证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-086 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年9月23日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 健康元药业集团 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号 会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 6、融资融券、转融通、约定购回业 ...

健康元药业集团 九届董事会二次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-084 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会二次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 9 月 2 日（星期一）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人， 公司三名监事会成员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议审议并通过如下议案： 一、逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》 1、拟回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地维护公司全体股东的利 益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，贯彻落实公司"提质 增效重回报"行动方案，公司拟回购部分股份，用于减少公司注册资本。 4、拟回购股份的期限 1）本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入82.35亿元，同比下降5.56% [2] - 2024年上半年公司实现归母净利润7.76亿元，同比下降2.54% [2] - 2024年上半年公司扣非归母净利润7.62亿元，同比下降9.01% [2] 业务板块表现 - 化学制剂实现销售收入40.74亿元，其中促性激素领域增长12.51%，消化道领域下降19.96%，呼吸领域下降25.50%，精神领域增长6.68%，抗感染领域下降29.96% [2] - 化学原料药及中间体实现销售收入26.44亿元，同比下降1.45% [2] - 中药制剂实现销售收入7.79亿元，同比下降21.00% [2] - 诊断试剂及设备实现销售收入3.94亿元，同比增长32.33% [2] - 保健食品实现销售收入1.80亿元，同比增长106.37% [3] 研发及创新布局 - 公司加大研发投入，引入多个创新药项目，在呼吸系统、抗感染、精神等领域持续夯实优势地位 [3] - 创新药项目TG-1000已申报生产，TSLP与IL-4R两个单抗正在推进II期临床，镇痛新药FZ008-145、治疗哮喘双靶点新药DBM-1152A、治疗哮喘口服新药N91115均已进入I期临床研究 [5] - 公司积极引入有契合的管线、优势领域的产品，加快创新转型 [5] 原料药及销售费用 - 2024年上半年原料药价格较上年同期略有增长，全年预计保持相对稳定 [5] - 公司适应行业趋势和环境,优化市场投入,销售费用率有所下降,预计2024年该趋势可以持续 [4] - 研发费用方面,公司重点关注创新药项目,未来研发投入趋势暂不便给出准确指引 [4][5] 重点产品进展 - 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂(健可畅)于2024年6月获批上市,公司正在积极推进销售 [4] - 妥布霉素吸入溶液于2024年1月进入医保目录,公司正在推进入院及销售工作 [4]

（经 2024 年 8 月 27 日九届董事会一次会议修订） 第一章 总则 健康元药业集团 反舞弊制度 健康元药业集团股份有限公司 反舞弊制度 第一条 为加强集团内部管理控制，有效防范控制集团的舞弊风险；健全集 团反舞弊的控制与监督机制，保证集团健康、持续的发展，按照国家法律法规以 及集团的相关要求，特制定本规定。 第二条 本制度适用于集团总部及下属所有全资企业、控股企业和分公司（以 下统称：集团）的管理层、治理层、员工。 第二章 职责 第三条 集团各级人员对防范、控制和监督舞弊行为负有责任。 第四条 集团各级主要领导是反舞弊工作第一责任人，应当严格履行职责， 建立有效的反舞弊责任体系。 第五条 创建诚实的企业文化环境，贯彻和执行集团对员工的各类规章制度， 提高集团员工遵守职业道德规范的自觉性，有效地预防舞弊行为的发生。 第三章 规程 第六条 释义：舞弊是指集团的管理层、治理层、员工或第三方使用欺骗、 欺诈等手段获取不当或非法利益的行为。 第七条 主要表现形式： （一）虚假财务报告，即导致财务报告不实的故意行为。包括： 1. 故意改变出账原则、修改数据，多计、少计收入；故意多计或少计成本， 多计、少计存货、在 ...

健康元药业集团 对外投资管理制度 健康元药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 （于2024年8月27日公司九届董事会一次会议修订） 公司及其全资、控股子公司涉及委托理财投资业务的，按照公司《委托理财管 理办法》的规定执行。 第一章 总 则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）的对外投资 行为，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的的 投资行为，包括短期投资和长期投资。 （一）短期投资，是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括股票、基金、债券、银行理财产品等； （二）长期投资，是指公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或不准 备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、投 资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提 高本公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，同时 ...

健康元药业集团 九届董事会一次会议决议公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-080 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会一次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事 九人，公司三名监事会成员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》 选举朱保国先生为公司第九届董事会董事长，选举刘广霞女士为公司第九届董事 会副董事长。董事长及副董事长任期至本届董事会届满为止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过《关于聘任公司第九届董事会高级管理人员的议案》 同意聘任林楠棋先生为公司总裁； ...

健康元药业集团 反腐败反商业贿赂制度 健康元药业集团股份有限公司 反腐败反商业贿赂制度 （经 2024 年 8 月 27 日九届董事会一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为预防生产经营管理中的腐败，切实做好反商业贿赂、反腐败工作， 加强集团内控，强化制度监督与反腐，加强对重点、关键岗位的人员监督，确保 反腐败反商业贿赂长期有效，防止各种违法乱纪等不正当行为的发生，特制定本 制度。 第五条 集团风险管理部为集团反腐败反商业贿赂的监督管理部门。 第六条 监督管理部门的主要职责： （一）遵照国家有关政策、法律、法规及集团规章制度，开展集团反腐败、 反商业贿赂工作； （二）加强重要岗位、重要环节工作人员廉洁从业的管理和监督，在源头上 预防、治理，做到标本兼治，制度完善，对重要岗位、重要环节工作人员廉洁从 业情况进行真实记录； （三）对重要岗位、重要环节工作人员全面签署《反腐败反商业贿赂承诺书》， 对集团有业务往来的客户、供应商、服务商、承包商等合作第三方签署《反商业 贿赂协议》，对承诺书执行情况进行跟踪并监督检查。 1 / 4 健康元药业集团 反腐败反商业贿赂制度 第二条 本制度适用于集团总部及下属所有全资企业、控 ...

健康元药业集团 可持续发展管理制度 健康元药业集团股份有限公司 可持续发展管理制度 第七条 董事会下设可持续发展委员会，负责研究拟定公司可持续发展战略 和政策，审核决定履行可持续发展的规划和措施，对公司履行可持续发展的情况 进行监督、检查、评估及建议。董事会可持续发展委员会向董事会报告工作并对 董事会负责。 （于 2024 年 8 月 27 日公司九届董事会一次会议修订） 第一章 总则 第一条 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）为了贯彻和落实 科学发展观，构建和谐社会，推进公司可持续发展，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司可持续发展包括公司在践行环境保护、履行对利 益相关方责任、及完善公司治理等。 第三条 公司在追求经济效益及保护股东权益的同时，应充分维护债权人利 益，关注环境保护、社区利益、员工及客户权益，并积极促进产业链共同发展， 推动社会可持续发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。 ...

健康元药业集团 九届监事会一次会议决议公告 健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司九届监事会一次会议于 2024 年 8 月 21 日（星 期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日（星 期二）下午以通讯表决形式召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式审议并通过如下议 案： 审议并通过《选举公司第九届监事会主席的议案》 经公司监事会记名投票表决，选举余孝云先生担任本公司第九届监事会主席 （监事会主席简历附后）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-079 健康元药业集团股份有限公司 九届监事会一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年八月二十八日 1 / 2 健康元药业集团 九届监事会一次会议决议公告 附件 健康元药业集团股份有限公司 第九届监事会主席简历 余孝云先生：1968 ...