健康元药业集团 八届监事会三十次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-016 健康元药业集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需本公司股东大会审议通过。 二、审议并通过《2023 年度利润分配预案》 公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采 取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回 报，同意将此议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需本公司股东大会审议通过。 三、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及 摘要）>发表意见》 八届监事会三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会三十次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 4 月 2 日（星期二）公司八届董事 ...

健康元药业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 健康元药业集团 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 / 8 健康元药业集团 2024 年第二次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会资料目录 | 年第二次临时股东大会会议议程安排 3 2024 | | --- | | 议案一：《关于选举李楠女士为监事会监事的议案》……………………………...…...4 | | 议案二：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》……….…………………...……..5 | 2 / 8 健康元药业集团 2024 年第二次临时股东大会会议资料 健康元药业集团 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案一 审议《关于选举李楠女士为监事会监事的议案》 健康元药业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2024年4月24日 15:00 二、网络投票时间：2024 年 4 月 24 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、 ...

关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 " 目 录 关于健康元药业集团股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 健康元药业集团股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-18 Grant Thornton 华|日| 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 442A004736 号 健康元药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的健康元药业集团股份有限公司(以下简称健康元集团) 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执 行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 2022 年修订 )》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准 ...

关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1 / 9 1、 关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 委托单位：健康元药业集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86252656 关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 健康元药业集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 nt Thornton 中国 关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 ...

健康元药业集团 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念， 推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量， 助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。健康元药业集团股份有限公司（以 下简称：本公司）结合公司发展战略、经营情况及财务状况等，基于对公司未来发 展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公 司长远健康可持续发展，特制订 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体情况 如下 一、 聚焦主营，提升经营质量 多年来，本公司专注医药领域的精心经营，逐步发展成为涵盖化学制剂、生物 制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备等多重领域的综合性制药 企业。本公司始终坚持以科技创新为基点，实施创新药和高壁垒复杂制剂技术平台 的双轮驱动战略，致力于成为心系民生、勇担社会责任、具有国际竞争力的创新型 制药企业。 2023 年度，在重点品种集采降价、原料药竞争格局加剧等重重考验下，公司脚 踏实地，攻坚克难，奋力向年 ...

健康元药业集团 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易种类：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）远期外汇 衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务。 ●交易金额：不超过 24 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚 动使用） ●审议程序：公司于 2024 年 4 月 2 日召开八届董事会三十八次会议，审议 并通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以 投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状 况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动 性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-019 健康元药业集团股份有限公司 一、 开展外汇衍生品交易概述 （一） 交易目的 根据本公司 2023 ...

2023 Social Responsibility Report 健康元药业集团股份有限公司二○二三年社会责任报告 For the health For the future Contents Safeguarding Product Quality 05 Quality Management System Quality Risk Control Quality Training for Employees Intellectual Property Rights Protection Protection of Customer Rights and Interests Supply Chain Management 32 38 40 43 45 48 The Report at a Glance About Joincare Responsible Governance Chairman's Statement 01 03 04 02 Group Overview Organisational Structure Corporate Culture Key Performance Honours 8 ...

健康元药业集团 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-027 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 4 月 24 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号 会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 ...

健康元药业集团 关于变更监事暨提名监事候选人的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-026 健康元药业集团股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）监事会于近日收到公司 监事幸志伟先生的辞职报告，幸志伟先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。 辞任后，幸志伟先生将继续在公司担任其他职务。本公司监事会对幸志伟先生在 任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，幸志伟先生的辞职将导致公司 监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，幸志伟先生 将继续履行监事职责。 为保证监事会的正常运行，2024 年 4 月 2 日，本公司召开八届监事会三十 次会议，审议并通过《关于提名李楠女士为监事会监事候选人的议案》，同意提 名李楠女士为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后），并将本议案提 交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第八届监 ...

二、执业记录 1、基本信息 健康元药业集团 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称：致同或致同会计师事务所）作为公司 2023 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所 2023 年度履职 情况进行评估。经评估，公司认为致同资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是在北京注册的中国 大型会计师事务所之一，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京 市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:11010156）、证券、期货相关业务许可 证（证书序号：000487）。 截至 2023 年 ...