关于昊华化工科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用情况的鉴证报告 天职业字[2025]18795 号 录 目 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 情 况 的鉴证报告 -- -1 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 情 况 的专项说明 -- 3 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25UFA56XW 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告 天职业字[2025]18795 号 昊华化工科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"昊华科技")编 制的截至 2025 年 3 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况 的专项说明》进行鉴证。 昊华科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 4,499,999,977.60 元 ， 扣 除 不 含 增 值 税 的 发 行 费 用 人 民 币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日， 中信证券已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募 集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验 〔2024〕531 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全， 公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务 顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管 协议 ...

财务内控 - 昊华科技公司2024年12月31日财务报告内控有效[8] 审计责任 - 公司董事会负责内控有效性评价[5] - 注册会计师发表内控审计意见并披露重大缺陷[6] 事务所信息 - 天职国际注册资本14000万元，2012年3月5日成立[14] - 执业证书编号1010150 - 2011/08/20 - 132200328[16] - 批准执业文号京财会许可[2011]0105号，日期2011年11月14日[16]

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司使用承兑汇票等 方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司使用承兑汇票等方式支付募投项 目款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元， 募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日， 中信证券已将上述募集资金总额扣除承销费（含增 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-037 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《昊华化工科技集团股份 有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等相关规定，昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已编制《2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，该报告已经 2025 年 4 月 28 日公司第八届董事会第三十一 次会议审议通过。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金 总额为人民币4,499,999,977.60 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-041 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－029 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 第八届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市朝阳区小 营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方式召开， 本次会议通知等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件并短信通知的 方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会 议共收回有效表决票 5 份。会议由监事会主席徐君先生召集并主持。 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 监事会同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。本议案将提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－028 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方 式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长 王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案 董事会同意《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于审议 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-031 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"昊华科技"）拟每股派发现金红利 0.286 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应 调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 年 12 月 31 日，公司总股本 1,290,033,705 股，以此计算合计拟派发 现金红利 368,949,639.63 元（含税）。本年 ...

昊华科技独立董事2024年度述职报告-李群生 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李群生） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李群生，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，北京化工 大学化学工程与技术博士研究生，教授、博士生导师。历任北京化工 大学讲师、副研究员。现任北京化工大学研究员（教授）、博士生导 师，2019年12月16日至2023年2月2日任昊华化工科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"昊华科技"）第七届董事会独立董事，2023年 2月2日至今任昊华科技第八届董事会独立董事。 （二）在昊华科技董事会专门委员会的任职情况 1 昊华科技独立董事2024年度述职报告-李群生 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或 者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占比不 低于董事人数的三分之一。董事会下设战略与可持续发展委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬 与考核委员会及提名委员会独 ...