制度修订 - 修订《公司章程》后不再设置监事会，职权由董事会审计委员会承接[2] - 共修订、制定28项公司治理制度，5项需股东大会审议通过后生效[4] - 《宝光股份股东大会议事规则》等2项制度修订生效前提是《关于修订〈公司章程〉的议案》通过股东大会审议[4] 公司设立与股份 - 公司以发起方式设立，发起人合计出资10800万元，陕西宝光集团有限公司认购5500万股，持股比例50.92%[9] - 公司设立时发行股份总数为15800万股，每股金额为1元[9] 股份相关规定 - 公司及子公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司收购本公司股份情形及处理时间要求，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[10] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 控股股东及实际控制人不得滥用控制权等损害公司或其他股东合法权益[13][14] 会议相关 - 董事会每年至少召开会议次数从两次增加到四次[27] - 董事会召开临时董事会会议通知时限从会议召开3日前变为5日前[28] 董事会构成 - 修订后董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事，外部董事人数超董事会全体成员半数，独立董事占比不低于三分之一[25] 各委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员[30] - 战略委员会由5名董事组成，外部董事占多数，董事长担任主任委员[31] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数并担任主任委员[31] - 薪酬与考核委员会由3名外部董事组成，独立董事占多数并担任主任委员[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[34] - 公司连续三年内以现金方式累计分配的利润，不少于三个年度年均可供股东分配利润数额的30%[35] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[34] - 《公司章程》修订将“股东大会”调整为“股东会”[41]

独立董事履职要求 - 每年度出席董事会会议次数不少于会议总数的3/4[2] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[2] 履职保障责任分工 - 董事会秘书为履职保障工作责任领导[4] - 董事会办公室为履职保障工作牵头部门[4] - 经营层及各单位为履职保障工作支持机构[4] - 部门及子公司负责人负责本企业履职保障组织协调[4] 沟通与信息提供 - 董事会办公室与独立董事建立多种沟通渠道[10] - 负责提供上级文件、会议精神等信息[11] - 统筹协调安排独立董事参加重要会议[13] 会议通知与资料报送 - 不同会议按规定时间送达通知、议案及材料[22] - 重要会议纪要等2个工作日内会同材料报送[22] - 经营管理重要资料信息2个工作日内报送[22] - 其他必要信息资料2个工作日内报送[22] 调研与沟通安排 - 协助独立董事制定年度调研计划和专题调研安排[18] - 决策重大事项前向独立董事介绍情况、听取意见[20] - 董事长定期或不定期与独立董事就重大问题沟通[21] 决议执行跟踪 - 建立会议决议事项执行台账并跟踪督办[16] - 及时向独立董事报告决议落实情况[16]

办法修订 - 《陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书工作办法》于2025年10月10日修订通过[1][5] 任职资格 - 担任董事会秘书需取得证券交易所认可资格证书或培训证明[8] - 近3年受证监会处罚等3种情形人士不得担任[8] 职责与保障 - 董事会秘书负责信息披露等事务[10][12] - 公司保障其知情权并创造履职条件[13] 聘任与解聘 - 由董事长提名、董事会聘任，报上交所备案公告[16] - 出现规定情形1个月内解聘，原任离职3个月内聘任新秘书[17] 培训要求 - 候选人参加上交所认可培训并获合格证书[20] - 原则上每年至少参加一次后续培训[21]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-033 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2025年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第五次会议于2025年10月10日召开，3名监事均出席[1] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会议案，废止相关规则办法[1] - 现任监事职务待股东大会通过后解除，职权由董事会审计委员会行使[1] 后续安排 - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，表决3票同意[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议于2025年10月10日召开，7位董事出席[1] - 2025年第二次临时股东大会定于10月29日下午15:00在宝鸡市召开[12] 议案情况 - 多项修订议案表决7票同意待提交2025年第二次临时股东大会审议，含《公司章程》等[1][2][3][7] - 《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》议案全体董事回避表决将提交大会[7] - 《董事会向经理层授权管理办法（试行）》议案修订后制度自通过生效[8]

利润分配 - 2025年半年度A股每股现金红利0.03381元[2] - 以330,201,564股为基数，共派发现金红利11,164,114.88元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/10/15，除权（息）日和发放日为2025/10/16[2][4] 税收政策 - 自然人股东和基金持股超1年免税，1月内全额计税，1 - 12个月减半计税[6] - QFII和港股通投资者按10%税率代扣，税后每股0.03043元[8][9] - 居民企业股东自行缴纳，税前每股0.03381元[9] 其他 - 方案经2025年8月19日董事会、监事会会议通过[2] - 无限售股红利委托中国结算上海分公司派发[5] - 咨询联系董事会办公室，电话0917 - 3561512[10]

