公司基本信息 - 公司于2001年12月19日获批发行5000万股普通股，2002年1月16日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为330,201,564元[5] - 公司发起人的实物出资10,800万元于1997年12月30日全部到位[12] - 公司股份总数为330,201,564股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因合并、股东异议等情形，应在6个月内转让或注销；因员工持股等三种情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[15] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份增减变化达1%以上、达到5%、质押股份、股份被司法冻结时应书面报告[25] 股东权益与诉讼 - 股东大会、董事会决议违法违规，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求监事会或董事会诉讼；监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度完结后6个月内举行；单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[30] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过；公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[46][47] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任；兼任总经理或其他高级管理人员的董事人数不得超过公司董事总数的1/2[59] - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，独立董事占比不得低于三分之一[65] 交易审批 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上、标的资产净额占10%以上且超1000万元、成交金额占10%以上且超1000万元、产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应经董事会审议批准[68] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上、标的资产净额占50%以上且超5000万元、成交金额占50%以上且超5000万元，应经董事会审议后提交股东大会批准[69] 财务资助与关联交易 - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%、被资助对象最近一期资产负债率超过70%，财务资助应在董事会审议后提交股东大会[71] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会批准；与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审计或评估，经董事会审议后提交股东大会批准[73] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三个年度年均可供分配利润的30%；年末资产负债率超过60%等情形可不实施现金分红[105] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[101] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定；解聘或不再续聘需提前30天通知[111][112]

新策略 - 2025年2月21日召开第八届董事会第五次会议[1] - 审议通过变更公司经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 拟增加配电开关控制设备研发、制造、销售内容[1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 提请授权办理工商登记、章程备案等事宜[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月11日14点召开[2] - 地点为宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室[2] - 网络投票3月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年3月5日[10] - 登记时间为3月6日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] - 登记地点为本公司董事会办公室[13] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程〉的议案》[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月24日[15]

会议相关 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年2月21日召开，7位董事全出席[1] - 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》获7票同意待股东大会审议[1][2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获7票同意[3] 股东大会安排 - 公司定于2025年3月11日下午14:00在宝鸡市召开2025年第一次临时股东大会[3]

业绩预告期间 - 2024年年度业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润9030万元，同比增加1967万元，增幅27.85%[3][5] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8466万元，同比增加1773万元，增幅26.49%[3][5] 上年业绩数据 - 上年利润总额7884万元，归属于母公司所有者的净利润7063万元，扣非净利润6693万元[4] - 上年每股收益0.2139元[4] 业绩预增原因 - 本期业绩预增主要因优化主营产品结构，实现国际国内业务双增长[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算，未经注册会计师审计[3][7] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定性因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[8]

利润分配 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月26日通过利润分配方案[3] - 以330,201,564股为基数，每股派0.02101元，共派6,937,534.86元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/1/20，除权（息）和发放日2025/1/21[2][5] 税收政策 - 自然人等不同股东股息红利所得税政策不同[8][9][10]

利润分配方案 - 2024年第三季度利润分配方案于2024年12月26日通过审议[1] - 计划于2025年1月24日前实施完成[1] 分配数据 - 以2024年9月末总股本计，拟派现金红利6,937,534.86元（含税）[2] - 每10股派0.2101元（含税），占Q3净利润30.01%[2] 其他说明 - 不派发红股和转增股本，权益分派日期待明确[2] - 实施日期或受市场因素影响有不确定性[2]

文章核心观点 宝光股份拟4200万元获凯赛尔科技51.16%股权，完成后将对其赋能实现产业协同，发力二线市场提升市场竞争力 [1][5] 交易情况 - 宝光股份拟先1500万元收购凯赛尔科技27.23%股权，再增资2700万元，最终控股51.16% [1] - 增资前凯赛尔科技注册资本金3100万元，增资后变更为4619万元 [3] 交易相关方情况 宝光股份 - 为工信部授予的单项制造冠军示范企业，真空灭弧室产销量常年国内第一，产品定位一线市场，毛利领先，国际市场也广泛认可，出口销售额领先，主要竞争对手有西门子、ABB等 [3] - 2024年上半年主营产品真空灭弧室销售额及销量双增长，高附加值产品发货量及销售收入同比翻番 [3] - 坚持“主业突出，相关多元”战略，目标成为世界一流的真空器件制造商和绿色能源服务商 [4] 凯赛尔贸易 - 成立于2006年，经营范围包括批发、零售电子产品、金属材料，主要股东中梁小平持股90.91%，汤浩持股9.09% [1] 凯赛尔科技 - 主要从事真空灭弧室设计、研发等，是二线市场头部企业，拥有36项灭弧室相关专利，其中发明专利14项 [1] - 灭弧室年产能15万只，2024年营业收入1.1亿以上（未审计） [2] - 是国家认定的高新技术企业等，通过多项体系认证，有多项荣誉及产学研联合实验室 [2] - 纳入评估范围内所有者权益账面值3172.74万元，评估价值5509.09万元，增值率73.64% [3] 交易目的及影响 - 宝光股份完成交易后将对凯赛尔科技赋能，实现产业协同，发力二线市场，扩大市场份额，巩固行业龙头地位，提升市场竞争力 [5]

公司概况 - 陕西宝光拟对成都凯赛尔增资，已通过相关会议决议审议[15] - 陕西宝光注册资本为33020.1564万人民币[24] - 成都凯赛尔设立时注册资本2000万元，经历两次变更，截至2023年12月，凯赛尔贸易持股100%，认缴和实缴出资均为2500万元[26][27][30] 业绩数据 - 2021 - 2023年成都凯赛尔营业收入分别为7501.78万元、8823.63万元、10165.08万元[31] - 2021 - 2023年营业利润分别为 - 165.38万元、33.34万元、567.68万元[32] - 2021 - 2023年利润总额分别为 - 160.37万元、34.00万元、573.05万元[32] - 2021 - 2023年净利润分别为 - 160.37万元、34.00万元、555.56万元[32] - 2021 - 2023年末资产总计分别为428.36万元、13996.31万元、18487.79万元[31] - 2021 - 2023年末所有者权益分别为 - 228.49万元、2532.98万元、3172.74万元[31] 评估信息 - 评估目的为陕西宝光对成都凯赛尔增资提供价值参考[35] - 评估对象为成都凯赛尔股东全部权益，范围为申报的所有资产和相关负债[37][38] - 评估基准日为2023年12月31日，报告日是2024年08月07日，结论使用有效期至2024年12月30日[2][18][20] - 采用资产基础法和收益法评估，价值类型为市场价值[19][48] - 成都凯赛尔股东全部权益账面价值3172.74万元，评估值5509.09万元，增值额2336.35万元，增值率73.64%[2][20][101] 资产情况 - 成都凯赛尔有房屋建（构）筑物8项，建筑面积11871.25㎡，机器设备152项，车辆3辆，办公设备125项[40] - 账面无形资产含4项外购软件、14项发明专利权等，表外资产有3项发明专利和5项实用新型专利[40][44] 未来展望 - 2024年5月13日拟增加两台真空炉及配套设施，总投资约700万元，年产量从19万只提升到25万只，实际产能从20万只提升到27万只[106] - 截至评估基准日注册资本2500万元，实缴650万元，2024年6月模拟实缴1850万元，注册资本增至3100万元[107]

市场扩张和并购 - 公司拟4200万元取得凯赛尔科技51.16%股权，先1500万元收购27.23%股权，再增资2700万元[1] 其他新策略 - 公司向招行宝鸡分行申请2000万元固定资产投资贷款，期限2年[3] - 董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》[5]