(一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-054 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第三次会议于2024年12月10日召开[1] - 公司定于2024年12月26日下午14:00在宝鸡市召开2024年第四次临时股东大会[3] 议案审议 - 审议通过增加2024年度及预计2025年度日常关联交易额度议案，5票同意[1][2] - 该议案已通过审计委员会和独立董事专门会议审议[2] - 审议召开2024年第四次临时股东大会的议案，7票同意[3]

报告评级 - 报告给予"买入"评级 [3] 公司概况 - 宝光股份是国内最早从事真空灭弧室的企业之一,公司在1997年由宝光集团等6家发起人发起设立 [10] - 2022年,中国电气装备集团成为公司的间接控股股东,有望实现进一步的增长加速 [11] - 公司过去20多年实现了收入和利润的持续增长,主要受益于国内电网建设对真空灭弧室产品的需求拉动以及公司业务的不断拓宽 [12][13][14][15] 主业优势 - 公司是国内真空灭弧室行业龙头,市场地位稳固,拥有技术优势和成本优势 [26][28][35][37] - 传统中低压真空灭弧室产品有望受益于未来配电网建设的加速 [39][40][41] - 公司率先实现高压126KV真空灭弧室和换流变有载分切开关真空灭弧室的进口替代突破,有望受益于环保型电力开关的快速推广 [46][47][48][49][50][51][52] 新业务布局 - 公司提前布局储能和氢能源业务,未来有望贡献长期增量 [58][59] 风险提示 - 国内电网建设速度不及预期 [62] - 新产品发展不及预期 [62] - 市场竞争加剧 [62] - 盈利预测假设不成立或不及预期 [62][63][64]

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 披露《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司定于 2024 年 11 月 06 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行公司 2024 年第三季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-051 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 11 月 06 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-047 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通 过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.12亿元，同比减少13.75%；年初至报告期末为11.61亿元，同比增加1.38%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为11.61亿元，较2023年前三季度的11.46亿元增长1.38%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2311.57万元，同比减少5.15%；年初至报告期末为6904.61万元，同比增加22.22%[2] - 2024年前三季度净利润为70536261.71元，2023年同期为57644590.37元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为69046103.23元，2023年同期为56493988.25元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比减少5.15%；年初至报告期末为0.2091元/股，同比增加22.21%[2] - 2024年基本每股收益为0.2091元/股，2023年为0.1711元/股[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.86亿元，较上年度末增加10.26%；归属于上市公司股东的所有者权益7.39亿元，较上年度末增加4.85%[3] - 截至2024年第三季度末，公司资产总计为16.86亿元，较之前的15.29亿元增长10.26%[16][17] - 截至2024年第三季度末，公司所有者权益合计为7.67亿元，较之前的7.35亿元增长4.36%[17] 负债情况 - 截至2024年第三季度末，公司负债合计为9.19亿元，较之前的7.94亿元增长15.71%[17] 非流动性资产处置损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 -3.85万元，系固定资产报废及处置损失[4] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为214.05万元，年初至报告期末为372.42万元[4] 其他营业外收支净额情况 - 本报告期其他营业外收支净额为47.99万元，年初至报告期末为46.89万元[5] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计209.34万元，年初至报告期末为332.74万元[5] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）为 -3140.57万元，主要因本期现金回款同比减少[2][6] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额为748827417.80元，2023年同期为835958248.17元[20] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为24102名，陕西宝光集团有限公司持股9906.05万股，持股比例30%[8] - 前10名无限售条件股东中，陕西宝光集团有限公司持股99,060,484股，占比30%；西藏锋泓投资管理有限公司持股46,856,600股[9] - 刘振泽持股918,812股，占比0.28%；孙晓安持股912,300股，占比0.28%；姚中锋持股860,000股，占比0.26%[9] - 股东李尚芹通过普通证券账户持有985,720股；闫修权通过普通证券账户持有920,000股[9] 控股股东增持情况 - 2024年2月5 - 6日，控股股东陕西宝光集团增持9,897,974股，占总股本2.9975%，增持后持股占比29.9622%[11] - 2024年9月30日，控股股东陕西宝光集团增持124,700股，占总股本0.0378%，增持后持股占比30%[12] 资管计划持股变化情况 - 广发证券资管相关计划期初持股5,676,900股，占比1.72%，期末持股8,031,700股，占比2.43%[10] - 兴证证券资管相关计划期初持股3,036,200股，占比0.92%，期末持股3,156,200股，占比0.96%[10] 转融通出借情况 - 广发证券资管计划期初转融通出借172,800股，占比0.05%；兴证证券资管计划期初转融通出借120,000股，占比0.04%[10] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还较上期无变化[10] 公司治理情况 - 2024年8月28日，公司完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任等工作[12] 营业总成本情况 - 公司2024年前三季度营业总成本为10.74亿元，较2023年前三季度的10.75亿元下降0.09%[18] 应收账款情况 - 截至2024年第三季度末，公司应收账款为6.40亿元，较之前的2.82亿元增长127.49%[15] 存货情况 - 截至2024年第三季度末，公司存货为1.58亿元，较之前的2.25亿元下降29.37%[15] 固定资产情况 - 截至2024年第三季度末，公司固定资产为1.84亿元，较之前的1.86亿元下降1.37%[15] 在建工程情况 - 截至2024年第三季度末，公司在建工程为2972.15万元，较之前的1434.76万元增长107.15%[15] 应付账款情况 - 截至2024年第三季度末，公司应付账款为4.23亿元，较之前的2.89亿元增长46.28%[16] 投资活动现金流量净额情况 - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 25077232.15元，2023年为 - 3155891.85元[21] 筹资活动现金流量净额情况 - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5449609.22元，2023年为 - 21022293.24元[21] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为386637.56元，2023年为442431.47元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 61545907.76元，2023年为 - 42921131.86元[21] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年期末现金及现金等价物余额为399790716.12元，2023年为364686543.66元[21] 利息费用情况 - 2024年利息费用为2451925.61元，2023年为2364190.12元[19]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-049 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开的第八届董事会第二次会议审议并通过《关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的 议案》，董事会同意拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，为公 司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。本议案尚需提 交公司股东大会审议，相关情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-048 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 公司 2024 年第三季度利润分配方案需提交公司股东大会审议。 公司 2024 年第三季度、2024 年 1-9 月财务数据未经审计。 一、2024 年度第三季度利润分配方案内容 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024年第三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.02101 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 公司 2024 年第三季度拟派发现金红利 6,937,534.86 元（含税），占当期归属于 上市公司股东净利润的 30.01%，未达到 100%以上；占 2024 年第三季度期末母公司报 表中未分配利润的 2.47%，未达到 50 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-050 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 监事会认为：公司制定的 2024 年第三季度利润分配方案充分考虑了公司经营情 况、资金情况、所处发展阶段、未来对资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配， 与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形， 有利于公司可持续发展。具体内容详见同日披露的《公司 2024 年第三季度利润分配 方案的公告》（2024-048 号）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集、召开和 ...

利润分配 - A股每股现金红利0.042元[2] - 股权登记日2024/10/24，除权（息）和发放日2024/10/25[2] - 以330,201,564股为基数，派发现金红利13,868,465.69元[3] 税收政策 - 自然人等持股不同时长股息红利税政策不同[6] - QFII和港股通投资者按10%扣税，税后每股0.0378元[7][8] - 居民企业股东自行缴纳，税前每股0.042元[8]