股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月4日14:30现场召开[8] - 网络投票时间为7月4日，各平台有不同时段[8] - 现场会议地点为北京朝阳区小营路19号昊华大厦19层会议室[8] 会议相关 - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[9][10] - 董事长王军主持会议[11] 人事变动 - 杨茂良因工作辞第八届董事会董事等职务[14] - 拟选举姚立新为第八届董事会非独立董事[11][14] - 姚立新任期自通过至第八届董事会届满[14] - 姚立新通过后任战略与可持续发展委员会委员[14]

利润分配方案 - 每股现金红利0.28601元（含税）[1][3] - 以总股本1,289,999,620股为基数，共计派发现金红利368,952,791.32元[3] - 差异化分红送转：否[3] 实施时间安排 - 股权登记日：2025/6/27（A股）[3] - 最后交易日：2025/6/30（A股）[3] - 除权（息）日：2025/6/30（A股）[3] 分配实施办法 - 红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发[3] - 已办理指定交易的股东可在红利发放日领取现金红利[3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[3] 税务处理 - 无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际税负根据持股期限计算（20%/10%/免税）[5] - 有限售条件流通股自然人股东和证券投资基金按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.25741元[6][7] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股0.25741元[7] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.25741元[7] - 其他机构投资者和法人股东自行申报缴纳所得税，税前每股0.28601元[8] 其他信息 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，会议日期为2025年5月22日[3] - 不涉及派送红股或转增股本[4] - 公司无自行发放对象[4]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.28601元[1] - 以1,289,999,620股为基数，共派发现金红利368,952,791.32元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/27，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/30[1][4] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人股东等按持股时间计税[7][8][9] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年5月22日股东大会审议通过[1] 咨询方式 - 咨询权益分派事宜联系董事会办公室，电话010 - 58650614[10][11]

董事会决议 - 昊华科技第八届董事会第三十三次会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，共收回有效表决票8份 [1] - 会议审议通过提名姚立新为公司第八届董事会非独立董事候选人，以接替因工作安排辞职的杨茂良 [1] - 姚立新将同时担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 [2] 人事变动 - 杨茂良辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务 [1] - 姚立新由股东单位推荐，经董事会提名委员会审议通过后提名为非独立董事候选人 [1][2] 股东大会安排 - 公司将于2025年7月4日在北京市朝阳区昊华大厦召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议关于增补姚立新为第八届董事会非独立董事的议案 [2]

董事会会议 - 公司第八届董事会第三十三次会议于2025年6月11日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，收回有效表决票8份[1] 人事提名 - 董事会同意提名姚立新为第八届董事会非独立董事候选人[1] - 姚立新若当选将担任董事会战略与可持续发展委员会委员[2] - 提名姚立新议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 提名姚立新议案尚需提交公司股东大会审议[3] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年7月4日召开2025年第三次临时股东大会[4] - 召开2025年第三次临时股东大会议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－052 昊华化工科技集团股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事辞职情况 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 董事会于 2025 年 6 月 10 日收到杨茂良先生递交的书面辞职报告。因 工作安排原因，杨茂良先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会 战略与可持续发展委员会委员等职务。辞去前述职务后，杨茂良先生 将不在公司担任任何职务。 | | | | | 原定任期 | | | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | | 离任原因 | | 务（如适 | | | | | | | 到期日 | | | 其控股子公 | 用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：2025-053 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 股东大会召开日期：2025年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

利润分配方案调整 - 每股派发现金红利由0.286元（含税）调整为0.28601元（含税）[2] - 调整原因是公司回购注销34,085股限制性股票导致总股本减少至1,289,999,620股[3][4] - 公司维持利润分配总额368,949,639.63元不变，仅调整每股分配比例[4][5] 原利润分配方案 - 2024年度股东大会审议通过每股派发现金红利0.286元（含税）[4] - 以总股本1,290,033,705股计算，合计拟派发现金红利368,949,639.63元[4] - 现金分红占2024年归属于上市公司股东净利润的35.01%[4] 调整后分配方案 - 调整后每股现金红利计算公式为368,949,639.63÷（1,290,033,705-34,085）≈0.28601元[5] - 实际利润分配总额为368,952,791.32元，差异由四舍五入调整导致[6] - 调整后分红比例仍为净利润的35.01%[6] 股本变动情况 - 2025年4月8日完成34,085股限制性股票回购注销[4] - 总股本由1,290,033,705股减少至1,289,999,620股[4] - 实际参与权益分派的股份数量为1,289,999,620股[4]

利润分配方案调整 - 每股现金红利由0.286元调整为0.28601元（含税）[1] - 调整原因是公司回购注销34,085股限制性股票导致总股本减少[1][2] - 调整后实际参与权益分派的股份数量为1,289,999,620股[2] 原利润分配方案 - 原方案拟每股派发现金红利0.286元（含税）[2] - 以2024年末总股本1,290,033,705股计算，合计拟派发现金红利368,949,639.63元[2] - 现金分红占2024年归属于上市公司股东净利润的35.01%[2] 调整后利润分配方案 - 调整后每股现金红利为0.28601元（含税）[3] - 调整后实际分配总额为368,952,791.32元[3] - 分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致[3][4]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-050 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案调整每股分配比例 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 23 日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》的《昊华科技关于 2024 年度利润分配方案的 公告》《昊华科技 2024 年年度股东大会决议公告》 二、本次利润分配方案调整情况 （一）本次利润分配方案调整原因 公司披露的《昊华科技关于 2024 年度利润分配方案的公告》， 以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 1,290,033,705 股来计算合计 拟派发现金红利总额。2025 年 4 月 3 日，公司披露《昊华科技股权 激励限制性股票回购注销实施公告》，公司对 4 名激励对象已获授但 尚未解除限售的 34,085 股限制性股票的进 ...