股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月28日14:00在宝鸡市宝光路53号公司科技大楼四楼会议室召开[2][5] - 会议需审议6项议案，含补充关联交易额度、修订薪酬制度等[3][5] 关联交易 - 截至2024年6月末，预计补充增加2024年度关联交易额度1.305亿元，采购1050万元，销售1.2亿元[7] 薪酬制度 - 独立董事固定津贴税前8万元/年，其他董事6万元/年，监事会主席6万元/年，其他监事3万元/年[19][20] - 董事长基本年薪及绩效奖金按总经理1.1倍发放，副董事长按1倍发放[19] 股东回报规划 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年净利润30%[36] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[37] 股权结构 - 控股股东陕西宝光集团有限公司持股98,935,784股，占比29.96%[46][63][76] - 第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司持股46,856,600股，占比14.19%[46][63][76] 董事会换届 - 拟选举谢洪涛、刘壮、原瑞涛、付曙光为第八届非独立董事候选人[49] - 王承玉、曲振尧、刘雪娇为独立董事候选人[67][70][73] 监事会换届 - 拟选举安偲偲、武永泽为股东代表监事[77] - 换届选举均采用累积投票制[49][65][79]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-036 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,259,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 20.8675 | 说明：出席会议的关联股东陕西宝光集团有限公司回避表决，其持有的有表决 权股份 98,935,784 股未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月14日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东或代理人174人，代表股份48,259,436股，占比20.8675%[9] 议案表决情况 - 表决通过与西电集团财务签署金融业务服务协议议案[18] - 该议案同意47,774,727股，占出席股东表决权98.9956%[18] - 中小投资者同意918,127股，占出席中小投资者表决权65.4479%[18]

会议审议 - 审议通过换届议案，提交第八届董事实选人至股东大会[1] - 审议通过补充增加2024年度日常关联交易额度议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》议案，经股东大会通过后生效[5] - 审议通过将董事会战略委员会更名并修订工作细则议案[6] - 审议通过制定《环境、社会和治理（ESG）工作管理制度》议案[7] - 审议通过制定《环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法》议案[8] - 审议通过制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》议案，待股东大会审议[9] 会议安排 - 公司2024年8月12日召开第七届董事会第三十一次会议[1] - 公司定于2024年8月28日在宝鸡市召开2024年第三次临时股东大会[11] 人员信息 - 刘壮自2023年11月7日起任党委副书记、总经理，未持股[16][17] - 原瑞涛自2024年4月10日起任副董事长，持有19400股股票[18] - 付曙光自2021年8月16日起任非独立董事，自2022年3月9日起任财务总监，未持股[19] - 王承玉自2023年5月22日起任独立董事，未持股，获省部级科技奖励5项、参与出版专著5部[20][21] - 曲振尧自2023年5月22日起任独立董事，未持股[21] - 刘雪娇自2023年5月22日起任独立董事，未持股[22]

人员提名 - 刘雪娇被提名为陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘雪娇完成相关课程学习并取得后续培训证明[2] - 刘雪娇兼任3家境内上市公司独立董事[7] - 刘雪娇有5年以上会计等专业全职工作经验[7] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[4][6] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[6]

利润分配 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年净利润30%[4] - 不同发展阶段现金分红最低比例分别为80%、40%、20%[4] 资金安排 - 未来十二个月内已确定项目资金不超最近一期总资产30%[4] 决策流程 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[7] - 董事会至少每三年重新审议股东分红回报规划[8] - 调整规划及制定分配方案需2/3以上股东表决权通过[8] 规划实施 - 规划自股东大会审议通过之日起实施[9]

独立董事提名 - 西藏锋泓提名刘雪娇为陕西宝光独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘雪娇完成学习并获培训证明[2] - 刘雪娇兼任三家境内上市公司独立董事[5] - 刘雪娇通过资格审查且提名人确认其任职资格符合要求[6] 独立性与不良记录规定 - 特定股东相关自然人及其配偶等不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4]

ESG制度制定 - 公司于2024年8月12日制定ESG工作管理制度[1] - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的全资、控股子公司[3] ESG治理结构 - 董事会是ESG工作的领导和决策机构[8] 股东权益保障 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，保障其合法权益[11] - 公司应制定稳定的利润分配政策和方案回报股东[11] 职工权益保护 - 公司应依法保护职工合法权益，建立完善人力资源管理制度[13] - 公司应保障职工休息休假权利，遵守劳动时间制度[14] - 公司应按规定提取和使用职业培训经费开展职工培训[15] 合作方关系管理 - 公司应对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，不侵犯其知识产权[17] - 公司应建立供应商动态管理制度，设立准入、考核和退出机制[19] - 公司应监控和防范非法商业贿赂活动，妥善保管供应商和客户个人信息[19] 产品与服务管理 - 公司应提高产品质量和服务水平，保证产品或服务符合国家标准或经质检部门认证[19] 环保管理 - 公司应遵守环保法规，加强污染治理和资源节约，推进清洁生产和绿色发展[21] - 排放污染物超标的子公司需缴纳超标准排污费并负责治理[21] - 公司应检查监督子公司环保政策实施情况，纠正不符合行为[21] - 子公司发生重大环境污染事件应立即启动应急机制并及时上报[21] 社会责任履行 - 公司应在力所能及范围内参加社会公益活动，促进所在地区发展[23] 信息披露 - 公司应按要求履行ESG职责，形成报告并自愿披露[27] - 公司受行政处罚或发生重大ESG事项应及时履行信息披露义务[27] 决策体系 - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，重大项目投资决策应考虑社会效益[9]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-035 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或 "公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定<2024 年度"提 质增效重回报"行动方案>的议案》，内容如下： 公司积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求， 为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东 利益，共同促进资本市场平稳健康发展，制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，具体举措如下： 1 化资产结构和业务布局，提升核心竞争力 二、进一步强化科技引领，持续打造新质生产力 坚持科技创新驱动，引领行业发展。围绕"建平台、重基础、优工艺、强攻关、 拓领域、聚资源、做支撑、育团队"的目标，系统开展创新工作，以科技引领打造技 术优势突出、行业领先的产品。充分发挥"真空电器 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-034 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024-08-28 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1、 各议案已披露的时间和 ...