会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为218人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比82.8226%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，财务总监等列席[6][8] 议案表决情况 - 选举周民为非独立董事，A股同意比例99.9714%[7] - 选举徐君为非职工代表监事，A股同意比例99.9714%[7] - 变更注册资本等议案，A股同意比例99.6735%[9] - 续聘审计机构议案，A股同意比例99.9744%[10] - 选举周民，5%以下股东同意比例99.8914%[10] - 选举徐君，5%以下股东同意比例99.8286%[11] - 续聘审计机构，5%以下股东同意比例99.9029%[11]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月12日14时召开[6] - 2月24日董事会通过召开议案，25日公告会议事项[4][5] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，持803,600,122股；网络214名股东，代表264,840,442股，出席股东表决权股份占比82.8226%[7] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，均获有效通过[9][10][11][12][13][15] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开及表决程序符合规定，结果合法有效[16]

会议情况 - 昊华科技第八届监事会第二十二次会议于2025年3月12日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名，收回有效表决票5份[1] 选举结果 - 会议审议通过选举徐君为公司第八届监事会主席的议案[1] - 选举议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2] 徐君信息 - 徐君1979年10月出生，有武汉大学金融学硕士学位，获CFA证书[5] - 徐君现任中国中化生产经营部副总监、昊华科技监事会主席及监事[5]

股份与注册资本 - 公司将回购注销2019年限制性股票激励计划中4名激励对象共计34,085股限制性股票[20] - 发行股份购买资产并募集配套资金新增181,451,612股，2025年1月8日完成登记，登记后股份总数为1,290,033,705股[20] - 公司股份总数将由1,108,582,093股增加至1,289,999,620股，注册资本由1,108,582,093元变更为1,289,999,620元[21] 人员提名 - 2025年2月10日提名周民为公司第八届董事会非独立董事候选人[14] - 2025年2月10日提名徐君为公司第八届监事会非职工代表监事候选人[17] 会议相关 - 现场会议2025年3月12日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] - 股东发言不宜超两次，每次不超五分钟[5] - 会议采用现场和网络投票结合，重复表决以第一次为准[8][9] - 会议议程包括审议选举董事、监事，变更注册资本等议案[10] 审计相关 - 公司拟续聘天职国际为2024年度财务报告和内部控制审计机构[23] - 2024年度审计费用较2023年度增加169万元，合计479万元[23][28] - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[24] - 天职国际2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[24] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户158家[24] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[24] - 天职国际近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[26] - 天职国际从业人员近三年受行政处罚1次等，涉及35人[26] - 项目合伙人赵永春近三年签上市公司审计报告2家，复核3家等[26][27]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 第八届董事会二十八次会议8票同意续聘议案[13] - 聘任自股东大会审议通过之日起生效[14] 审计费用 - 2024年度审计费用479万元，较2023年增加169万元[2][11] 审计机构情况 - 2023年底天职国际合伙人89人，注会1165人[3] - 2023年度收入31.97亿元，审计业务26.41亿元[3] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿元[3] - 天职国际职业风险赔偿限额不低于2亿[4] - 近三年受行政处罚1次等多种监管措施[5] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署复核报告情况[7]

股权划转 - 2025年2月24日审议通过中昊晨光100%股权划转至中化蓝天议案[2] - 按2023年12月31日经审计账面净资产262,243万元划转[2] - 划转完成后中化蓝天将直接持有中昊晨光100%股权[2] 公司资本 - 昊华科技注册资本为110858.2093万元人民币[4] - 中化蓝天注册资本为156567.9311万元人民币[4] - 中昊晨光注册资本为112498.21万元人民币[5] 影响与意义 - 划转有助于促进业务整合融合与协同发展[7] - 不涉及债权债务转移和职工安置，不影响财务和经营成果[2][7] - 无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月12日14点召开[3] - 召开地点为北京朝阳区小营路19号昊华大厦19层会议室[3] - 网络投票3月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 本次股东大会审议4项议案，特别决议议案为第3项[9][11] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2、4项[13] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月4日[15] - 登记时间为3月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[19] - 登记地点为昊华科技董事会办公室[19]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-016 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 一、关于审议续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构 的议案 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。因公司 2024 年度完成重大 资产重组交易，2024 年度审计范围较 2023 年度有所增加，导致本期 审计费用较上期增加 169 万元。本期审计费用合计为 479 万元，其中 财务报告审计费用 399 万元、内部控制审计费用 80 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十八次会议于 2025 年 2 月 24 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 2 月 20 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-015 昊华化工科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 628,235 股。 本次股票上市流通总数为 628,235 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 20 日。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《昊华化工 科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定，本次激励计划预留授予部分第三个解除限售期解锁条件已经成就，公 司现将本次解锁及限制性股票上市流通安排有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-010 昊华化工科技集团股份有限公司 关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1. 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 34,085 股， 占公司回购前总股本的 0.003%，涉及人数 4 人。本次回购注销完成后，公司总 股本将由 1,290,033,705 股减少至 1,289,999,620 股。 2. 本次回购价格：预留授予的限制性股票回购价格为 11.064 元/股，回购资 金为公司自有资金。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 2 月 10 日召开的第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十一次会 议，分别审议通过了《关于审议回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，鉴于《昊华化工 科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票 ...