董监高股份转让规则 - 任期内和届满后六个月内，每年转让不超所持总数25%，持股不超千股可全转[6] - 离婚分割后减持，双方每年转让不超各自持有总数25%[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[8] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[8] 董监高信息申报与披露 - 任职等时点或期间内二日内委托公司申报身份信息[10] - 转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露不超三月[10][11] - 股份变动事实发生二日内公告[12] 办法相关 - 2024年12月26日由第八届董事会第四次会议审议通过[1] - 办法自董事会通过后生效，由董事会负责解释[17]

会议信息 - 股东大会于2024年12月26日在宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人177人，持有表决权股份148,056,314股，占比44.8381%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》，A股同意票数147,094,114，占比99.3501%[6] - 《关于续聘2024年度年审会计师事务所的议案》，A股同意票数147,366,374，占比99.5340%[7] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，A股同意票数48,269,890，占比98.5183%[8] 股东投票 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数145,917,084，占比100%[8] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数1,177,030，占比55.0211%[9] - 5%以下股东对《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》同意票数1,177,030，占比55.0211%[9] 关联股东 - 关联股东陕西宝光集团有限公司持有股份数为99,060,484股，持股比例30%，对关联交易议案回避表决[9]

财务数据 - 2023年营业总收入为101,650,836.61元，2022年为88,236,296.16元，2021年为75,017,793.62元[18] - 2023年营业总成本为95,848,760.00元，2022年为87,372,135.64元，2021年为76,684,503.73元[18] - 2023年营业利润为5,676,792.05元，2022年为333,370.63元，2021年亏损1,653,820.71元[18] - 2023年利润总额为5,730,542.73元，2022年为340,024.83元，2021年亏损1,603,700.91元[18] - 2023年净利润为5,555,645.61元，2022年为340,024.83元，2021年亏损1,603,700.91元[18] - 2023年12月31日货币资金期末余额为1,271,492.58元，本期无受限制货币资金[131] - 应收账款期末账面余额为54,206,453.23元，坏账准备为2,276,392.78元[132] - 存货账面余额合计14,869,510.72元，存货跌价准备359,987.62元，账面价值14,509,523.10元[138] - 固定资产账面原值44,982,518.69元，累计折旧26,845,753.14元，账面价值18,136,765.55元[139] - 2023年度营业收入为101,650,836.61元，营业成本为85,701,529.93元[148] - 2023年度税金及附加合计534,817.04元[149] - 2023年度销售费用合计2,930,312.10元[150] - 2023年度管理费用合计4,726,695.14元[150] - 2023年度研发费用合计1,476,313.43元[150] - 2023年度财务费用合计479,092.36元[151] - 2023年度营业外收入合计60,332.91元，2022年度为12,054.20元，2021年度为63,559.80元[153] - 2023年度营业外支出合计6,582.23元，2022年度为5,400.00元，2021年度为13,440.00元[153] - 2023年度所得税费用合计174,897.12元[153] 公司概况 - 公司成立于2020年9月22日，注册资本3,100.00万元人民币[19] - 宝光股份拟投资公司[20] 审计相关 - 审计对象为成都凯赛尔科技有限公司2023年12月31日模拟资产负债表，2021 - 2023年度模拟利润表及相关附注[5] - 审计认为模拟财务报表在重大方面按编制基础编制，公允反映公司2023年12月31日模拟财务状况及2021 - 2023年度模拟经营成果[5] 会计政策 - 公司自2021年1月1日起采用《企业会计准则第21号——租赁》等多项准则，相关会计政策变更对模拟财务报表无影响[121] - 公司主要税种及税率：增值税6.00%、13.00%；城市维护建设税7.00%；教育费附加3.00%；地方教育费附加2.00%；企业所得税25.00%、15.00%、10.00%[127] - 成都凯赛尔电子有限公司和成都凯赛尔科技有限公司通过高新技术企业认定，有效期三年，期间按15%税率缴纳企业所得税[128]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月26日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东或代理人177人，代表股份148,056,314股，占比44.8381%[9] 议案表决情况 - 《2024年第三季度利润分配方案》同意147,094,114股，占比99.3501%[19] - 《续聘2024年度年审会计师事务所》同意147,366,374股，占比99.5340%[20] - 《增加2024及预计2025年度日常关联交易额度》同意48,269,890股，占比98.5183%[20]