板块表现 - 电网设备板块当日上涨1.98% 领涨个股为扬电科技(301012)涨幅16.85% [1] - 上证指数上涨0.37%至3876.34点 深证成指上涨1.16%至13215.46点 [1] - 特变电工(600089)涨停10.01% 杭电股份(603618)涨停10.01% 宝光股份(600379)涨停9.99% [1] 个股交易数据 - 扬电科技成交量41.44万手 成交额10.30亿元 [1] - 特变电工成交量367.69万手 成交额57.71亿元 为板块成交额最高个股 [1] - 思源电气(002028)收盘价97.38元 为板块股价最高个股 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流入8.46亿元 游资资金净流出9.75亿元 散户资金净流入1.29亿元 [2] - 特变电工主力净流入13.27亿元 占比22.99% 为资金流入最多个股 [2] - 扬电科技主力净流入1.08亿元 占比10.51% 游资净流出7177.12万元 [2] - 宝光股份主力净流入5487.79万元 占比24.82% 为净占比最高个股 [2]

板块表现 - 电网设备板块当日上涨0.32% 领涨个股包括洛凯股份(涨10.02%)、杭电股份(涨10.00%)和崧盛股份(涨8.01%) [1] - 上证指数上涨0.04%至3861.87点 深证成指上涨0.45%至13063.97点 [1] - 板块内跌幅最大个股为科林电气(跌3.06%)、聚星科技(跌2.40%)和久盛电气(跌2.26%) [2] 个股交易情况 - 洛凯股份成交额1.94亿元 成交量7.94万手 收盘价24.93元 [1] - 远东股份成交量达102.64万手 为板块最高 成交额7.26亿元 [1] - 特锐德成交额7.57亿元 金龙羽成交额7.39亿元 均为板块较高水平 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出8.41亿元 游资净流入1.25亿元 散户净流入7.16亿元 [2] - 杭电股份主力净流入8975.88万元 占比29.79% 为个股最高 [3] - 万马股份主力净流入1.11亿元 但游资和散户均呈净流出状态 [3] - 洛凯股份主力净流入3027.30万元 占比15.58% [3]

投资评级 - 维持"买入"评级 [7][10] 核心财务表现 - 2025年上半年营业收入6.39亿元，同比下降24.7% [2][4] - 归母净利润0.4亿元，同比下降19.0% [2][4] - 扣非净利润0.36亿元，同比下降20.0% [2][4] - 单季度2025Q2营业收入3.2亿元，同比下降28.5%，环比增长0.4% [2][4] - 单季度2025Q2归母净利润0.2亿元，同比下降38.0%，环比下降1.5% [2][4] - 单季度2025Q2扣非净利润0.2亿元，同比下降40.1%，环比下降7.7% [2][4] 业务结构变化 - 储能业务收入同比下降95%，因公司转型不再重点发展储能系统集成业务，未来专注EMS能量管理系统及辅助调频服务 [10] - 核心技术产品（轨道交通用、有载分接开关及高电压真空灭弧室）销售收入同比大幅增长68% [10] - 子公司联悦氢能业务收入同比增长49.11% [10] - 金属化陶瓷业务向"高精尖"应用领域延伸 [10] 盈利能力分析 - 2025年上半年毛利率达19.58%，同比提升2.9个百分点 [10] - 单二季度毛利率达19.89%，同比提升2.52个百分点，环比提升0.62个百分点 [10] - 毛利率提升主要因低毛利率储能集成业务收缩，但真空灭弧室受配网招标价格和大宗原材料涨价影响，毛利率预计有所下降 [10] 费用控制情况 - 2025年上半年四项费用率（销售、管理、研发、财务）达12.49%，同比上升3.69个百分点 [10] - 销售费用率2.37%，同比上升0.65个百分点 [10] - 管理费用率6.72%，同比上升2.14个百分点 [10] - 研发费用率3.51%，同比上升0.6个百分点 [10] - 财务费用率-0.11%，同比上升0.30个百分点 [10] - 2025Q2四项费用率达11.71%，同比上升5.53个百分点，主要因收入规模缩小导致费用率提升 [10] 运营与资产状况 - 2025Q2末存货达2.80亿元，同比增长83.7%，环比上季度末增长25.8%，体现较强潜在增长可能 [10] 战略举措与市场拓展 - 通过股权收购及增资方式持有凯赛尔科技51.16%股权，进一步扩大真空灭弧室主业市场占有率 [10] - 收购后凯赛尔科技真空灭弧室销售数量同比增长18%，销售收入同比增长24% [10] - 高电压灭弧室成功打入欧美潜在市场，已部分达成合作意向并启动样品交付 [10] - 南亚市场真空灭弧室销量实现翻番 [10] 未来业绩展望 - 预计2025年归母净利润可达0.9亿元，对应PE约46倍 [10]