关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事印晓 星先生的书面声明，自 2024 年 1 月 1 日起至公司第八届董事会届满之日，印晓星先生自 愿放弃因担任公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务而可以在公司领 取的独立董事津贴。 健康元药业集团 关于独立董事自愿放弃领取独立董事相关薪酬的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-003 健康元药业集团股份有限公司 1 / 1 印晓星先生，曾任徐州医科大学药学院院长、副校长，现任徐州医科大学教授、药 理学博士生导师，江苏省新药研究与临床药学重点实验室主任，江苏恩华药业股份有限 公司独立董事，其符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性。印 晓星先生放弃领取上述独立董事相关报酬不会影响其作为公司独立董事的正常履职，也 不会影响其可能因不当履职而应承担的相关责任。自 2024 年 1 月 1 日起至公司第八届董 事 ...

健康元药业集团 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-005 健康元药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）截 至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成果，基于谨慎性原则，对本公 司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表范围内存在减值迹象的资 产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2023 年 度公司相关资产计提资产减值准备具体情况如下： 单位：人民币 元 1、信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并 确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 19,537,376.84 元。 2、资产减值损失 本公司对存货、合同资产等长期资 ...

健康元药业集团 关于获得药物注册批件的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-004 健康元药业集团股份有限公司 关于吸入用复方异丙托溴铵溶液获得菲律宾药品注册批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）收到菲律宾食品 药品监督管理局核准签发的吸入用复方异丙托溴铵溶液药品注册证书。现将相关 情况公告如下： 一、药品批件主要内容 规格及剂型：每2.5ml吸入溶液含异丙托溴铵0.5mg和沙丁胺醇2.5mg 产品类别：支气管舒张剂 分类：处方药 生产企业：健康元海滨药业有限公司 二、药品其他相关情况 本公司自主研发的吸入用复方异丙托溴铵溶液（以下简称：本品）于2019年 4月获得国家药品监督管理局核准签发的药品注册批件。本品为异丙托溴铵和硫 酸沙丁胺醇的复方制剂，可联合作用于肺部的毒蕈碱和β2-肾上腺素受体，通过松 弛气道平滑肌，快速解除支气管痉挛，改善症状。临床实践证明，本品疗效优于 单药治疗，尤其适用于需要多种支气管舒张剂联合应用 ...

健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-002 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2023 年 12 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与中国银行 股份有限公司深圳东门支行（以下简称：中国银行）签署担保协议，被担保人为深圳 市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药），担保金额为人民币 10,000 万元。公司 分别与中信银行股份有限公司（深圳）分行（以下简称：中信银行）及招商银行股份 有限公司郑州分行（以下简称：招商银行）签署担保协议，被担保人为焦作健康元生 物制品有限公司（以下简称：焦作健康元），担保金额分别为人民币 20,000 万元及 10,000 万元； ●被担保人为本公司全资子公司，不存在关联担保； ●本次担保是否有反担保：无； ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2023 年 4 月 7 日，本公 ...

健康元药业集团 股票期权自主行权结果公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-001 健康元药业集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果 暨股份上市公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2022 年股 票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 1,883.20 万份， 行权有效期为 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日。2023 年第四季度股票期权激励对象 行权且完成股份过户登记的数量为 2,701,363 股。 ●本次行权股票的上市流通时间：公司2022年股票期权激励计划采取自主行权方式， 行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022年8月10日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计 ...

健康元药业集团 八届监事会二十八次会议 二、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金效率， 降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-142 健康元药业集团股份有限公司 八届监事会二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会二十八次会 议于2023年12月22日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023年12月28日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，实际参 加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议 并通过以下 ...

民生证券股份有限公司 关于健康元药业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为健康 元药业集团股份有限公司（以下简称"健康元"或"公司"）配股的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，对健康元使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金之事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、本次配股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，公 司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元， 实际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净 额为 166,974.02 万元。截至 2018 年 10 月 16 日，上述募集资金已经到位，瑞华 会计师事务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 1 月 18 日 健康元药业集团 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-146 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 ...

第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对公司财务会计报告予以审计，并出具审计报告的行为。 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度的规 定，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一章 总 则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据有关法律法规及公司制度的有关规定，制定本制度。 健康元药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 健康元药业集团 会计师事务所选聘制度 （经 2023 年 12 月 28 日公司八届董事会三十六次会议审议通过） 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

健康元药业集团 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-145 健康元药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公司拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。 2023年12月28日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）分别召开八 届董事会三十六次会议与八届监事会二十八次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本 公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2024年 1月1日至2024年12月31日止，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药 业集团股份有限公司配股的批复 ...