独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月9日[2]

股票简称：宝光股份 股票代码：600379 上海证券交易所发行上市 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 陕西宝光真空电器股份有限公司 ENVIRONMENTAL, SOCIAL and GOVERNANCE（ESG）REPORT 国内一流 国际有影响力的 产品制造与服务型企业 地址：陕西省西安市未央区凤城十路 邮编：710021 电话：029-86152009 传真：029-86614019 邮件：hkdl2008@xae.aecc.cn 网站：http://hfdl.aecc.cn/ | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 01 | | | | | 关于本报告 | 01 | 董事长致辞 | 03 | | 02 | | | | | 03 | | | | 04 践行企业担当 共建和谐社会 | 创新引领，激发科技动力 | 3 7 | | --- | --- | | 匠心独运，优化客户服务 | 4 1 | | 协同高效，完善供应管理 | 44 | | 以人为本，关注人才发展 | 46 | | 凝心聚力，回馈社会福祉 | 53 | 05 筑牢发展基石 共创治理新 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-012 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-013 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 9 日以 现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持，采用记名投 票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 同意将《公司 2024 年度监事会工作报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：1.本次年度报告的编 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-009 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话及电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生 召集，公司副董事长原瑞涛先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 同意将《公司 2024 年年度报告及摘要》提交公司 2024 年年度股东大会审议，本 报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-010 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.4645 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于 法定要求而被实施其他风险警示的情形。 公司董事会提请股东大会授权其决定 2025 年中期（包含半年度、前三季度） 现金分红方案并实施。 公司 2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权事项尚需提交公 司 2 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入318,834,978.46元，较上年同期减少20.54%[3] - 归属于上市公司股东的净利润18,746,381.49元，较上年同期增长16.12%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,607,849.45元，较上年同期增长15.96%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-64,845,723.53元[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0568元/股，较上年同期增长16.15%[3] - 加权平均净资产收益率为2.4611%，较上年同期增加0.1977个百分点[3] - 本报告期末总资产1,710,652,295.43元，较上年度末减少3.03%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益770,311,351.97元，较上年度末增长2.39%[3] 股东信息及股权变动 - 报告期末普通股股东总数20,860[7] - 陕西宝光集团有限公司持股99,060,484股，持股比例30%[7] - 中国西电集团拟无偿划转宝光集团持有的宝光股份99,060,484股股份（持股比例30.00%），划转后将成直接控股股东，实控人仍为国务院国资委[10] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金369,993,214.33元，较2024年12月31日的472,174,898.71元减少[13] - 2025年3月31日应收账款520,247,864.94元，较2024年12月31日的385,243,830.86元增加[13] - 2025年3月31日在建工程42,972,872.98元，较2024年12月31日的15,412,409.29元增加[13] - 2025年3月31日资产总计1,710,652,295.43元，较2024年12月31日的1,764,158,401.90元减少[14] - 2025年3月31日流动负债合计849,673,655.25元，较2024年12月31日的922,124,248.11元减少[14] - 2025年3月31日非流动负债合计61,060,630.88元，较2024年12月31日的60,683,825.68元增加[15] 2025年第一季度经营数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入318,834,978.46元，较2024年第一季度的401,255,939.24元减少[18] - 2025年第一季度营业总成本300,670,264.17元，较2024年第一季度的386,227,466.76元减少[18] - 2025年第一季度营业成本257,394,114.82元，较2024年第一季度的337,438,165.45元减少[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为244646441.20元，2024年第一季度为164384575.38元，同比增长48.82%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为317567346.29元，2024年第一季度为244698769.24元，同比增长29.78%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 24428796.42元，2024年第一季度为 - 1076689.21元，亏损扩大[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5445850.22元，2024年第一季度为28963301.38元，由正转负[22] 2025年与2024年对比关键指标变化 - 公司2025年净利润为19310839.89元，2024年为16477983.31元，同比增长17.19%[19] - 2025年基本每股收益为0.0568元/股，2024年为0.0489元/股，同比增长16.16%[20] - 2025年税金及附加为967488.71元，2024年为1744209.17元，同比下降44.53%[19] - 2025年销售费用为7179410.11元，2024年为10647725.98元，同比下降32.57%[19] - 2025年管理费用为22389517.39元，2024年为25582138.46元，同比下降12.48%[19] - 2025年研发费用为12742678.95元，2024年为12070394.88元，同比增长5.57%[19]

宝光股份（600379）公告，2025年第一季度营收为3.19亿元，同比下降20.54%；净利润为1874.64万 元，同比增长16.12%。 ...

股权变动 - 2025年3月25日公司收到国有股权无偿划转告知函[1] - 中国西电拟无偿划转宝光集团99,060,484股宝光股份股份[1] - 宝光集团持股比例30.00%，划转后不再是控股股东[1] - 划转后中国西电将成直接控股股东，实控人仍为国资委[1] - 事项尚处筹划阶段，未完成全部法定程序[1]

公司架构调整 - 2025年3月17日同意设立配网科技分公司，注销精工电器分公司[1] - 拟以2025年3月31日为基准日划转资产负债[7] - 董事会授权经理层办理相关事宜[10] 分公司信息 - 配网科技分公司拟注册陕西宝鸡，经营范围增加配电研发[2][3] - 精工电器分公司2021年9月成立，代码91610302MA6XL3GQ53[5] 财务数据 - 截至2025年2月末，精工电器总资产3155万元、净资产1074万元[7] 战略意义 - 新设分公司利于配网战略布局，提高市场竞争力[9]