一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,054,557,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.7464 | 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-026 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）召开 的本次股东大会由公司董事会召集，董事长王军先生主持,采用现场投票和网络 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (三) 出席会议的普通 ...

北京市通商律师事务所 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《昊华化工科技集团 ...

本次回购注销的批准和决策程序 - 公司股东大会已审议通过2019年限制性股票激励计划相关议案并授权董事会办理相关事宜 [3] - 公司第八届董事会第十九次会议审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [3] - 公司已履行信息披露义务并通知债权人但未收到清偿债务或担保要求 [3] 本次回购注销的具体情况 - 回购原因包括1名激励对象辞职和3名激励对象退休涉及未解锁股票34,085股 [4] - 预留授予限制性股票回购价格调整为11.064元/股 [4] - 回购价格按授予价与市价孰低原则确定2025年2月10日收盘价为28.13元/股 [5] - 回购涉及4名激励对象股票数量占公司总股本0.003% [5] - 回购资金总额约377,116.44元全部来自自有资金 [5] - 回购股票预计2025年4月8日完成注销并办理工商变更 [5] 法律合规性结论 - 公司已履行必要决策程序和信息披露义务符合相关法律法规及激励计划规定 [6] - 公司需继续完成股份注销登记及减资等后续法律手续 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会现场会议召开时间为2025年4月11日下午14:30，网络投票时间为同日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30）[2] - 现场会议地点为北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室[2] - 会议召集人为昊华科技董事会，出席人员包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及律师等[2] 会议议程与规则 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，重复表决以第一次投票结果为准[3] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过两次且每次不超过五分钟，发言内容需围绕审议议案[1] - 会议议程包括签到、议案审议、股东发言、表决及结果宣布等14项流程[3][4] 监事会候选人提名 - 因方芳女士辞职，公司提名贺宇捷先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期至第八届监事会届满[4] - 贺宇捷先生现任中国中化控股有限责任公司法律合规部副总监，具备法律专业背景及丰富企业法务经验[5] - 贺宇捷先生与公司主要股东及管理层无关联关系，未持有公司股票且无不良记录，符合任职条件[5]

股份变动 - 回购和注销股份数量均为34,085股[3] - 注销日期为2025年4月8日[3] - 公司总股本减至1,289,999,620股[9] 回购原因 - 1名激励对象辞职、3名退休致股份回购注销[4][6] 合规情况 - 公示期未收到债权人要求[5] - 律所认为回购注销符合规定[12][13]

回购注销信息 - 因4名激励对象变动，回购注销34,085股限制性股票[9] - 调整后回购价格为11.064元/股[10] - 2025年2月10日收盘价28.13元/股[11] - 回购资金约377,116.44元，来源自有资金[13] - 预计2025年4月8日完成注销[14] 决策与合规 - 2019年股东大会授权办理激励计划事宜[6] - 2025年2月10日董事会和监事会同意回购注销[7] - 本次回购注销符合相关规定[14][16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月11日14:30召开[8] - 网络投票时间为4月11日，各平台有不同时段[8] - 现场会议地点为北京市朝阳区小营路19号昊华大厦19层[8] 会议议案 - 审议选举贺宇捷为公司第八届监事会非职工代表监事[11][14] 人员变动 - 方芳因工作安排辞去公司第八届监事会监事职务[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月11日14点30分在京召开[3] - 网络投票4月11日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] - 审议选举贺宇捷为非职工代表监事议案[8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年4月1日，A股代码600378[15] - 个人、法人股东登记有不同文件要求[16] - 异地股东4月3日前可信函登记[18] 会议及联系信息 - 第八届董事会二十九次会议3月24日通讯表决通过召开股东大会[19] - 公司联系地址、邮编、电话、传真、邮箱公布[19] - 参会股东食宿及交通费自理[19]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十三次会议于2025年3月24日通讯表决召开[1] - 应出席4名监事，实际出席4名，收回4份有效表决票[1] 议案审议 - 会议审议通过提名贺宇捷为非职工代表监事候选人议案，待股东大会审议[1][2] - 表决结果4票同意，0票反对，0票弃权[2] 候选人信息 - 贺宇捷1971年3月生，有国家律师资格，现任中化控股法律合规部副总监[5] - 与公司人员无关联，未持股，符合任职条件[5]

人员变动 - 昊华科技非职工代表监事方芳因工作安排辞职[1] - 辞职报告自送达监事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司将尽快选举新任监事[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月20日[2]