董事会会议 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年10月29日召开，7位董事全部出席[1] 人事变动 - 王海波当选公司第八届董事会董事长[1] - 补选王海波、付曙光为第八届董事会战略与ESG委员会委员，王海波为审计委员会委员[1] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会10月29日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 10月10日第八届董事会第九次会议决议召集，10月14日发布通知[5] 参会情况 - 出席股东或代理人151人，代表147,796,638股，占比44.7595%[8] - 现场2人，代表145,917,084股，占比44.1903%[9] - 网络投票149人，代表1,879,554股，占比0.5692%[11][12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意147,312,338股，占比99.6723%[19] - 《关于取消监事会的议案》同意147,290,338股，占比99.6574%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意147,234,438股，占比99.6196%[23] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》同意147,238,338股，占比99.6222%[24] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》同意147,237,138股，占比99.6214%[24] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意147,281,838股，占比99.6516%[25] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意48,177,954股，占比98.8546%[26] - 《关于选举王海波为非独立董事的议案》同意147,308,938股，占比99.6700%[26]

公司治理 - 公司于2025年10月29日召开第八届第十一次董事会会议，审议包括选举董事长在内的议案 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入构成为电气装备行业占比61.79%，储能行业占比22.28%，其他业务占比15.94% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为12.98元，市值为43亿元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约9.53亿元，同比减少17.98% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约4948万元，同比减少28.34% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.1498元，同比减少28.36% [1] - 公司当前市值约为43亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发 [2] - 科技主线正在重塑市场格局 [2] - 市场可能开启“慢牛”新格局 [2]

根据您的要求，我已对提供的财报关键点进行主题分组。分组结果如下： 营业收入表现 - 本报告期（第三季度）营业收入为3.13亿元人民币，同比微增0.33%[2] - 年初至报告期末营业收入为9.53亿元人民币，同比下降17.98%[2] - 2025年前三季度营业总收入为9.53亿元人民币，较2024年同期的11.61亿元人民币下降17.9%[25] 净利润与每股收益 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1226.41万元人民币，同比下降46.94%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4947.70万元人民币，同比下降28.34%[2] - 2025年前三季度净利润为52,251,727.26元，较2024年同期的70,536,261.71元下降约25.9%[27] - 归属于母公司股东的净利润为49,476,950.54元，较2024年同期的69,046,103.23元下降约28.3%[27] - 本报告期基本每股收益为0.0371元/股，同比下降47.00%[2] - 基本每股收益为0.1498元/股，较2024年同期的0.2091元/股下降约28.4%[27] 利润总额与营业利润 - 本报告期利润总额为1408.73万元人民币，同比下降45.54%，主要因市场竞争加剧及主要原材料铜、银采购价格大幅上涨[8] - 2025年前三季度营业利润为5798.85万元人民币，较2024年同期的7718.50万元人民币下降24.9%[25] 营业成本与毛利率 - 2025年前三季度营业成本为7.67亿元人民币，毛利率为19.5%，较2024年同期营业成本9.50亿元人民币及毛利率18.2%有所改善[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9381.42万元人民币，主要因材料采购现金付款同比增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-93,814,192.75元，较2024年同期的-31,405,703.95元，净流出扩大约198.7%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为818,041,815.72元，较2024年同期的748,827,417.80元增长约9.2%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为754,241,924.63元，较2024年同期的619,810,404.84元增长约21.7%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,012,383.00元，较2024年同期的-25,077,232.15元，净流出扩大约103.4%[29] - 期末现金及现金等价物余额为268,494,119.03元，较2024年同期的399,790,716.12元下降约32.8%[31] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产为18.31亿元人民币，较上年度末增长3.81%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7.76亿元人民币，较上年度末增长3.09%[3] - 2025年9月30日货币资金为2.75亿元人民币，较2024年12月31日的4.72亿元人民币下降41.8%[21] - 2025年9月30日应收账款为5.74亿元人民币，较2024年12月31日的3.85亿元人民币增长48.9%[21] - 2025年9月30日存货为2.92亿元人民币，较2024年12月31日的2.23亿元人民币增长31.1%[21] - 2025年9月30日在建工程为1.02亿元人民币，较2024年12月31日的1541.24万元人民币大幅增长559.6%[22] - 2025年9月30日资产总计为18.31亿元人民币，较2024年12月31日的17.64亿元人民币增长3.8%[22][23] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为7.76亿元人民币，较2024年12月31日的7.52亿元人民币增长3.1%[23] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为212.56万元人民币，其中政府补助收入为286.46万元人民币[5][7] 股权结构与重大变动 - 中国西电集团有限公司为控股股东，持股99,060,484股，占总股本30.00%[12][14][15] - 西藏锋泓企业管理有限公司为第二大股东，持股46,856,600股，占总股本14.19%[12] - 交通银行股份有限公司－永赢半导体产业智选基金持股10,800,000股，占总股本3.27%[12] - 国泰基金－上海银行－国泰基金格物2号资管计划持股9,480,700股，占总股本2.87%[12] - 华泰尊享稳进86号资管计划合计持股6,625,800股，占总股本2.01%，其中通过信用账户持有6,555,800股[12][13] - 广发资管申鑫利52号资管计划合计持股6,081,700股，占总股本1.84%，其中通过信用账户持有3,731,700股[12][13] - 2025年7月10日完成国有股份无偿划转，西电集团直接持股30.00%，宝光集团不再持股[15] 投资与收购活动 - 公司以人民币4,200万元收购并增资控股成都凯赛尔科技有限公司，获得其51.16%股权[16] 管理层变动 - 2025年10月15日董事长谢洪涛辞职，控股股东提名王海波为非独立董事候选人[17][18]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月11日14:00 - 15:00举行[2] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长王海波、董事兼总经理刘壮等[4] 投资者参与 - 可在2025年11月4日至11月10日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱预征集提问[2][4][5] - 2025年11月11日14:00 - 15:00在线参与业绩说明会[5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及主要内容[6] 其他信息 - 联系人是李国强，电话0917 - 3561512，邮箱bgdb@baoguang.com.cn[6] - 公司于2025年10月30日发布2025年第三季度报告[2]

