册地址为成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心[12] - 公司办公地址为北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座[12] - 公司网址为www.hhkj.chemchina.com[12] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为昊华科技，股票代码为600378[12] 2023年上半年财务数据 - 公司2023年上半年营业收入达到430.4亿元人民币，同比增长6.50%[13] - 公司2023年上半年净利润为50.3亿元人民币，同比增长1.94%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为28亿元人民币，略有下降[-0.62%][13] - 公司2023年上半年总资产为1487.9亿元人民币，同比下降3.54%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.5508元，同比增长1.47%[13] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.5508元，同比增长1.47%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为6.01%，略有下降[-0.59%][13] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.5467元，同比增长2.03%[13] 业务领域及技术优势 - 公司在氟材料领域拥有强大的技术转化能力，氟树脂产能达3万吨/年，部分产品产能居国内前茅[17] - 公司的电子化学品业务主要集中在昊华气体，含氟电子气体产能位列国内前三，新建4600吨/年电子气体项目全部建成投产[17] - 公司在特种橡塑制品领域开发生产具有耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐高低温等特殊性能的橡胶制品，产品广泛应用于民航客机、地铁等项目[18] - 公司在碳减排业务方面具有显著优势，特别在二氧化碳捕集、碳资源利用、氢能制备技术方面[19] - 公司以科研为驱动力，打造技术、产品、服务协同发展的盈利模式，积极进行自主创新[19] 市场表现及贡献 - 公司主要采取直销为主、经销为辅的销售方式，根据市场需求情况进行产品定价[21] - 公司在多个领域做出重要贡献，展现业内领先地位[25] - 公司拥有代表国内先进水平的专利技术，填补了多项国内空白[25] - 公司在氟化工领域取得多项技术突破，助力新一代通信技术发展[25] - 公司在电子化学品领域具备高纯度气体研制能力，广泛应用于多个领域[25] 环保及安全管理 - 公司未发生一般及以上安全生产事故，实现了“四个零”的HSE管理目标[28] - 公司加快推进重点基地和关键自有技术产业化项目建设工作，多个项目计划年底前建成投产[29] - 公司取得多项科技创新突破，获得重要科技奖励及创新成果[29] - 公司全面加强人才队伍建设，引进高素质人才，推动青年科技人才选拔[29] 股东及股权变动 - 公司2022年年度股东大会共有32人出席，持有表决权股份总数为782,300,571股，占公司有表决权股份总数的85.83%[59] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、监事的选举和离任情况[60] - 公司2023年第一次临时股东大会选举了第八届董事会和监事会的非独立董事、独立董事以及非职工代表监事[62] - 公司第八届董事会选举了董事长、副董事长和公司高级管理人员[63] - 公司第八届监事会选举了监事会主席和职工代表监事[64] 环境保护及排放情况 - 中昊晨光的总资产为188,777.40万元，净资产为83,466.07万元，股东的净利润为3,722.00万元[52] - 中昊晨光的污染物排放口排放达标率100%，无超标排放情况，未受到行政处罚[77] - 中昊晨光取得新版排污许可证，有效期至2023年9月6日，许可的污染物排放量分别为COD：263.685吨/年，氨氮：39.638吨/年，氮氧化物：126.344吨/年，二氧化硫：17.246吨/年，颗粒物：3.449吨/年[72] 财务数据及资产情况 - 公司2023年上半年实现营业收入4303.96亿元，同比增长6.5%[31] - 公司2023年上半年实现扣非归母净利润4.99亿元，同比增长2.46%[31] - 高端制造化工材料板块毛利同比增长8.7%，碳减排业务板块毛利同比增长32.2%[31] - 公司2023年上半年实现经营活动产生的现金流量净额为280,015,043.05元[151] - 公司2023年上半年实现投资活动产生的现金流量净额为-311,148,105.10元[152] - 公司2023年上半年实现筹资活动产生的现金流量净额为971,268,796.89元[152]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－050 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 24 日在北京市朝阳区 小营路 19 号财富嘉园 A 座 19 层会议室以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议通知等材料已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件并短信通 知的方式发送给公司监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议共收回有效表决票 5 份。会议由监事会主席苏赋先生主持，会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 我们审核认为，《公司 2023 年半年度报告》及其摘要所载资料 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 一、关于审议《公司 2023 年半年度报告》及摘要的议案 监 ...

