公司治理与会议安排 - 昊华科技将于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会 [2]

公司治理动态 - 昊华科技于2026年1月19日晚间发布公告，披露公司第八届第三十九次董事会会议召开情况 [1] - 会议于北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室召开，采用现场结合通讯表决的方式 [1] - 会议审议了《关于审议向股东会提名昊华科技第九届董事会非独立董事候选人的议案》等文件 [1] 行业观察 - 短剧行业呈现爆发式增长，已吸纳69万人就业 [1] - 行业为包括一度送外卖的演员在内的从业者提供了就业机会，演员反馈收入可观但工作强度大 [1] - 剧组工作节奏紧张，常备速效救心丸，拍摄睡觉戏时演员可能真的睡着 [1]

独立董事提名 - 提名李姝为昊华化工第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 不属于特定股东及亲属[2] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[3][9] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[4][9] - 在昊华化工连续任职未超六年[4][9] - 具备会计专业教授职称及博士学位[5] 资格审查与承诺 - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[10] - 与提名人无利害关系[10] - 承诺任职不符资格将辞职[11] 声明日期 - 声明日期为2026年1月19日[6]

昊华化工科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-004 按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交 易所审核无异议后提请公司股东会进行选举。《独立董事提名人声明 与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日刊登在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 第九届董事会非独立董事、独立董事自公司 2026 年第一次临时 股东会选举通过之日起就任，与公司职工代表大会选举的职工代表董 事共同组成昊华科技第九届董事会。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《昊华科技公司章程》 等规定和公司实际情况，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非 独 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-005 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 姓名 离任职务 离任时间 原 定 任 期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具 体 职 务 （如适用） 是 否 存 在 未 履 行 完 毕 的 公 开 承诺 张海兵 副总经理 2026 年 1 月 15 日 2026 年 2 月 1 日 到龄退休 否 无 无 何捷 财 务 总 监、总法 律顾问、 首席合规 官 2026 年 1 月 15 日 2026 年 2 月 1 日 工作安排 原因 是 副总经理 无 （一）提前离任的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《昊华科技公司章程》等相关规 定，张海兵先生和何捷先生的离任不会影响公司的正常运行，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。张海兵先生和何捷先生已按照公 司相关规定完成交接工作。 张海兵先生和何捷先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公 司 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月4日14点召开，地点在北京朝阳区小营路19号昊华大厦19层会议室[5] - 网络投票2026年2月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8][9] 审议议案 - 确定第九届董事会独立董事津贴标准、修订部分治理制度等[12] - 选举第九届董事会非独立董事5人、独立董事3人[12] 股权登记 - A股股权登记日2026年1月26日，代码600378，简称昊华科技[21] - 登记时间2026年1月28日9:00 - 17:00，地点董事会办公室[23] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[34] - 以每个议案组选举票数为限投票，可集中或分散投给候选人[34]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-003 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第三十九次会议于 2026 年 1 月 19 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2026 年 1 月 15 日以电子邮 件的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议向股东会提名昊华科技第九届董事会非独立董事候 选人的议案 公司董事会同意提名王军、姚立新、施洁、周民、郭涛为公司第 九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。 昊华科技第九届董事会非独立董事候选人简历附后。 公司董 ...

独立董事相关 - 独立董事人数应不少于董事会董事总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] - 部分人员不得担任独立董事，如直接或间接持股1%以上等相关人员[9] - 独立董事候选人有提名限制，如近36个月内受处罚等情况[12] - 以会计专业人士身份提名需有5年以上全职工作经验[13] - 独立董事连任时间不得超过6年[20] 募集资金相关 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%需通知保荐人[33] - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[37] - 以募集资金置换自筹资金应在6个月内实施[40] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[40] - 节余募集资金使用有不同程序规定[43][44] 关联交易相关 - 关联交易需定价公允、程序合规、披露规范[58] - 与关联人交易不同金额有不同审议披露要求[66] - 为关联参股公司提供财务资助需特定审议[70] - 为关联人提供担保有特殊要求[70] 利润分配相关 - 分配税后利润应提取10%列入法定公积金[101] - 每年现金分红不少于净利润10%[105] - 连续三年现金累计分配不少于年均净利润30%[105] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[105][106] 委员会相关 - 薪酬与考核委员会成员独立董事占多数[117] - 提名委员会成员独立董事占多数[133] - 两委员会会议记录保存期不少于十年[126][139] 董事会授权相关 - 董事会授权坚持依法合规等原则[144] - 授权金额上限合计一般不高于年度总金额50%[147] - 授权期限不超过3年[149] 经理层相关 - 设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名[179] - 总经理对董事会负责，负责日常经营[183] - 经理层议事决策有多种方式[187] - 总经理办公会有召开程序和要求[188][189] - 经理层成员接受多种监督[193]

独立董事提名人声明与承诺 提名人昊华化工科技集团股份有限公司董事会，现提名郭宝 春为昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与昊华化工科技集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （郭宝春） 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明，其已承诺在本次提名 后尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 昊华化工科技集团股份有限公司独立董事 提名人和候选人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适 ...

独立董事提名 - 提名赵怀亮为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2026年1月19日[6] 任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近36个月内无证监会行政处罚等记录[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 候选人情况 - 无相关处罚及不良记录[4] - 已通过提名委员会资格审查[7] - 与提名人无利害关系[7] - 承诺遵守要求并确保履职[11] - 承诺不符资格将辞去职务[11]