证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-019 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日发 布公司 2023 年年度报告，2024 年 4 月 26 日发布 2024 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 05 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

预计2024年第一季度业绩 - 公司预计2024年第一季度净利润将增加682万元，同比增长73.18%[1] - 预计2024年第一季度扣除非经常性损益的净利润将增加754万元，同比增长88.60%[1] 主营业务影响 - 主营业务影响下，公司加强成本管控，市场开拓力度增加，销售规模增长，利润提升[3] 税收优惠政策 - 公司享受税收优惠政策，其他收益同比增加267万元[4]

财务业绩 - 公司2023年度营业收入为1,349,419,062.39元，同比增长9.84%[12][17][27] - 公司2023年度净利润为70,629,196.29元，同比增长22.66%[12][17][27] - 公司2023年度基本每股收益为0.2139元，稀释每股收益为0.2139元[12][17][27] - 公司2023年度净资产收益率为10.45%，同比增长1.31个百分点[17] - 公司2023年度全员劳动生产率提升至29.4万元/人，同比增长11%[17] - 公司2023年度总资产为15.29亿元，同比增加1.79%[17] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为7.05亿元，同比增加8.51%[17] - 公司2023年度主业产品真空灭弧室产销量实现双增长，海外市场增长势头良好[17] - 公司2023年度电子陶瓷业务经营质量、盈利能力稳步提升[17] - 公司2023年度报告显示，宝光智中储能业务营业收入同比增长65.84%[18] - 公司2023年度光热业务销售收入同比增长246%[18] - 公司2023年度全年研发投入为5398万元，同比增长21%[18] - 公司2023年度完成专利申请68项，发明专利申请27件，授权3项[18] - 公司2023年度全年全社会用电量为9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%[20] - 公司2023年度全国主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长30.1%[20] - 公司2023年度全国已建成投运新型储能项目累计装机容量31.39GW/66.87GWh[20] - 公司2023年度真空灭弧室主营业务产销量再创历史新高[21] 分红政策 - 公司2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.65元，总计拟派发现金红利21,463,101.66元，占净利润的比例为30.39%[4] - 公司计划在2024年中期报告期间适当增加一次中期现金分红，预计中期现金分红金额不低于相应期间净利润的10%，且不超过净利润，2024年累计实施现金分红数额不低于2023年度净利润的40%[4] 财务风险 - 公司可能面对的风险包括行业竞争加剧导致的价格风险、成本管控风险和新产业成长不及预期的风险[57] - 公司应对行业竞争加剧风险的策略包括加大对智能产线投入、技能人才培养，提升产品覆盖面和质量水平[57] - 公司应对成本管控风险的策略包括通过技术创新和智能制造提高原材料利用率，优化采购策略[57] - 公司应对新产业成长不及预期风险的策略包括充分发挥融资平台优势，吸纳更多社会资源为公司所用，降低风险[58] 公司治理 - 公司严格执行内幕信息登记管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况[63] - 公司拥有独立自主的业务和经营能力，与控股股东相互独立[65] - 公司2022年度财务决算报告获得高票通过[67] - 公司2023年度向银行申请授信额度的议案获得通过[67] - 公司选举新的独立董事和监事，续聘年审会计师事务所[67][68] - 公司修订多项议案，包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等[68] - 公司全年股东大会审议的所有议案均获高票通过[69] 股东情况 - 公司前十名股东中，陕西宝光集团有限公司持有26.96%股份，为最大股东[180] - 公司前十名股东中，西藏锋泓投资管理有限公司、华泰证券资管等持有股份比例分别为1.72%、0.92%[180] 社会责任 - 公司购买绿电，减少排放二氧化碳，另减少二氧化硫495.85kg，氮氧化物453.65kg[152] - 公司采购扶贫对象麟游县农产品给公司会员发放福利，总投入27.6万元[154] - 公司履行社会责任工作情况详见于公司发布的《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[155]

