会议信息 - 股东大会于2024年12月26日在宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人177人，持有表决权股份148,056,314股，占比44.8381%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》，A股同意票数147,094,114，占比99.3501%[6] - 《关于续聘2024年度年审会计师事务所的议案》，A股同意票数147,366,374，占比99.5340%[7] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，A股同意票数48,269,890，占比98.5183%[8] 股东投票 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数145,917,084，占比100%[8] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数1,177,030，占比55.0211%[9] - 5%以下股东对《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》同意票数1,177,030，占比55.0211%[9] 关联股东 - 关联股东陕西宝光集团有限公司持有股份数为99,060,484股，持股比例30%，对关联交易议案回避表决[9]

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 12 月 26 日 表决方式：现场结合网络投票表决 会议议程： （一）大会主持人宣布大会开幕； （二）宣布现场出席会议情况； 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 26 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会议主持人：谢洪涛先生（董事长） 1 | | | | 2024 | | | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于公司 | 2024 | 年第三季度利润分配方案的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于续聘 | 2024 | 年度年审会计师事务所的议案 | 5 | | 议案 | 3：关于增加 | 2024 | 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易 | | | | | | 额度的议案 | 6 | （三）介绍提交本次会议审议的议案： | 序号 | 议案名称 | | ...

董事会审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进 行表决。董事会同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议、独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2024 年度日常关 联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（2024-053 号）。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-052 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2024 年 12 月 6 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-053 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易 额度的议案》尚需提交公司股东大会审议； 公司增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度为 日常生产经营需要，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营， 提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立 性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 10 日召开，会议审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度 及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘 壮先生回 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-054 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

报告评级 - 报告给予"买入"评级 [3] 公司概况 - 宝光股份是国内最早从事真空灭弧室的企业之一,公司在1997年由宝光集团等6家发起人发起设立 [10] - 2022年,中国电气装备集团成为公司的间接控股股东,有望实现进一步的增长加速 [11] - 公司过去20多年实现了收入和利润的持续增长,主要受益于国内电网建设对真空灭弧室产品的需求拉动以及公司业务的不断拓宽 [12][13][14][15] 主业优势 - 公司是国内真空灭弧室行业龙头,市场地位稳固,拥有技术优势和成本优势 [26][28][35][37] - 传统中低压真空灭弧室产品有望受益于未来配电网建设的加速 [39][40][41] - 公司率先实现高压126KV真空灭弧室和换流变有载分切开关真空灭弧室的进口替代突破,有望受益于环保型电力开关的快速推广 [46][47][48][49][50][51][52] 新业务布局 - 公司提前布局储能和氢能源业务,未来有望贡献长期增量 [58][59] 风险提示 - 国内电网建设速度不及预期 [62] - 新产品发展不及预期 [62] - 市场竞争加剧 [62] - 盈利预测假设不成立或不及预期 [62][63][64]

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 披露《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司定于 2024 年 11 月 06 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行公司 2024 年第三季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-051 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 11 月 06 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-049 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开的第八届董事会第二次会议审议并通过《关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的 议案》，董事会同意拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，为公 司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。本议案尚需提 交公司股东大会审议，相关情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-047 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通 过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-050 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 监事会认为：公司制定的 2024 年第三季度利润分配方案充分考虑了公司经营情 况、资金情况、所处发展阶段、未来对资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配， 与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形， 有利于公司可持续发展。具体内容详见同日披露的《公司 2024 年第三季度利润分配 方案的公告》（2024-048 号）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集、召开和 ...