制度审议与实施 - 对外捐赠管理办法于2024年8月28日经第七届董事会第三十二次会议审议通过[2] - 本办法自发布之日起实施，由公司办公室负责解释[23] 管理职责 - 公司工会办公室负责将对外捐赠预算纳入全面预算统一管理[5] - 公司企业管理处负责制订对外捐赠工作有关管理制度等多项工作[6] 捐赠原则与范围 - 对外捐赠应考虑自身财务承受能力，亏损等情况下原则上不安排捐赠[8] - 对外捐赠范围包括公益性、救济性和其他捐赠[10] 管理模式与审批 - 公司对外捐赠实行“统一管理、分级负责”，每年捐赠预算专项报告需经多部门审批[14] - 扶贫类捐赠方案经多部门审议批准后按流程办理，超当年总金额需额外审议[16] - 非扶贫类捐赠当年预算内按流程办理，超预算需经多部门批准并追加审批[18] 执行流程 - 公司对外扶贫类捐赠预算内执行需备案，预算外执行需经审议、前置研究和批准[1][2] - 公司非扶贫类捐赠预算内执行需审查和备案，预算外执行需经审查、审议、前置研究和批准[3][4] 后续工作 - 完成捐赠后应及时存档资料并向上级单位报备[21] 制度依据 - 制度依据包含《中华人民共和国公益事业捐赠法》等6项法规文件[30]

董事会会议 - 宝光股份第八届董事会第一次会议于2024年8月28日召开[1] - 选举谢洪涛为董事长，原瑞涛为副董事长[1][2] - 委任各专门委员会委员[3][4] 人员聘任 - 聘任刘壮为总经理，袁军等为副总经理[5][6] - 聘任付曙光为财务总监，章红钰为董秘等[6] 人员持股 - 张军直接持有10000股，章红钰直接持有1000股[12][13][14] - 付曙光、彭大鹏、李国强未持股[13][15][16]

会议情况 - 公司第七届监事会第十九次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及报告摘要》3票同意通过[1][2] - 《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》3票同意通过[2]

监事会选举 - 2024年8月28日第三次临时股东大会选举第八届监事会股东代表监事[1] - 2024年8月27日九届五次职工代表组长联席会议选举第八届监事会职工代表监事[1] - 2024年8月28日第八届监事会第一次会议选举安偲偲为监事会主席[1] 人员任职 - 安偲偲自2024年4月10日起任股东代表监事、监事会主席[2] - 安偲偲任职公司为持股5%以上股东关联公司[2]

财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入848,894,137.85元，同比增长8.38%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为45,930,366.53元，同比增长42.98%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,696,364.69元，同比增长50.22%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,134,096.33元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为729,849,384.05元，较上年度末增长3.55%[15] - 总资产为1,688,250,023.91元，较上年度末增长10.41%[15] - 基本每股收益为0.1391元，同比增长42.96%[16] - 加权平均净资产收益率为6.4029%，同比增加1.7190个百分点[16] 主营业务 - 公司主营业务包括电力设备业务和新能源业务[23] - 电力设备业务主要为真空灭弧室及固封极柱的研发、生产和销售[23] - 新能源业务主要为储能业务和氢能业务[23] - 公司是真空灭弧室行业龙头企业，产品参数覆盖范围广[27] 行业情况 - 2024年上半年国家电网投资将完成6000亿元，同比增长13.4%[27] - 2024年上半年全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%[27] - 2024年上半年电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%[27] - 2024年上半年中国储能行业继续保持快速发展，国家出台多项政策支持[28] - 国内氢能产业政策支持体系日趋完善，各部委和地方政府共出台超过 178 项相关政策[29] 公司经营情况 - 本报告期公司顺应市场趋势，加大市场开拓力度，优化产品销售结构，加强成本费用管控，利润率同比有较大提升[17] - 本报告期公司享受先进制造业增值税进项税额加计抵减优惠政策，其他收益增加[17] - 公司积极调整组织架构，增设智慧能源事业部，开展储能调频、独立储能电站及工商业储能项目[28] - 公司氢能业务新增氢能源汽车加氢、冶金有色金属加工用氢等业务类型，氢气销售同比增加 22.2%[30] - 公司光热业务以太阳能集热管核心技术为基础，通过油田开采用热项目实施，逐步实现集热管制造商向系统集成服务商的转型升级[31] - 公司持续推进制造业高端化、智能化、绿色化发展，建成灭弧室关键零件智能产线，生产效率提升 30%以上，生产周期缩短 50%以上[33] - 公司建立了从关键零件到关键过程工艺直至灭弧室成品加工制造的完整智能制造产业链，产能和生产效率显著提升[33] - 公司拥有真空电器国家地方联合工程研究中心等研发平台，2024 年上半年新增授权专利 22 项，其中发明专利 3 项[34] - 公司完成 126kV 及高电压等级真空灭弧室产线建设并试运行，具备批量生产能力[35] - 公司建立了完善的质量管理体系，产品覆盖 0.35kV-252kV 电压等级三百多个品种[35] - 公司重视人才队伍搭建，高层次科技创新人才 31 人，灭弧室、陶瓷、智慧能源、氢能源等领域重大创新团队 13 个[35] - 主营产品真空灭弧室销售额及销量双增长，其中国内真空灭弧室产品发货量同比增长22.5%[37] - 储能业务优质发展，交付多个大型储能项目，实现不同类型储能介质的优势互补[37] - 环保气体绝缘金属封闭真空开关用126kV灭弧室达到国际领先水平，252kV真空灭弧室研发顺利[37] - 智能制造持续优化升级，关键零件智能产线产能翻倍，陶瓷车坯生产线实现自动化[37,38] 财务数据分析 - 营业收入同比增长8.38%，主要为国内外销售规模增长[39] - 应收账款大幅增加127.24%，主要为子公司储能业务增加未到期项目款[43] - 存货下降32.11%，主要为销售增加导致产成品库存减少[43] - 合同资产大幅下降81.97%，主要为一年以内应收质保金减少[43] - 在建工程增加66.15%，主要为新投项目未完工[43] - 其他非流动资产增加103.60%，主要为一年以上应收质保金增加[43] - 应付账款增加50.33%，主要为采购增加[1] - 合同负债减少88.15%，主要为本期预收项目款减少[1] - 应交税费增加213.06%，主要为本期收入增加[1] - 其他应付款增加35.82%，主要为本期现金股利已宣告未发放[1] - 一年内到期的非流动负债增加46.65%，主要为新签租赁合同，一年内到期的租赁负债增加[1] 子公司经营情况 - 进出口公司2023年营业收入为93,469,281.23元[2] - 陶瓷科技2023年营业收入为91,528,381.94元[2] - 宝光联悦2023年营业收入为15,830,200.92元[2] - 宝光智中2023年营业收入为240,398,954.70元[2] 公司治理 - 公司董事会秘书、总法律顾问原瑞涛先生因工作变动辞去相关职务，公司聘任章红钰女士担任董事会秘书、总法律顾问[2] - 公司副总经理尹哲先生因个人原因辞去职务，公司聘任彭大鹏先生

