股权变动 - 2025年3月25日公司收到国有股权无偿划转告知函[1] - 中国西电拟无偿划转宝光集团99,060,484股宝光股份股份[1] - 宝光集团持股比例30.00%，划转后不再是控股股东[1] - 划转后中国西电将成直接控股股东，实控人仍为国资委[1] - 事项尚处筹划阶段，未完成全部法定程序[1]

公司架构调整 - 2025年3月17日同意设立配网科技分公司，注销精工电器分公司[1] - 拟以2025年3月31日为基准日划转资产负债[7] - 董事会授权经理层办理相关事宜[10] 分公司信息 - 配网科技分公司拟注册陕西宝鸡，经营范围增加配电研发[2][3] - 精工电器分公司2021年9月成立，代码91610302MA6XL3GQ53[5] 财务数据 - 截至2025年2月末，精工电器总资产3155万元、净资产1074万元[7] 战略意义 - 新设分公司利于配网战略布局，提高市场竞争力[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，2月24日发通知[7] - 3月11日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东或代理人326人，代表股份149,987,641股，占比45.4230%[9] - 现场1人，代表股份99,060,484股，占比30.00%[10] - 网络投票325人，代表股份50,927,157股，占比15.4230%[13] - 中小投资者324人，代表股份4,070,557股，占比1.2327%[14] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意149,553,101股，占比99.7102%[19]

股东大会信息 - 2025年3月11日在宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室召开[3] - 326名股东和代理人出席，持有表决权股份149,987,641股，占比45.4230%[3] 人员出席情况 - 7名在任董事、3名在任监事全部出席会议[4] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》获通过[7] - A股股东同意票数149,553,101，比例99.7102%[7]

会议信息 - 宝光股份2025年第一次临时股东大会于3月11日14:00召开[2][6] - 地点在陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼四楼会议室[6] - 召集人是董事会，主持人是董事长谢洪涛[6] 议案内容 - 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程〉的议案》[6] - 拟增加“配电开关控制设备研发、制造、销售”等内容[7] - 议案已通过公司第八届董事会第五次会议审议[8]

公司基本信息 - 公司于2001年12月19日获批发行5000万股普通股，2002年1月16日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为330,201,564元[5] - 公司发起人的实物出资10,800万元于1997年12月30日全部到位[12] - 公司股份总数为330,201,564股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因合并、股东异议等情形，应在6个月内转让或注销；因员工持股等三种情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[15] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份增减变化达1%以上、达到5%、质押股份、股份被司法冻结时应书面报告[25] 股东权益与诉讼 - 股东大会、董事会决议违法违规，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求监事会或董事会诉讼；监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度完结后6个月内举行；单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[30] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过；公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[46][47] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任；兼任总经理或其他高级管理人员的董事人数不得超过公司董事总数的1/2[59] - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，独立董事占比不得低于三分之一[65] 交易审批 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上、标的资产净额占10%以上且超1000万元、成交金额占10%以上且超1000万元、产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应经董事会审议批准[68] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上、标的资产净额占50%以上且超5000万元、成交金额占50%以上且超5000万元，应经董事会审议后提交股东大会批准[69] 财务资助与关联交易 - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%、被资助对象最近一期资产负债率超过70%，财务资助应在董事会审议后提交股东大会[71] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会批准；与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审计或评估，经董事会审议后提交股东大会批准[73] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三个年度年均可供分配利润的30%；年末资产负债率超过60%等情形可不实施现金分红[105] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[101] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定；解聘或不再续聘需提前30天通知[111][112]

新策略 - 2025年2月21日召开第八届董事会第五次会议[1] - 审议通过变更公司经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 拟增加配电开关控制设备研发、制造、销售内容[1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 提请授权办理工商登记、章程备案等事宜[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月11日14点召开[2] - 地点为宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室[2] - 网络投票3月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年3月5日[10] - 登记时间为3月6日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] - 登记地点为本公司董事会办公室[13] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程〉的议案》[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月24日[15]

会议相关 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年2月21日召开，7位董事全出席[1] - 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》获7票同意待股东大会审议[1][2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获7票同意[3] 股东大会安排 - 公司定于2025年3月11日下午14:00在宝鸡市召开2025年第一次临时股东大会[3]

业绩预告期间 - 2024年年度业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润9030万元，同比增加1967万元，增幅27.85%[3][5] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8466万元，同比增加1773万元，增幅26.49%[3][5] 上年业绩数据 - 上年利润总额7884万元，归属于母公司所有者的净利润7063万元，扣非净利润6693万元[4] - 上年每股收益0.2139元[4] 业绩预增原因 - 本期业绩预增主要因优化主营产品结构，实现国际国内业务双增长[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算，未经注册会计师审计[3][7] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定性因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[8]