健康元药业集团 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-027 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 4 月 24 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号 会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 ...

健康元药业集团 关于变更监事暨提名监事候选人的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-026 健康元药业集团股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）监事会于近日收到公司 监事幸志伟先生的辞职报告，幸志伟先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。 辞任后，幸志伟先生将继续在公司担任其他职务。本公司监事会对幸志伟先生在 任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，幸志伟先生的辞职将导致公司 监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，幸志伟先生 将继续履行监事职责。 为保证监事会的正常运行，2024 年 4 月 2 日，本公司召开八届监事会三十 次会议，审议并通过《关于提名李楠女士为监事会监事候选人的议案》，同意提 名李楠女士为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后），并将本议案提 交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第八届监 ...

二、执业记录 1、基本信息 健康元药业集团 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称：致同或致同会计师事务所）作为公司 2023 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所 2023 年度履职 情况进行评估。经评估，公司认为致同资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是在北京注册的中国 大型会计师事务所之一，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京 市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:11010156）、证券、期货相关业务许可 证（证书序号：000487）。 截至 2023 年 ...

健康元药业集团 开展期货套期保值业务的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-020 健康元药业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易概况：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障 公司业务的稳步发展，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子 公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元），公司控股子公司 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）下属子公司丽珠集团新北江 制药股份有限公司（以下简称：新北江制药）、丽珠集团福州福兴医药有限公司 （以下简称：福州福兴）、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：宁夏制 药）及四川光大制药有限公司（以下简称：四川光大）开展商品期货套期保值业 务。交易品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉 米淀粉和白糖等。基于公司下属各子公司生产经营预算及计划的套期保值比例， 并按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入 ...

（二）本人聘任情况 健康元药业集团 2023年度独立董事述职报告 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2023年 度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认 真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决 策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公 司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况述职如下： 一、 本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 印晓星：男，1966年生，博士研究生学历。曾任徐州医科大学药学院院长、 副校长，现任徐州医科大学教授、药理学博士生导师，江苏省新药研究与临床药 学重点实验室主任，江苏恩华药业股份有限公司独立董事。现为教育部高等学校 药学类专业教学指导委员会委员、江苏省理学2类研究生教育指导委员会主任委 员、江苏省药理学会副理事长、江苏省药理学会新药临床前药理专业委员会主任 委员。主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等多项，以通讯作者 ...

健康元药业集团 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-025 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关要求，现将健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）境内募集资金项目 1、实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元 药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，本公司向原股 东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总 额为 171,599.38 ...

民生证券股份有限公司 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为健康 元药业集团股份有限公司（以下简称"健康元"或"公司"）配股的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法规规章的要求，就公司2023年度募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司 配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原股东配售365,105,066股 新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38 万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018 年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了验证，并出具《健 ...

为了进一步深化实施公司创新发展战略，我们将加强对外合作及技术引进 列入年度核心战略任务。通过对接全球优质资源和前沿技术，与国内外一流企 业建立战略合作关系，快速引进高质量的创新药产品，加快公司创新转型步伐。 健康元药业集团 2023 年总裁工作报告 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 公司各位董事： 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施"十四五"规 划承上启下的关键一年。回顾过去一年，我们在面对重点品种集采降价、原料 药竞争格局加剧等重重考验时，顶住压力，坚持"创新药+高壁垒复杂制剂"双轮 驱动的发展战略，攻坚克难，积极拓展市场，在研发、生产及营销等方面都取 得了丰硕成果。在此期间，我们积极利用 BD 途径快速扩充公司研发创新管线 储备，不断提升公司的研发能力和创新水平，为公司实现全面创新转型奠定了 坚实的基础。 一、2023 年经营状况概述 2023 年，公司实现营业收入 166.46 亿元，同比下降 2.90%；实现归属于上 市公司股东的净利润 14.43 亿元，同比下降 3.99%；实现归属于上市公司股东扣 除非经常性损益的净利润为 13.74 亿元，同比下降 ...

健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 华|日| 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 442A006577 号 健康元药业集团股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了健康元药业集团股份有限公司(以下简称健康元集团)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 健康元集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国注册会计师 中国注册会计师 1101 ...

健康元药业集团 日常关联交易公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-023 健康元药业集团股份有限公司 关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元） 拟于 2024 年向焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）采购最高不超 过 3.0 亿元（含 3.0 亿元）的蒸汽及动力等。 ●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公允的定价原则，不 存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产 状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 ●此关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。该关联交易无需 提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 公司控股子公司焦作健康元与金冠电力的关联交易定价公平、公允，为焦作健 康元实际生产经营所需，不存 ...