（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）上海证券交易 所的有关规定、规范性文件和《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本董事会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责制 定公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，保证董事会的工作效率和 科学决策。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书按照《董事会秘书工作办法》开展工作。负责保管董事会和董事会办 公室印章。 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会议事规则 如情况紧急，经全体董事同意，董事会会议通知时限可以豁免执行。 第九条 有下列情形之一时，董事长应在 10 日内召集董事会临时会议： 证券事务代表 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 1 / 7 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 5 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 年度财务报告工作规程 6 | | 第七章 | 附则 7 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审计等工 作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的组 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月 10 日第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为了提高陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上交所上市规则》")等法律法规、规范性文件及《陕西宝光真空电器 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《陕西宝光真空电器股份有限 公司信息披露事务管理制度》(以下简称"《公司信息披露事务管理制度》")等的有 关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情 形。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事长办公会制度 第三条 董事长办公会由董事长召集和主持；董事长也可根据需要委托副董事长或 其他董事召集和主持，出席人员包括公司董事长、副董事长、总经理、主管投资业务 副总经理、董事会秘书、财务总监，根据需要，可邀请外部董事、其他高管及有关管 理人员列席会议。 第四条 董事长办公会由董事长决定召开时间。 第五条 董事长办公会议发生的会议费用，由公司在董事会经费中列支。 第二章 办公会职责 第六条 董事长办公会主要对下列具体事项履行职责： （一）听取公司经理层对公司经营情况、重大事项进展情况、重大经营活动情况 的汇报；对公司股东会、董事会决议执行情况的汇报； （二）讨论审定《公司章程》中董事长职权范围内事项； （2025 年 10 月 10 日第八届董事会第九次会议通过修订） 第一章 总则 第一条 为推进公司科学、民主、高效管理，促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履 行法定职责，认真落实股东会、董事会决议，在董事会闭会期间，公司实行董事长办 公会制度。根据《中华人民共和国公司法》、《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 董事长 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 薪酬与考核委员会的组成 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三 ...

| 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经理人员的责任和义务 4 | | 第三章 | | 经理人员的职权 6 | | 第四章 | | 总经理办公会议 8 | | 第五章 | | 总经理报告制度 9 | | 第六章 | | 责任追究 10 | | 第七章 | 附则 | 10 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 经理工作制度 陕西宝光真空电器股份有限公司 经理工作制度 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 1 / 11 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）经理人员的 行为，进一步完善公司治理，确保经理人员依法、忠实履行职责，勤勉高效工作，根 据《中华人民共和国公司法》和公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 总法律顾问，属于公司高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务总监一名、董事会秘书一名、 总法律顾问一名。 第四条 总经理由董事 ...

1 陕西宝光真空电器股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系 管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，规 范运作、提高公司质量，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规，《公司章程》《信息披露事务管理制度》等公 司规定，制订本工作制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系工作的基本行为指南，适用于公司及公司子公司。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 提名委员会的组成 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 规范公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名委员会成员由三名董 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）社 会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司 治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《央企控股上市公司披露指引》等有关 法律法规、规范性文件及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响 的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社 区组织和相关政府部门等。 陕西宝光真空电器股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）工作 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关联交易制度 （2025 年 10 月修订） （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； 第一章 总 则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，维护公司及公司投资者特别是中小投资者的合法权益， 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、国家权力机 构规范性文件及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中关联人及关联交易的披露应当遵守《股票上 市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则 ...