一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李姝，女，1971年3月生，汉族，中共党员。南开大学商学 院/中国公司治理研究院，教授，博士生导师。南开大学经济学学士 与硕士，中国人民大学管理学博士，南开大学工商管理博士后流动站 博士后，加拿大英属哥伦比亚大学（UBC）访问学者。长期致力于资 本市场中的财务会计与公司治理问题研究。目前已出版著作7部，在 《会计研究》《南开管理评论》《中国工业经济》等各级期刊发表学 术论文60余篇，先后主持国家社会科学基金重点项目2项，其他省部 级以上课题4项，获得省部级以上奖励5项。现任天津七一二通信广播 股份有限公司独立董事、天津农村商业银行股份有限公司独立董事、 天津水务集团有限公司外部董事、天津房地产集团有限公司外部董事。 2022年5月18日至2023年2月2日任昊华化工科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"昊华科技"）第七届董事会独立董事，2023年2 月2日至今任公司第八届董事会独立董事。 （二）在昊华科技董事会专门委员会的任职情况 昊华科技独立董事2024年度述职报告-李姝 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （ ...

昊华科技独立董事2024年度述职报告-赵怀亮 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （赵怀亮） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵怀亮，男，1964年6月出生，汉族，九三学社社员，法律 硕士，北京德恒律师事务所合伙人律师。长期从事金融证券法律业务， 2022年荣获ALB年度股票市场交易大奖、年度能源与资源交易大奖。 现任北京亿玛在线科技股份有限公司独立董事、万达信息股份有限公 司监事，山西证券股份有限公司和华金证券股份有限公司的内核委员， 2022年5月18日至2023年2月2日任昊华化工科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"昊华科技"）第七届董事会独立董事，2023年2 月2日至今任公司第八届董事会独立董事。 （二）在昊华科技董事会专门委员会的任职情况 公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占比不 低于董事人数的三分之一。董事会下设战略与可持续发展委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬 与考核委员会及提名委员会独立董事占多数，且均由独立董事担任委 员会召集人。 2024年度，我担任公司董事会提名委 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.57亿元，较上年同期调整后增长10.96%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较上年同期调整后增长10.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元，较上年同期调整后增长26.02%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.40亿元，上年同期调整后为 - 3.46亿元[3] - 本报告期基本每股收益0.1433元/股，较上年同期调整后减少5.60%[4] - 本报告期末总资产305.65亿元，较上年度末调整后增长1.37%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益173.16亿元，较上年度末调整后增长1.15%[4] - 2025年一季度公司实现营业收入31.57亿元，同比增长10.96%；净利润2.14亿元，同比增长21.65%[13] - 2025年3月31日货币资金4,864,148,044.29元，较2024年12月31日的5,457,164,847.32元减少[17] - 2025年第一季度营业总收入31.57亿元，较2024年第一季度的28.45亿元增长10.96%[23] - 2025年第一季度营业成本24.41亿元，较2024年第一季度的21.96亿元增长11.14%[23] - 2025年第一季度营业利润2.57亿元，较2024年第一季度的1.90亿元增长35.52%[24] - 2025年第一季度净利润2.14亿元，较2024年第一季度的1.76亿元增长21.68%[24] - 2025年流动资产合计131.12亿元，较之前的128.79亿元增长1.81%[18] - 2025年非流动资产合计174.53亿元，较之前的172.72亿元增长1.04%[18] - 2025年流动负债合计96.96亿元，较之前的93.04亿元增长4.21%[19] - 2025年非流动负债合计30.71亿元，较之前的32.76亿元下降6.26%[19] - 2025年归属于母公司所有者权益合计173.16亿元，较之前的171.19亿元增长1.15%[20] - 2025年少数股东权益4.82亿元，较之前的4.53亿元增长6.28%[20] - 综合收益总额2025年为215,307,461.12元，2024年为176,679,722.88元[25] - 基本每股收益2025年为0.1433元/股，2024年为0.1518元/股[25] - 稀释每股收益2025年为0.1433元/股，2024年为0.1518元/股[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为2,873,180,628.40元，2024年第一季度为2,590,641,233.48元[28] - 经营活动现金流入小计2025年第一季度为3,194,792,619.55元，2024年第一季度为2,910,936,429.76元[28] - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 139,794,495.08元，2024年第一季度为 - 346,041,501.57元[29] - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 451,139,864.48元，2024年第一季度为 - 545,776,178.57元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 15,241,793.82元，2024年第一季度为341,753,440.04元[29] - 现金及现金等价物净增加额2025年第一季度为 - 602,999,495.71元，2024年第一季度为 - 549,518,553.19元[30] - 期末现金及现金等价物余额2025年第一季度为4,667,706,512.92元，2024年第一季度为2,259,625,011.69元[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计1344.28万元，其中非流动性资产处置损益85.94万元[7][8] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）1178.96万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16303户[10] - 中国昊华化工集团股份有限公司持股590,198,123股，持股比例45.75%，21,366,612股被冻结[11] 各业务线数据关键指标变化 - 高端氟材料业务毛利同比增长42.9%、毛利率提高3.1pct[13] - 电子气体业务毛利同比增长25.6%、毛利率提高1.4pct[13] - 高端制造化工材料业务毛利同比下降18.6%、毛利率降低8.7pct[13] - 碳减排暨工程技术服务板块毛利同比略降2.8%、毛利率基本持平[13] 项目进展情况 - 截止公告披露日公司新获批2个国家级研发平台[14] - 中化蓝天电子材料(郴州)有限公司年产1000吨全氟烯烃项目建成投产[15] - 中昊晨光2.6万吨/年高性能有机氟材料项目主体装置建成投产[15]

