证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-030 经初步测算，不考虑固定资产的增减变动等因素影响下，本次会计估计变 更预计增加公司 2023 年度折旧费用约 19 万元，假设上述折旧额全部结转当期损益， 且不考虑公司固定资产的增减变动，预计减少 2023 年利润总额约 19 万元。以上数 据仅为公司财务部门的初步测算，最终影响金额以 2023 年度经审计的财务报告为 准，本次变更不会对公司 2023 年年度报告的财务状况及经营成果产生重大影响。 一、会计估计变更概述 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前 提，并结合公司固定资产的实际使用状况，对相应类别的固定资产经济使用寿命进 行重新评估，公司拟根据实际情况调整部分固定资产折旧政策。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第 十二次会议，审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更原因 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会网 络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第2号—业务办理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定 本细则。 第三条 本细则所称股东大会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所网络投 票系统或其认可的其他股东大会网络投票系统行使表决权的行为。 公司采用的上海证券交易所网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网投票平 台（网址：vote.sseinfo.com）。 第四条 公司召开股东大会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做好股 东大会网络投票的相关组织和准备工作，按照上海证券交易所公告格式的要求，使用 上海证券交易所公告编制软件编制股东大会相关公告，并按规定披露。 第五条 公司召开股东大会并向股东提供网络投票方式的，股东大会股权登记日登 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2023-026 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"或"宝光股份"）于 2023 年 11 月 10 日组织开展了"机构投资者走进上市公司调研"主题交流活动。本次活动旨 在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者及资本市场对公司与行业的了 解，促进公司市场认同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、机构投资者沟通交流活动基本情况 1.时间：2023 年 11 月 10 日 2.调研地点：本公司及子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司、陕西宝光联悦氢能发 展有限公司相关运营场所。 3.调研机构（排名不分先后）：东吴证券股份有限公司、中航证券有限公司、东海 证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司机构代表。 4.公司出席人员：宝光股份董事会秘书、总法律顾问原瑞涛先生，宝光股份证券 事务代表李国强先生及宝光股份董事会办公室有关人员。 二、交流的主要问题及公 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-025 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保证公 司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公 司董事长谢洪涛先生提名，公司董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过， 公司 2023 年 11 月 7 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于聘任公 司总经理的议案》。董事会决定聘任刘壮先生担任公司总经理（刘壮先生简历见附件）， 行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期自公司董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘壮先生未持有公司股票。公司独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。独立董事独立意见如下： 1.经审阅刘壮先生的个人履历和相关材料，刘壮先生具备担任公司总经理的任职 资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-023 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 11 月 4 日以 书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 董事会同意控股股东陕西宝光集团有限公司提名的刘壮先生为公司第七届董事 会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会同意将本提案提交公 司股东大会 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保证公 司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 2023 年 11 月 7 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于补选公司第七届 董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名，公司董事 会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过，董事会同意刘壮先生为公司第 七届董事会非独立董事候选人（刘壮先生简历见附件），并同意将该议案提交公司股 东大会审议。刘壮先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担 任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。公司独立董事就补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。独立董事意见 如下： 1.