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-037 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,892,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 44.4858 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表 决，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，表决方式 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月28日14:00在宝鸡市宝光路53号公司科技大楼四楼会议室召开[2][5] - 会议需审议6项议案，含补充关联交易额度、修订薪酬制度等[3][5] 关联交易 - 截至2024年6月末，预计补充增加2024年度关联交易额度1.305亿元，采购1050万元，销售1.2亿元[7] 薪酬制度 - 独立董事固定津贴税前8万元/年，其他董事6万元/年，监事会主席6万元/年，其他监事3万元/年[19][20] - 董事长基本年薪及绩效奖金按总经理1.1倍发放，副董事长按1倍发放[19] 股东回报规划 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年净利润30%[36] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[37] 股权结构 - 控股股东陕西宝光集团有限公司持股98,935,784股，占比29.96%[46][63][76] - 第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司持股46,856,600股，占比14.19%[46][63][76] 董事会换届 - 拟选举谢洪涛、刘壮、原瑞涛、付曙光为第八届非独立董事候选人[49] - 王承玉、曲振尧、刘雪娇为独立董事候选人[67][70][73] 监事会换届 - 拟选举安偲偲、武永泽为股东代表监事[77] - 换届选举均采用累积投票制[49][65][79]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-036 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,259,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 20.8675 | 说明：出席会议的关联股东陕西宝光集团有限公司回避表决，其持有的有表决 权股份 98,935,784 股未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月14日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东或代理人174人，代表股份48,259,436股，占比20.8675%[9] 议案表决情况 - 表决通过与西电集团财务签署金融业务服务协议议案[18] - 该议案同意47,774,727股，占出席股东表决权98.9956%[18] - 中小投资者同意918,127股，占出席中小投资者表决权65.4479%[18]

会议审议 - 审议通过换届议案，提交第八届董事实选人至股东大会[1] - 审议通过补充增加2024年度日常关联交易额度议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》议案，经股东大会通过后生效[5] - 审议通过将董事会战略委员会更名并修订工作细则议案[6] - 审议通过制定《环境、社会和治理（ESG）工作管理制度》议案[7] - 审议通过制定《环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法》议案[8] - 审议通过制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》议案，待股东大会审议[9] 会议安排 - 公司2024年8月12日召开第七届董事会第三十一次会议[1] - 公司定于2024年8月28日在宝鸡市召开2024年第三次临时股东大会[11] 人员信息 - 刘壮自2023年11月7日起任党委副书记、总经理，未持股[16][17] - 原瑞涛自2024年4月10日起任副董事长，持有19400股股票[18] - 付曙光自2021年8月16日起任非独立董事，自2022年3月9日起任财务总监，未持股[19] - 王承玉自2023年5月22日起任独立董事，未持股，获省部级科技奖励5项、参与出版专著5部[20][21] - 曲振尧自2023年5月22日起任独立董事，未持股[21] - 刘雪娇自2023年5月22日起任独立董事，未持股[22]