昊华化工科技集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600378 公司简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 昊华化工科技集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王军、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，昊华科技2024年度合并层面实现归属 于上市公司股东的净利润为1,053,796,305.15元,母公司层面截至2024年12月31日累计可供分配 利润为250,310,110.71元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性并 考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施利润分配 ...

关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2025]17200-3 号 录 目 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明— 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.co.cn.cn.cn.com.corv.cn）"进行查询。 【 】【 】【 】【 我进入"注册会计师行业统 ·准管平台（http://ac.con6.gov.cn） 我行查看 -1 -3 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]17200-3 号 昊华化工科技集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"昊华科技")2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 股东权益变动表、合并 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-038 昊华化工科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,149,422,950.92 元，并调整募集资金投资项目金额。公司本次募集资金置换的时间距募 集资金到账时间未超过 6 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金 总额为人民币4,499,999,97 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－042 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 ●本次会计政策变更是昊华化工科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"昊华科技"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的企业会计准则变更相应的会计政策。 ●本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影 响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策的变更原因、变更内容和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关 内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。2024 年 12 月 6 日， 财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规 定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有 ...

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊华化 工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"）的独立 财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 和规范性文件的规定，对上市公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金 总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后， 募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头 主承销商）中信证券股份有限 ...

议》补充协议暨关联交易的公告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－034 昊华化工科技集团股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财 务公司"）为中国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）所 属非银行金融机构，为了持续优化财务管理、提高资金使用效率、降 低融资成本和融资风险，根据昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）经营发展需要，公司拟与中化财务公司签署《金融服 务协议》之补充协议，对《金融服务协议》中部分条款进行调整。 ●本次交易构成关联交易 ●与该关联人累计已发生的各类关联交易情况：截至2025年4 月28日，公司在中化财务公司的存款余额为10.21亿元人民币及 566.81万元美元，存款余额折合人民币共计10.63亿元，并有11.33 亿元人民币的贷款余额，过去12个月实际使用授信发生额55.62亿 元。无追索权应收账款保理业务发生 ...

产量与销量 - 2025年1 - 3月氟碳化学品产量28782.15吨、销量22448.10吨[2] - 2025年1 - 3月含氟锂电材料产量12914.86吨、销量10070.08吨[2] 销售金额与售价 - 2025年1 - 3月氟碳化学品销售金额96026.90万元，平均售价42777.30元/吨，较2024年同期增长49.27%[2][6] - 2025年1 - 3月含氟锂电材料销售金额19718.18万元，平均售价19580.96元/吨，较2024年同期下降43.19%[2][6] 采购价格 - 2025年1 - 3月氟化锂平均采购价124703.74元/吨，较2024年同期下降17.30%[6] - 2025年1 - 3月氢氟酸平均采购价9753.40元/吨，较2024年同期增长12.08%[6] - 2025年1 - 3月生胶平均采购价42683.16元/吨，较2024年同期增长42.52%[6] - 2025年1 - 3月烟片胶平均采购价19911.50元/吨，较2024年同期增长25.23%[6] - 2025年1 - 3月TDI平均采购价12389.38元/吨，较2024年同期下降31.30%[6] - 2025年1 - 3月MDI平均采购价16008.89元/吨，较2024年同期增长14.79%[6]