业绩数据 - 2024年预计日常关联交易总额6.151亿元，采购3500万元，销售5.801亿元[4] - 截至2024年6月末，实际发生日常关联交易总额2.505175亿元，采购1538.87万元，销售2.351288亿元[4][5] - 预计补充增加2024年度关联交易金额1.305亿元[5] - 补充增加后采购预计额度4550万元，销售预计额度7.001亿元[5] - 2024年控股子公司预计向西安西电新能源销售商品1.51亿元，截至6月未实施[6] 公司架构 - 控股股东为陕西宝光集团有限公司，注册资本1.1亿元[7] - 间接控股股东为中国电气装备集团有限公司，注册资本300亿元[15] - 控股股东持股施耐德（陕西）宝光电器有限公司30%，注册资本1亿元[8] 会议决策 - 2024年8月12日第七届董事会第三十一次会议通过补充增加预计2024年度日常关联交易额度议案[3] - 该议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 2023年12月相关会议通过预计2024年度日常关联交易金额议案[4] 其他公司信息 - 西电宝鸡电气有限公司注册资本40,037万元[9] - 西安宝光智能电气有限公司注册资本15,323.66万元[10] - 西安西电新能源有限公司注册资本60,000万元[12] - 赣州联悦气体有限公司注册资本3,134.04万元，戎海峰持有3.59%股权[13] - 珠海许继电气有限公司注册资本12,000万元[14] 交易定价 - 与关联方日常交易招标按规则，非招标参照市场价格协商[17] - 租赁陕西宝光集团有限公司房产土地，老租赁参考周边，新租赁用成本加成法[17] - 租赁西电宝鸡电气有限公司房产参考当地周边租赁收费标准[17] 交易评价 - 关联交易必要、正常、合法，遵循自愿公允原则[18] - 有利于公司发展，不影响独立性，不损害公司及投资者利益[18]

公司治理 - 第七届董事会和监事会任期将届满[1] - 发出换届选举并征集候选人通知[1] - 候选人提名及任职资格审核完成[1] 股东大会 - 定于2024年8月28日召开第三次临时股东大会[1] - 大会将选举第八届董、监事会成员[1]

人员提名 - 刘雪娇被提名为陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘雪娇完成相关课程学习并取得后续培训证明[2] - 刘雪娇兼任3家境内上市公司独立董事[7] - 刘雪娇有5年以上会计等专业全职工作经验[7] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[4][6] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[6]

独立董事提名 - 陕西宝光集团提名王承玉为宝光股份第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年8月7日[9] 提名人资格 - 具备5年以上高压电器专业知识及履职经验[2] - 完成上交所独立董事课程学习并参加后续培训[2] - 无违规处罚记录，兼职公司数量合规[4][5][6][7]

ESG制度制定 - 公司于2024年8月12日制定ESG工作管理制度[1] - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的全资、控股子公司[3] ESG治理结构 - 董事会是ESG工作的领导和决策机构[8] 股东权益保障 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，保障其合法权益[11] - 公司应制定稳定的利润分配政策和方案回报股东[11] 职工权益保护 - 公司应依法保护职工合法权益，建立完善人力资源管理制度[13] - 公司应保障职工休息休假权利，遵守劳动时间制度[14] - 公司应按规定提取和使用职业培训经费开展职工培训[15] 合作方关系管理 - 公司应对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，不侵犯其知识产权[17] - 公司应建立供应商动态管理制度，设立准入、考核和退出机制[19] - 公司应监控和防范非法商业贿赂活动，妥善保管供应商和客户个人信息[19] 产品与服务管理 - 公司应提高产品质量和服务水平，保证产品或服务符合国家标准或经质检部门认证[19] 环保管理 - 公司应遵守环保法规，加强污染治理和资源节约，推进清洁生产和绿色发展[21] - 排放污染物超标的子公司需缴纳超标准排污费并负责治理[21] - 公司应检查监督子公司环保政策实施情况，纠正不符合行为[21] - 子公司发生重大环境污染事件应立即启动应急机制并及时上报[21] 社会责任履行 - 公司应在力所能及范围内参加社会公益活动，促进所在地区发展[23] 信息披露 - 公司应按要求履行ESG职责，形成报告并自愿披露[27] - 公司受行政处罚或发生重大ESG事项应及时履行信息披露义务[27] 决策体系 - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，重大项目投资决策应考虑社会效益[9]

组织架构调整 - 董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，组成及成员职位不变[1] 委员会职责 - 负责公司发展战略等事项研究并提建议[2] - 指导监督公司 ESG 相关事宜，新增多项 ESG 职责[3] 工作安排 - 战略与 ESG 委员会下设工作组保障运作[3] - 公司设 ESG 工作组，各部门和子公司承担执行责任[3]

独立董事提名 - 西藏锋泓提名刘雪娇为陕西宝光独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘雪娇完成学习并获培训证明[2] - 刘雪娇兼任三家境内上市公司独立董事[5] - 刘雪娇通过资格审查且提名人确认其任职资格符合要求[6] 独立性与不良记录规定 - 特定股东相关自然人及其配偶等不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4]

利润分配 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年净利润30%[4] - 不同发展阶段现金分红最低比例分别为80%、40%、20%[4] 资金安排 - 未来十二个月内已确定项目资金不超最近一期总资产30%[4] 决策流程 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[7] - 董事会至少每三年重新审议股东分红回报规划[8] - 调整规划及制定分配方案需2/3以上股东表决权通过[8] 规划实施 - 规划自股东大会审议通过之日起实施[9]

ESG信息披露管理办法 - 公司于2024年8月12日制定《环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法》[1] - 持有公司5％以上股份的股东和关联人为披露义务人[7] - 报告期为每年1月1日至12月31日[9] - 披露等级分“基础披露”及“建议披露”[11] - 定期编制年度报告，发布时间遵照要求[13] - 披露网站为公司官网和上交所网站[15] 责任与实施 - 知情人披露前负有保密责任[17] - 对责任部门和责任人监督考核[19] - 失误致违规责任人将被处分追责[19] - 办法自董事会审议通过之日起实施[22]

独立董事提名 - 陕西宝光集团提名曲振尧为陕西宝光真空电器第八届董事会独立董事候选人[2] 提名人资质 - 提名人有5年以上电厂安全、管理及履职所需工作经验[2] - 2023年11月完成上交所独立董事履职学习平台全部课程学习[2] - 参加上交所2024年第1期后续培训并取得证明[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[6] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[7] 任职情况 - 提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[8] - 提名人在公司连续任职未超六年[8]