公司治理 - 2024年8月公司进行董事会换届，形成由7名董事组成的第八届董事会，含3名独立董事[2] - 2024年独立董事召开专门会议4次[7] 履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会13次，现场2次、视频3次、通讯8次，无委托和缺席，投赞成票69次[8] - 2024年独立董事出席审计、薪酬与考核、战略与ESG委员会分别为8次、4次、5次[8] 沟通调研 - 2024年3月和12月独立董事召集与年审会计师事务所沟通会[9] - 2024年4月和12月独立董事前往宝光股份和子公司宝光智中调研[10] 审查工作 - 2024年关注日常关联交易，审核2025年度预计合理性[16] - 关注年审会计师事务所续聘，审查资料、资质和费用合理性[17] - 审阅2024年各季度和年度报告，认为报告客观真实，内控评价报告有效[18] - 审查第八届董事会拟聘任财务总监任职资格[19][20] - 审查公司收购入股投资和银行授信融资事项[23] 业绩情况 - 2024年公司收入利润、产销量保持增长，行业第一地位稳固[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注公司多方面情况[26]

公司治理 - 2024年8月公司进行董事会换届，形成由7名董事组成的第八届董事会，含3名独立董事[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席专门会议4次讨论日常关联交易[7] - 2024年独立董事应参加董事会13次，投赞成票69次[8] - 2024年独立董事出席审计、薪酬与考核、提名委员会若干次[8] - 2024年独立董事参加与年审会计师事务所沟通会2次[9] - 2024年独立董事赴公司现场调研3次（4天）[10] - 2024年独立董事线上参加国家重点科技项目会议4次[11] 业绩情况 - 2024年公司收入利润、产销量保持增长，行业第一地位稳固[24] 未来展望 - 2025年独立董事将关注公司战略规划、日常经营等[28] - 独立董事将加强与公司各层级沟通，提供专业意见[28] 技术研发 - 独立董事多次参加国家重点科技项目会议推进252kV真空灭弧室研发[11][23] 审查监督 - 独立董事参与审查2024年年审会计师事务所续聘[18] - 独立董事审查第八届董事会拟聘任财务总监任职资格[20] - 独立董事关注公司人事变动情况[21] - 独立董事审核2025年度日常关联交易预计合理性[17] - 独立董事审阅公司各报告财务及非财务信息[19] 绩效考核 - 独立董事依据2023年度经营目标拟定绩效考核奖励提案[25] - 独立董事制定《经营班子2024年度绩效奖金考核办法》[25] 能力提升 - 独立董事参加培训提升履职能力并加强法规学习[27][28]

市值管理制度 - 市值管理制度于2025年4月9日经第八届董事会第七次会议审议通过制定[1] - 目的是实现公司市值与内在价值动态均衡，达公司整体利益和股东财富增长目标[5] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性、主动性原则[6] 管理架构与体系 - 市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与、董事会秘书具体负责[8] - 董事会建立与市场发展等相匹配的薪酬体系[9] 管理措施 - 通过做大做强主业、践行ESG等促进投资价值反映经营质量[12] - 合理制定分红政策，提高分红率，增强现金分红稳定性[13] - 提高信息披露质量，及时公平披露相关信息[14] - 依法合规运用股份回购工具，优化资本结构[14] 监测与应对 - 董事会办公室定期监测市值等关键指标并预警[17] - 股价短期连续或大幅下跌时，与主要股东交流、发布公告等[17] - 股价下跌因市场误解，申请自愿性披露信息[17] - 必要时采取股份回购、现金分红等稳定股价[17] 异常情形界定 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%属异常[17] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%属异常[17] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[19] - 制度由公司董事会制订、修订和解释[19] - 制度自公司董事会审议通过之日起施行[19]

陕西宝光真空电器股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10553 号 目 录 | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | 为了更好地理解宝光股份 2024 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供宝光股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 页 次 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10553 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"宝光股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11064 号的 无保留意 ...

