健康元药业集团 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-050 健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年6月7日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号 会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-048 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会四十次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年5月17日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。 公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过如下议案： 健康元药业集团 八届董事会四十次会议 本公司拟于 2024 年 6 月 7 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2023 年年度股东大会，详见本公司 2024 年 5 月 18 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会 议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 ...

健康元药业集团 2023 年年度股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 / 42 健康元药业集团 2023 年年度股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年年度股东大会资料目录 | 2023 年年度股东大会会议议程安排 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：《2023 | 年度监事会工作报告》……………………………………..………...…...4 | | | 议案二：《2023 | 年度董事会工作报告》……….………………………………..…...……..9 | | | 议案三：《2023 | 年度财务决算报告》……….…………………………………..…...……..24 | | | 议案四：《2023 | 年度利润分配方案》……….…………………………………..…...……..30 | | | 议 案 | 五 ：《 健 康 元 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 报 告 （ 全 文 及 摘 | | | 要）》……….………………………………………………………………………….……...3 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-049 健康元药业集团 担保公告 健康元药业集团股份有限公司关于 丽珠集团为其控股附属公司丽健动保提供融资担保及公司为其提供 反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：丽健（广东）动物保健有限公司（以下简称：丽健动保） ●本次担保金额及已实际为被担保方担保情况：基于丽健动保经营业务需要， 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）同意控股子公司丽珠医药集 团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）为丽健动保向交通银行股份有限公司等 银行申请最高不超过人民币共计 23,450.00 万元整或等值外币的授信融资提供连 带责任担保。 截至本公告日，丽珠集团为丽健动保提供的担保余额为零。 ●本次反担保情况：鉴于丽珠集团所占丽健动保股权比例 51%，本公司所占 丽健动保股权比例 49%，本公司承诺为丽珠集团在丽健动保担保责任范围内提 供 49.00%的反担保，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。 ●对外担保逾期的累计数量 ...

特此公告。 健康元药业集团 期权注销完成公告 关于部分已授予尚未行权的公司 2022 年股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2024 年 4 月 25 日召 开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的议案》：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划中 15 名首次授予激 励对象及 7 名预留授予激励对象因离职或退休等原因而不再具备激励对象资格， 对其已获授但尚未行权的股票期权共计 112.00 万份予以注销；同时，因公司 2023 年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，公司对所有在职激励对象首次授予部 分第二个行权期的股票期权及预留授予部分第一个行权期的股票期权共计 1,631.40 万份予以注销；本次注销的股票期权合计 1,743.40 万份，详见《健康元 药业集团股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》 （临 2024-039）。 经中国证券登记结算有限责任公司 ...

健康元药业集团 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-044 本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下： 1、公司能介绍下健康元在合成生物的产品和优势吗？ 回复：公司以健康元生物医药研究院作为合成生物学的研发平台，主要包括大肠杆菌、 丝状真菌、酿酒酵母以及链霉菌的改造、设计等。公司正在搭建自主可控的知识库，利用 AlphaFold 2 算法完成 CPC 代谢通路上关键酶蛋白结构预测工作，并利用天然产物生物合成 途径的人工智能方法预测了芳香族氨基酸代谢副产物关键基因。在头孢菌素 CPC、多拉菌 素、阿卡波糖、多杀菌素、红霉素、维生素 B2、左旋多巴、α-熊果苷、L-色氨酸、L-酪氨 酸、α-硫辛酸等工业菌种选育和生产工艺提升方面均取得阶段性进展。截至 2023 年底，健 1 / 3 健康元药业集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

[Ta健ble康_Sto元ckN（am6eR0p0tT3yp8e0] ） 公司研究/公司点评 业绩维持稳健，双轮驱动战略持续推进 投资评级：增持（维持） 主要观点： [Table_Rank] 报告日期： 2024-05-09 ⚫[ T事ab件le：_S ummary] 公司2023年实现营业收入166.46亿元，同比-2.90%；归母净利润14.43 [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 13.03 亿元，同比-3.99%；扣非归母净利润13.74亿元，同比-3.18%。 近12个月最高/最低（元） 13.95/9.70 公司2024Q1收入为43.40亿元，同比-4.81%；归母净利润为4.40亿 总股本（百万股） 1,867 流通股本（百万股） 1,867 元，同比-4.96%；扣非归母净利润为4.28亿元，同比-4.26%。 流通股比例（%） 100.00 ⚫ 分析点评 总市值（亿元） 243 2023年：23Q4营收微降，经营现金流稳定 流通市值（亿元） 243 23Q4：单季度来看，公司2023Q4收入为39.95亿元，同比-3.28%； [公Ta司ble价_C格ha与rt]沪 深300走 ...

健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-043 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2024 年 4 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）与交通银行股份有限公司珠海分行 （以下简称：交通银行）签署担保协议，被担保人为丽珠集团新北江制药股份有限公司 （以下简称：新北江制药），担保金额为人民币 4,000 万元；丽珠集团与广发银行股份 有限公司珠海分行（以下简称：广发银行）签署担保协议，被担保人为珠海保税区丽珠 合成制药有限公司（以下简称：丽珠合成），担保金额为人民币 15,000 万元；丽珠集团 与招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称：招商银行）签署担保协议，被担保人为 丽珠集团丽珠制药厂（以下简称：丽珠制药厂），担保金额为人民币 20,000 万元。 ●被担保人均为丽珠集团全资或控股子公司，不存在关联担 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 医药/必需消费 [ Table_Main[健ITnaf 康bol]e 元_Ti(tl6e]0 0380) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 业绩符合预期，妥布有望逐季加速放量 目标价格： 15.12 上次预测： 13.68 公 ——健康元 2024 年一季报点评 当前价格： 12.00 司 丁丹(分析师) 甘坛焕(分析师) 2024.04.29 更 0755-23976735 021-38675855 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 dingdan@gtjas.com gantanhuan028803@gtjas.com 证书编号 S0880514030001 S0880523080007 52周内股价区间（元） 10.43-13.86 报 总市值（百万元） 22,400 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 1,867/1,867 流通 B股/H股（百万股） 0/0 左沙和布地奈德集采导致 24年呼吸承压，妥布霉素有望逐季加速放量，沙美特罗替 流通股比例 100% 卡松有望24Q2获批上市，有望带动呼吸 ...

健康元药业集团 关于公司药品注射用醋酸西曲瑞克获得美国 FDA 批准的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-042 健康元药业集团股份有限公司 关于公司药品注射用醋酸西曲瑞克获得美国 FDA 批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）的控股子公司丽 珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）全资子公司丽珠集团丽珠制药 厂收到美国食品药品监督管理局（以下简称：美国 FDA）签发的 ANDA 批准通 知（ANDA 号：214540），批准丽珠集团研发的注射用醋酸西曲瑞克在美国上市 销售。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 规格：0.25mg/瓶 ANDA 号：214540 药品有效期：24 个月 申请人：丽珠集团丽珠制药厂 生产企业：南京健友生化制药股份有限公司 二、药品其他相关情况 注射用醋酸西曲瑞克是第三代促性腺激素释放激素拮抗剂（gonadotropin- releasing hormone antagonist ...