经审核刘壮先生的个人履历及资料，刘壮先生符合担任上市公司非独立董事候 选人资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 （2023 年 11 月 7 日） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，我们作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简 称"宝光股份"或"公司"）现任独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董 事会第二十二次会议审议的有关议案发表独立意见如下： 一、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》的独立意见 1.经审阅刘壮先生的个人履历和相关材料，刘壮先生具备担任公司总经理的任职 资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形。 2.公司董事会聘任刘壮先生担任总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》 《公司章程》的相关规定，合法有效。我们同意公司董事会聘任刘壮先生担任公司总 经理，聘期同公司第七届董事会 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为362,221,325.27元，同比增长23.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,371,249.87元，同比增长49.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,377,890.28元，同比增长56.01%[4] - 基本每股收益为0.0738元，同比增长49.39%[4] - 稀释每股收益为0.0738元，同比增长49.39%[4] - 总资产为1,413,403,079.27元，较上年度末下降5.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润主要受主营产品销售结构和客户结构调整影响，毛利水平优化导致增加[7] 股权结构 - 陕西宝光集团有限公司持有公司26.96%的股份，持股数量为89,037,810股[8] - 股东聂建国通过信用证券账户持有1,949,983股，合计持有1,949,983股[9] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,182,215,094.42元，其中应收账款为465,944,258.62元[13] - 公司非流动资产合计为231,187,984.85元，其中固定资产为190,285,135.21元[14] - 公司流动负债合计为654,648,301.58元，其中应付账款为357,426,936.15元[15] 经营活动 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降128.35%[7] - 2023年前三季度营业总收入达到114.55亿元，同比增长27.4%[16] - 2023年前三季度净利润为5.76亿元，同比增长39.7%[17] - 经营活动现金流出小计为88.97亿元，净额为-1.92亿元[19] 资金流向 - 投资活动产生的现金流量净额为-3.16亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21.02亿元[20]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2023-022 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日 上午 11:00-12:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为783,282,415.61元，同比增长29.77%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为32,122,738.38元，同比增长36.04%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-58,487,912.78元，较去年同期下降197.29%[10] - 公司2023年上半年实现合并营业收入7.83亿元，同比增长29.77%[21] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为3212.27万元，同比增长36.04%[21] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2975.44万元，同比增长42.44%[21] - 公司主营产品真空灭弧室销售额同比增加17969万元，上升29.77%[21] - 公司主营产品真空灭弧室销量为56.18万只，同比增加5.28万只，增长10.37%[21] 业务概况 - 公司报告期内主营业务所属行业为真空灭弧室行业，受社会用电需求增长和电网固定资产投资规模增大的影响，保持增长态势[12] - 公司主要业务为真空灭弧室相关业务和储能业务[14][16] - 公司主要产品包括真空灭弧室、固封极柱、EMS、BMS、CTP等[15][16] - 公司销售模式主要为产品直销，生产模式为“以销定产”[17][16] - 公司提供调频、调压、调峰、备用等各类电力辅助服务，构建全产业链循环模式[17] - 公司在技术研发、智能制造、生产保障、人才团队方面具有核心竞争力优势[18] 资产负债情况 - 公司财报显示，货币资金本期期末数为377,649,812.24元，较上年期末减少14.81%[26] - 应收账款本期期末数为444,214,650.11元，较上年期末增加96.09%[28] - 应付票据本期期末数为272,184,983.71元，较上年期末减少39.25%[35] - 应付账款本期期末数为340,183,796.19元，较上年期末增加64.88%[35] - 应付职工薪酬本期期末数为12,123,411.38元，较上年期末减少29.82%[36] 环保责任 - 公司建设有2座污水处理站、9套酸雾处理塔、14套VOCs收集处理排放塔、2套粉尘处理装置、1座危险废物库房[55] - 公司严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价，落实环保“三同时”工作[56] - 公司已编制突发环境应急预案并备案，确保环境事件应急处置[57] - 公司编制了环境自行监测方案，委托第三方公司进行监测，确保排污许可管理要求[58] - 公司旗下子公司积极投入环境保护工作，实施节约战略、节能项目和三废治理项目[60] - 公司通过工艺改进、设备调频、控制改造、管理提升等方式，减少排放二氧化碳当量10374.358吨[61] 关联交易及财务承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺不利用控股地位影响上市公司独立性，保持其独立性[63] - 公司承诺解决同业竞争问题，不利用控制地位谋取不当利益，不损害上市公司及中小股东合法权益[64] - 公司承诺避免和减少与上市公司及其下属公司之间可能发生的关联交易，确保交易定价公允[66] 财务会计 - 本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》编制[101] - 财务报表以持续经营为基础编制[102] - 本公司会计年度为公历1月1日至12月31日[104] - 本公司的记账本位币为人民币[106]