议》补充协议暨关联交易的公告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－034 昊华化工科技集团股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财 务公司"）为中国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）所 属非银行金融机构，为了持续优化财务管理、提高资金使用效率、降 低融资成本和融资风险，根据昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）经营发展需要，公司拟与中化财务公司签署《金融服 务协议》之补充协议，对《金融服务协议》中部分条款进行调整。 ●本次交易构成关联交易 ●与该关联人累计已发生的各类关联交易情况：截至2025年4 月28日，公司在中化财务公司的存款余额为10.21亿元人民币及 566.81万元美元，存款余额折合人民币共计10.63亿元，并有11.33 亿元人民币的贷款余额，过去12个月实际使用授信发生额55.62亿 元。无追索权应收账款保理业务发生 ...

科技引领 创新驱动 追求卓越 治理（ESG）报告 昊华化工科技集团股份有限公司 昊华化工科技集团股份有限公司 联系地址：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座 联系电话：010-58650614 传 真：010-58650685 电子邮箱：hhkj@sinochem.com 股票代码：600378 环境、社会及 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 关于 本报告 本报告是由昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称 "昊华科技" "我们"或 "公 司"）向社会发布的第三份环境、社会和治理报告，秉承着真实、可靠的原则， 旨在汇报昊华科技二〇二四年履行社会责任、管理 ESG风险与机遇的相关信 息，并对利益相关方重点关注的 ESG议题做出回应。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及其附属公司。本报告涵盖的 时间范围为二〇二四年一月一日至十二月三十一日（"报告期"），与二〇二四年 年报一致。为增强本报告的可比性，部分内容根据需要超出上述时间范围。 编制依据 本报告严格按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2号——年度报告 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-043 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布《昊华科技 2024 年年度报告》和《昊华科技 2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面、更深入地了解公司2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 20 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 ...

主要原料 2024 年平均采购价（元/吨） 2023 年平均采购价（元/吨） 变动比率（%） 氟化锂 138,604.04 363,501.24 -61.87 氢氟酸 9,153.31 8,713.13 5.05 三氯甲烷 2,504.85 2,394.11 4.63 生胶 31,089.38 33,483.86 -7.15 烟片胶 19,316.16 14,449.56 33.68 聚醚多元醇 9,685.16 10,576.96 -8.43 MDI 15,071.99 15,519.58 -2.88 TDI 16,452.66 17,381.22 -5.34 二甲苯 6,615.49 5,955.96 11.07 环氧树脂 12,426.62 12,876.40 -3.49 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） 四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 公司发行股份购买中化蓝天集团有限公司 100%股权已完成交割 过户，中化蓝天集团有限公司成为公司全资子公司，从 2024 年 7 月 起纳入公司合并财务报表范围。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-044 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2025 年一季度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 统筹考虑浙江禾皓流动资金需求，浙化院与中国工商银行杭州市朝晖支行签 订《最高额保证合同》，由浙化院为浙江禾皓提供总额为 980 万元的连带责任保 证担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 1．2024 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于审议 调整公司 2024 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案》，详 见公司于 2024 年 8 月 31 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于调整公 司 2024 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的公告》（公告编号： 临 2024-059）。 2．2024 年 9 月 21 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于审 议调整公司 2024 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的 ...

关于对昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金往来情况的专项说明 天 职 业 字 [2025]17200-2 号 目 录 关于对昊华化工科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 -- - 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.bl.gw.cn】"过行查验 "社"扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.org.gsv.cn）"过行查验 关于对昊华化工科技集团股份有限公司 天职业字[2025]17200-2 号 吴华化工科技集团股份有限公司董事会: 我们审计了昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"吴华科技")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了 标准无保 ...

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法 规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事李群生先生、李姝女士、赵怀亮先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 昊华化工科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 昊华化工科技集团股份有限公司董事会 经核查公司独立董事李群生先生、李姝女士、赵怀亮先 生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会 认为独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

昊华化工科技集团股份有限公司关于中化 集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续 评估报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，昊华化工科技 集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"本公司"）通 过查验中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务 公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并查阅 资产负债表、利润表、现金流量表等中化财务公司的定期 财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中化财务公司基本概况 中化集团财务有限责任公司系经中国银行业监督管理 委员会批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证， 机构 编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。中化财务公 司统一社会信用代码证号为：911100007109354688；注册 资本：60 亿元；法定代表人：夏宇；注册地址：北京市西 城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现中化财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | | --- | --- | - ...

公司代码：600378 公司简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昊华化工科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨 询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职 国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之 一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服 务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...