证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-013 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 9 日以 现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持，采用记名投 票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 同意将《公司 2024 年度监事会工作报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：1.本次年度报告的编 ...

业绩与分红 - 2024年度拟每10股派现金红利0.4645元，合计15,337,862.65元[4] - 2024年前三季度已派现金红利20,806,000.55元，年度累计36,143,863.20元[4] - 2024年度累计现金分红占净利润比例40%[5] - 2025年中期分红不低于净利润30%且不超100%[5] 公司运营 - 向5家银行申请12亿元综合授信[6] - 2025年4月9日召开董事会会议，审议20项议案[1] - 2025年5月16日在宝鸡市召开2024年年度股东大会[11] 投资计划 - 审议通过《2025年度投资计划》议案[13] 其他事项 - 听取独立董事2024年度述职报告，需提交股东大会审议[13] - 公司总股本330,201,564股[4]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润80,207,986.81元，合并报表归属股东净利润90,359,213.41元[2] - 2024年末合并报表可供股东分配利润337,257,377.73元，母公司284,160,887.91元[2] 分红情况 - 2024年拟每10股派0.4645元，派现15,337,862.65元[3] - 2024年累计现金分红36,143,863.20元，占归属股东净利润40%[3] - 近三年累计现金分红75,107,647.75元，现金分红比例103.09%[5] 未来展望 - 2025年中期盈利且未分配利润为正、现金流充足可分红[7] - 2025年中期分红比例30%-100%[8] - 2025年中期分红授权期限至2025年年度股东大会[9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入318,834,978.46元，较上年同期减少20.54%[3] - 归属于上市公司股东的净利润18,746,381.49元，较上年同期增长16.12%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,607,849.45元，较上年同期增长15.96%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-64,845,723.53元[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0568元/股，较上年同期增长16.15%[3] - 加权平均净资产收益率为2.4611%，较上年同期增加0.1977个百分点[3] - 本报告期末总资产1,710,652,295.43元，较上年度末减少3.03%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益770,311,351.97元，较上年度末增长2.39%[3] 股东信息及股权变动 - 报告期末普通股股东总数20,860[7] - 陕西宝光集团有限公司持股99,060,484股，持股比例30%[7] - 中国西电集团拟无偿划转宝光集团持有的宝光股份99,060,484股股份（持股比例30.00%），划转后将成直接控股股东，实控人仍为国务院国资委[10] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金369,993,214.33元，较2024年12月31日的472,174,898.71元减少[13] - 2025年3月31日应收账款520,247,864.94元，较2024年12月31日的385,243,830.86元增加[13] - 2025年3月31日在建工程42,972,872.98元，较2024年12月31日的15,412,409.29元增加[13] - 2025年3月31日资产总计1,710,652,295.43元，较2024年12月31日的1,764,158,401.90元减少[14] - 2025年3月31日流动负债合计849,673,655.25元，较2024年12月31日的922,124,248.11元减少[14] - 2025年3月31日非流动负债合计61,060,630.88元，较2024年12月31日的60,683,825.68元增加[15] 2025年第一季度经营数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入318,834,978.46元，较2024年第一季度的401,255,939.24元减少[18] - 2025年第一季度营业总成本300,670,264.17元，较2024年第一季度的386,227,466.76元减少[18] - 2025年第一季度营业成本257,394,114.82元，较2024年第一季度的337,438,165.45元减少[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为244646441.20元，2024年第一季度为164384575.38元，同比增长48.82%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为317567346.29元，2024年第一季度为244698769.24元，同比增长29.78%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 24428796.42元，2024年第一季度为 - 1076689.21元，亏损扩大[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5445850.22元，2024年第一季度为28963301.38元，由正转负[22] 2025年与2024年对比关键指标变化 - 公司2025年净利润为19310839.89元，2024年为16477983.31元，同比增长17.19%[19] - 2025年基本每股收益为0.0568元/股，2024年为0.0489元/股，同比增长16.16%[20] - 2025年税金及附加为967488.71元，2024年为1744209.17元，同比下降44.53%[19] - 2025年销售费用为7179410.11元，2024年为10647725.98元，同比下降32.57%[19] - 2025年管理费用为22389517.39元，2024年为25582138.46元，同比下降12.48%[19] - 2025年研发费用为12742678.95元，2024年为12070394.88元，同比增长5.57%[19]

财务表现 - 2025年第一季度营收为3 19亿元 同比下降20 54% [1] - 2025年第一季度净利润为1874 64万元 同比增长16 12% [1] 业绩变动 - 营收出现显著下滑 降幅超过20% [1] - 净利润实现两位数增长 增速达16% [1]

股权变动 - 2025年3月25日公司收到国有股权无偿划转告知函[1] - 中国西电拟无偿划转宝光集团99,060,484股宝光股份股份[1] - 宝光集团持股比例30.00%，划转后不再是控股股东[1] - 划转后中国西电将成直接控股股东，实控人仍为国资委[1] - 事项尚处筹划阶段，未完成全部法定程序[1]

公司架构调整 - 2025年3月17日同意设立配网科技分公司，注销精工电器分公司[1] - 拟以2025年3月31日为基准日划转资产负债[7] - 董事会授权经理层办理相关事宜[10] 分公司信息 - 配网科技分公司拟注册陕西宝鸡，经营范围增加配电研发[2][3] - 精工电器分公司2021年9月成立，代码91610302MA6XL3GQ53[5] 财务数据 - 截至2025年2月末，精工电器总资产3155万元、净资产1074万元[7] 战略意义 - 新设分公司利于配网战略布局，提高市场竞争力[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，2月24日发通知[7] - 3月11日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东或代理人326人，代表股份149,987,641股，占比45.4230%[9] - 现场1人，代表股份99,060,484股，占比30.00%[10] - 网络投票325人，代表股份50,927,157股，占比15.4230%[13] - 中小投资者324人，代表股份4,070,557股，占比1.2327%[14] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意149,553,101股，占比99.7102%[19]

股东大会信息 - 2025年3月11日在宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室召开[3] - 326名股东和代理人出席，持有表决权股份149,987,641股，占比45.4230%[3] 人员出席情况 - 7名在任董事、3名在任监事全部出席会议[4] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》获通过[7] - A股股东同意票数149,553,101，比例99.7102%[7]

会议信息 - 宝光股份2025年第一次临时股东大会于3月11日14:00召开[2][6] - 地点在陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼四楼会议室[6] - 召集人是董事会，主持人是董事长谢洪涛[6] 议案内容 - 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程〉的议案》[6] - 拟增加“配电开关控制设备研发、制造、销售”等内容[7] - 议案已通过公司第八届董事会第五次会议审议[8]