市场扩张和并购 - 公司拟4200万元获凯赛尔科技51.16%股权，先1500万元收购27.23%股权，再增资2700万元[3] - 凯赛尔贸易注册资本550万元，梁小平持股90.91%，汤浩持股9.09%[5] - 凯赛尔科技注册资本3100万元，凯赛尔贸易持股100%[7] - 公司以1500万元收购凯赛尔科技27.23%股权，后2700万增资，1519万元计注册资本金，1181万元计资本公积，完成后合计持有51.16%股权[21] - 股权转让前凯赛尔科技注册资本金3100万元，增资后变更为4619万元[24] - 转让方以1500万元将凯赛尔科技27.23%股权（对应注册资本844万元）转让给受让方[26] - 增资完成后，陕西宝光真空电器股份有限公司持股51.16%，成都凯赛尔贸易有限公司持股48.84%[28] 业绩总结 - 凯赛尔科技灭弧室年产能15万只，2024年营收1.1亿以上[10] - 2024年预计资产总额16118万元，负债总额12267万元，资产负债率76.11%[13] - 2023年资产总额18488万元，负债总额15315万元，资产负债率82.84%[13] - 2024年预计营业收入11232万元，净利润655万元[13] - 2023年营业收入10165万元，净利润556万元[13] 财务评估 - 资产基础法评估增值率为10.54%，收益法评估增值率为73.64%[16][17] - 收益法评估结果比资产基础法高2002.06万元，差异比例是57.09%[17] - 凯赛尔科技所有者权益账面值为3172.74万元，评估价值为5509.09万元，增值额2336.35万元，增值率73.64%[19] 交易条款 - 股权转让完成后，受让方7日内支付1500万元股权转让款，若未按时完成变更登记，转让方有权要求受让方于过渡期审计报告出具后7日内支付90%，剩余10%按原约定支付[27] - 受让方支付股权转让款需满足转让方注册资本实缴到位等8个先决条件[30] - 交易完成后，目标公司董事会由5名董事组成，受让方提名3人，转让方提名2人，董事长由受让方提名董事担任[31] - 目标公司审计委员会由3名委员组成，受让方提名2名，转让方提名1名，主任委员由受让方提名委员担任[31] - 目标公司总经理由成都凯赛尔贸易有限公司提名，财务负责人由宝光股份提名，由董事会聘任或解聘[31] - 受让方迟延支付股权转让对价和增资款，每日按迟延支付金额的0.5‰支付违约金[34] - 正式协议签署后3个月内，若因一方导致交易先决条件未达成，各方可解除协议且互不担责[34] 未来展望 - 本次交易完成后，凯赛尔科技将成公司控股子公司并纳入合并报表[39] - 宝光股份自2017年起蝉联工信部真空灭弧室制造业单项冠军示范企业[39] 风险提示 - 交易对方和标的公司未满足先决条件，可能致交易终止或延期[40] - 一方或各方违约等情形出现，可能导致本次交易失败[40] - 公司与标的公司经营管理体系对接及协同整合效果存在不确定性[41] - 未来行业需求波动，交易标的存在业绩波动风险[42] - 交易标的拓展新市场或推新产服务调研偏差，影响市场接受度[43] - 交易完成后，交易标的产品销售毛利率可能不及预期或下降[45]

股东大会 - 2024年第四次临时股东大会12月26日在宝鸡市宝光路53号公司科技大楼四楼会议室召开[2,5] 分红派息 - 2024年第三季度拟每10股派现金红利0.2101元（含税），派现6,937,534.86元（含税），占净利润30.01%[7] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，费用39万元（含税）[11] 关联交易 - 增加2024年度日常关联交易预计额度1,100万元[15] - 预计2025年度关联交易金额49,350万元[15]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-053 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易 额度的议案》尚需提交公司股东大会审议； 公司增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度为 日常生产经营需要，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营， 提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立 性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 10 日召开，会议审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度 及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘 壮先生回 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月26日14点召开[2] - 地点为宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室[2] - 采用现场与网络结合表决，网络投票用上交所系统[2][3] 议案相关 - 会议审议3项议案，含2024年第三季度利润分配方案[6] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[7] - 议案3关联股东陕西宝光集团有限公司回避表决[7] 时间与登记 - 股权登记日为2024年12月20日[10] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] - 登记地点为本公司董事会办公室[13]

会议安排 - 公司第八届董事会第三次会议于2024年12月10日召开[1] - 公司定于2024年12月26日下午14:00在宝鸡市召开2024年第四次临时股东大会[3] 议案审议 - 审议通过增加2024年度及预计2025年度日常关联交易额度议案，5票同意[1][2] - 该议案已通过审计委员会和独立董事专门会议审议[2] - 审议召开2024年第四次临时股东大会的议案，7票同意[3]

报告评级 - 报告给予"买入"评级 [3] 公司概况 - 宝光股份是国内最早从事真空灭弧室的企业之一,公司在1997年由宝光集团等6家发起人发起设立 [10] - 2022年,中国电气装备集团成为公司的间接控股股东,有望实现进一步的增长加速 [11] - 公司过去20多年实现了收入和利润的持续增长,主要受益于国内电网建设对真空灭弧室产品的需求拉动以及公司业务的不断拓宽 [12][13][14][15] 主业优势 - 公司是国内真空灭弧室行业龙头,市场地位稳固,拥有技术优势和成本优势 [26][28][35][37] - 传统中低压真空灭弧室产品有望受益于未来配电网建设的加速 [39][40][41] - 公司率先实现高压126KV真空灭弧室和换流变有载分切开关真空灭弧室的进口替代突破,有望受益于环保型电力开关的快速推广 [46][47][48][49][50][51][52] 新业务布局 - 公司提前布局储能和氢能源业务,未来有望贡献长期增量 [58][59] 风险提示 - 国内电网建设速度不及预期 [62] - 新产品发展不及预期 [62] - 市场竞争加剧 [62] - 盈利预测假设不成立或不及预期 [62][63][64]