公司治理 - 2025年10月29日第二次临时股东大会通过修订《公司章程》和取消监事会议案[2] - 付曙光于2025年10月29日辞去董事等职务，继续任财务总监[2] - 同日职工代表组长联席会议选付曙光为职工代表董事[6] 股权信息 - 截至公告披露日，付曙光持有公司10,000股股份[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月29日在宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼四楼会议室召开[2][5][31] - 会议将审议《关于修订<公司章程>的议案》等9项议案[5] 议案审议情况 - 《关于修订<公司章程>》等多个议案通过公司第八届董事会第九次会议审议[8][13][15][17][19][22] - 《关于取消监事会的议案》通过公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议[13] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》经公司第八届董事会第九次会议审议通过[26] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》经公司第八届董事会第八次会议审议通过[29] 文件公布情况 - 《公司章程》（修订稿）等相关文件于2025年10月14日在上海证券交易所网站公布[7][15][17][19][22] - 《关联交易制度》（修订稿）于2025年10月14日在上海证券交易所网站公布[25] 交易数据 - 2025年度公司日常关联交易预计总额调整为63350万元[28] 股权相关 - 公司控股股东中国西电集团有限公司持有公司股票99060484股，占公司总股本的30%[31] 人员提名与选举 - 中国西电集团有限公司于2025年10月15日提名王海波为公司第八届董事会非独立董事候选人[31] - 2025年10月16日公司第八届董事会第十次会议审议通过选举王海波为非独立董事的议案[32]

公司人事变动 - 公司董事长谢洪涛于2025年10月15日向董事会提交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为工作变动 [1] - 辞去职务包括第八届董事会董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会审计委员会委员 [1] - 同时不再担任公司法定代表人 [1] - 辞职报告生效后将不再担任公司任何职务 [1]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-034 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 15 日收到公司董事长谢洪涛先生向董事会提交的书面《辞职报告》，谢洪涛先生由于工 作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主 任委员、董事会审计委员会委员的职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职报告生 效后，谢洪涛先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谢洪涛先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 辞职时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原 因 | 司及其控 | 行 ...