法定代表人：石丹 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，陕西宝光真空电 器股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验西电集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）的的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅财务公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司 （持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机 构。 注册资本金：36.55 亿元 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）为树立服务投资者、尊重 投资者的企业文化，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和 认同；加强规范运作，完善公司治理结构，提高治理效率；增加公司信息披露透明度， 提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及公司《投资者关系管理制度》，结合公司实际情况，特制定 2025 年度投 资者关系管理工作计划。 1 一、指导思想 按照"公平、公正、公开"原则开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投 资者的双向沟通，平等对待全体投资者，严格审查向外界传达的信息，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，做好对尚未公布信息及内部信息的保密管 理，接受投资者的监督。 二、投资者关系管理的组织机构和职能 公司董事长是投资者关系管理工作的第一负责人，主持参加重大投资者关系活动； 董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排；公司董事会办公室是 公司投资者关 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑公司未来发展及全体股东利益，充分考虑公司现阶段财务状况等因素，公司拟定的 2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全 体股东每10股派发现金红利0.4645元(含税)。截至目前，公司总股本330,201,564股， ...

业绩总结 - 2024年营业收入14.64亿元，同比增长8.51%[26][36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9035.92万元，同比增长27.93%[26][36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3504.96万元，同比减少55.27%[26][69] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产75.23亿元，同比增长6.74%[26] - 2024年末总资产17.64亿元，同比增长15.37%[26] - 2024年基本每股收益0.2736元/股，同比增长27.91%[25] - 2024年加权平均净资产收益率12.3971%，较上年增加1.9504个百分点[25] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 拟提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过100%[9] - 2025年公司将整合凯赛尔科技，扩大真空灭弧室市场占有率[86] - 公司将加速126kV、145kV真空灭弧室的批量交付能力[85] - 公司要尽快完成252kV真空灭弧室型式试验及挂网运行[85] - 公司将紧抓中东、东南亚产业链转移契机及欧洲机遇，扩大海外业务版图[87] 新产品和新技术研发 - 2024年国内专利较去年同期增长25%，发明专利授权量同比翻番[41] - 2024年关键零件导电杆智能产线生产效率提升50%以上[42] - 2024年铜零件酸洗自动线、不锈钢抛光产线年清洗效率提升40%[42] - 2024年白瓷车坯智能产线自制率提升100%[42] - 2024年公司建成真空灭弧室智能生产线四期，高压老炼周期大幅缩短[58] - 灭弧室导电杆智能产线实现“黑灯生产”，生产效率翻番式提升[58] 市场扩张和并购 - 2024年公司组织实施2项股权投资项目，其中投资4200万元收购成都凯赛尔科技有限公司51.16%股权[77] - 中标内蒙古润阳500MW绿色供电一体化平台及芮城50MW独立储能调频项目[44] 其他新策略 - 应对原材料价格波动，公司采取多元化供应商、强化库存管理、技术创新等对策[93] - 应对销售价格下降风险，公司实行产品差异化、优化产品结构等对策[93] - 2024年公司修订优化86项内部管理制度和流程[107]

陕西宝光真空电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11064 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 信会师报字[2025]第 ZG11064 号 陕西宝光真空电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称宝光股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

往来资金情况 - 陕西宝光集团有限公司2024年期初余额1.22万元，往来累计1.69万元，偿还2.91万元[21] - 西安宝光智能电气有限公司2024年期初443.47万元，往来1179.78万元，偿还418.84万元，期末1204.41万元[21] - 中国西电集团有限公司2024年期初98.40万元，往来65.60万元，偿还164.00万元[21] 应收账款情况 - 山东电工电气集团综合能源服务有限公司应收账款441.94，期末7967.79，期初2493.71，变动5916.02[16] - 施耐德(陕西)宝光电器有限公司应收账款2477.41，期末20459.26，变动21113.40，其他应收变动124.54[19] - 总计应收账款7746.82，期末46908.61，变动39170.59，其他应收变动15484.84[19] 其他资产情况 - 山东电工电气集团综合能源服务有限公司合同资产750.00[17] - 西安西电电力系统有限公司其他非流动资产139.20[18] - 山东电工电气集团综合能源服务有限公司其他非流动资产期末1660.16[18]