昊华科技独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 （3）公司全资子公司向其合营公司提供委托贷款方式的财务资助有助 于解决合营公司生产经营资金的需求，促进合营公司的生产发展，公司及全 资子公司在本次贷款期内有能力对其经营管理风险进行控制，本财务资助 符合合法合规性、公允性原则，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发 展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情 形。 （4）我们同意该议案并同意提交股东大会审议。 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《昊华科技公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《昊华科技独立董事工作制度》等有关规定，基于客观 公正的立场，我们对公司第八届董事会第七次会议审议的相关议案发表如 下独立意见： 一、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2023 ...

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加 临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 15 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600378 | 昊华科技 | 2023/9/6 | 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023-053 三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知 事项不变。 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国昊华化工集团股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 8 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 64.75%股份的股东中国昊华化工集团股份有限公司，在 2023 年 8 月 24 日提出临 时提案并书面提交股 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－051 昊华化工科技集团股份有限公司 关于全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其 合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 重要内容提示： ● 资助对象（借款方）：晨光科慕氟材料（上海）有限公司（以 下简称"晨光科慕"） ● 资助方式：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"昊华科技"）全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司（委托方， 以下简称"中昊晨光"）在前笔股东贷款到期后以自有资金通过中化 集团财务有限责任公司（受托方，以下简称"财务公司"）向合营公 司晨光科慕（中昊晨光出资金额占比为 50%）提供委托贷款业务方式 的财务资助。 ● 财务资助（委托贷款）金额、期限、利率：5,000 万元人民币、 期限 1 年、年利率为 4.55%。 ● 履行的审议程序：2023 年 8 月 24 日，公司第八届董事会第七 次会议审议通过了"关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限 公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的议案"。该事项尚需提 交公司股东大会审议。 ● 本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表外单位 提供财务资助总余额为5 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－049 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 董事会同意《公司 2023 年半年度报告》及摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《昊华科技 2023 年半年度报告》及摘要详见 2023 年 8 月 26 日 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（《昊华科技 2023 年半年度 报告》摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。 二、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》的议案 董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2023 年 半年度风险持续评估报告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，该议案为关 联交易事项，胡徐腾先生、杨茂良先生为关联董事，回避了本关联交 易议案的表决。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司风险持续 评估报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，昊华化工科技 集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"本公司"）通 过查验中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务 公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并查阅 资产负债表、利润表、现金流量表等中化财务公司的定期 财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中化财务公司基本概况 中化集团财务有限责任公司系经中国银行业监督管理 委员会批准，于2008年6月4日由中国中化集团有限公司 （以下简称"中化集团"）出资，在北京成立的有限责任公 司。现公司统一社会信用代码证号为： 911100007109354688；注册资本：60亿元；法定代表人： 李福利；注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨 世贸中心中座F3层。 现公司股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例（%） | | 认缴出资额（万 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 元) | | 中国中化控股有限责 | | 37.00 | 222,000.00 | | 任 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《昊华科技公司章程》 和《昊华科技关联交易管理制度》的有关规定，我们对"关于审议全 资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供财务资助 暨关联交易的议案"进行了审阅。我们认为，该项财务资助为采用委 托贷款的方式提供资金，用于合营公司的日常经营和补充流动资金， 目的是为了保证合营公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利 益，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事: 昊华科技独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的 事前认可意见 作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊 华科技"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《昊 华科技公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《昊华科技独立董 事工作制度》等有关规定，基于客观公正的立场，我们对公司第八届 ...