业绩相关 - 2023年智能制造产线完成投资额1730万元，同比增长25%[172] - 2023年组织开展16项节能降耗项目，投入122万元，节约161万元[96][97] 用户数据 - 产品出口美国、日本等40多个国家和地区[31] 未来展望 - 遵守生态环境保护原则，促进绿色低碳转型发展[61] - 致力于构建全面风险管理体系[193] 新产品和新技术研发 - 研发团队在灭弧室技术等方面取得创新成果[24] - 2023年共申请专利69项，其中发明专利27项，海外申请1项；获26项专利授权，其中发明专利3项[178] - 高压真空灭弧室项目由博士工作站领衔团队取得新进展[181] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年成功完成灭弧室和固封极柱的产能提升[25] - 数字化产线实现全流程自动化，提高生产效率并控制成本[25] - 建立健全股东大会等治理架构[26] - 加强风险管理与内部控制，保障合规经营[26] - 积极响应国家“双碳”战略，加大绿色研发投入[24] - 构建董事会决策等层级的ESG治理架构[47] - 通过沟通与监督机制回应利益相关方诉求[50] - 开展包装材料技术降本项目，从多方面降本并统计审核[116][117] - 聘请第三方开展产品四个阶段碳足迹核算，为绿色决策提供支持[118] - 建立三级能源管理网络，细化用能指标到各部门并考核[104] - 制定一系列质量管理制度确保全过程质量控制[126] - 制定公司级和部门级信息安全制度保障数据安全[130] - 制定20余项研发创新与科技管理制度[168] 生产数据 - 真空灭弧室及其系列产品年产超110万只，累计市场销量超1300万只[31][34] - 建成国内第一条年产2万支4米（兼容4万支2米）太阳能集热管自动化生产线[45] 环保数据 - 2022年有害废弃物总量344.79吨，2023年为336.81吨，2023年减排量7.98吨[85] - 2022年废水排放量108,004.00吨，2023年为75,800.00吨[93] - 2022年化学需氧量排放量12.46吨，2023年为2.22吨[93] - 2022年氨氮排放量1.38吨，2023年为0.05吨[93] - 2023年温室气体排放总量为22,105.83吨二氧化碳当量，排放强度为0.1880吨二氧化碳当量/万元工业产值[102] - 2023年能源消耗总量为6,796.76吨标煤，消耗强度为0.0578吨标煤/万元工业产值[105] - 2023年耗水总量为435,684.57吨，新鲜水用量为435,635.77吨[113] - 2023年购买绿电2,871,714度，减少二氧化硫排放1,428.84kg等[109] 安全与质量数据 - 组织211名接触职业病危害因素的在岗员工体检，结果均无职业病[145] - 现有32项安全制度保证生产经营活动合法合规[146] 荣誉与资质 - 2023年获省级A级纳税企业等多项荣誉[39] - 2023年李帆技能大师工作室获批中国电气装备首批技能大师工作室[169] - 2015年获批国家地方联合工程研究中心[169] - 宝光股份获得国家知识产权示范企业荣誉[180] 生产效率提升 - 5三期数字化产线生产效率提升102%[172] - 关键零件智能产线一期生产效率提升30%，生产周期缩短50%[172]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-007 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 3 月 31 日以 书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 同意将《公司 2023 年年度报告及摘要》提交公司 2023 年年度股东大会审议，本 报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-014 特此公告。 二、聘任董事会秘书、总法律顾问情况 为了保证董事会的规范运作及公司日常工作的顺利开展，经公司董事长谢洪涛 先生和公司总经理刘壮先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 4 月 10 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、总法律 顾问的议案》，董事会同意聘任章红钰女士担任公司董事会秘书、兼任总法律顾问，履 行公司董事会秘书、总法律顾问职责，对公司和董事会负责，协助总经理工作。任期 自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。章红钰女士简历见附 件。 章红钰女士为公司现任合规总监，在公司控股子公司北京宝光智中能源科技有 限公司担任董事、董事会秘书、副总经理，具有法学专业背景，取得法律职业资格， 已通过上海证券交易所第一百期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证明， 具备履行董事会秘书、总法律顾问职责所必需的专业知识。不存在《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规 定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不 ...

公司持股与资本 - 西电财司注册资本金为36.55亿元[1] - 中国电气装备集团持股41%，中国西电电气持股40%等[1] 财务数据 - 2023年末西电财司总资产256.90亿元，净资产53.69亿元[9] - 2023年西电财司营业收入2.37亿元，净利润0.88亿元[9] - 2023年末公司在西电财司账户余额75.86元，其他银行461324086.48元[13] - 公司在西电财司贷款余额0元，其他银行32000000元[13] 风险管控 - 西电财司稽核审计部配备二名专职人员[7] - 西电财司信息系统身份认证分级管理[7] - 公司定期评估西电财司业务与财务风险[14] - 公司认为与西电财司业务风险可控[15]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续 发展的情况下，在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分 红，制定并实施具体的现金分红方案。 一、2023 年度利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合 并报表期末可供股东分配的利润为 297,188,067.41 元，母公司可供分配利润为 254,242,804.19 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 330,201,564 股， ...

陕西宝光真空电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10957 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10957 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝 光股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是宝光股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内 ...

北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年四月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：陕西宝光真空电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西宝光真空电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...