八届监事会二十九次会议决议公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-009 健康元药业集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团 八届监事会二十九次会议 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会二十九次会议于 2024年1月24日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年1月 29日（星期一）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过以下议案： 审议并通过《关于本公司与 International Finance Corporation 签署长期贷款协议 的议案》 表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年一月三十日 1 / 1 同意本公司为进一步优化融资结构，向国际金融公司(International Finance Corporation)申请本金金额最高不超过 1 亿美元等值人民 ...

健康元药业集团 独立董事意见函 本公司独立董事一致同意公司与 IFC 签署长期贷款协议。 二、关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核结果及薪酬分配之独立意见 基于我们独立判断，公司高级管理人员 2023 年度绩效考核结果及薪酬分配是 依照公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，根据公司 2023 年度经营目标完成情况及高管年度工作目标完成情况等综合确定，其确定及审议程 序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们独立董事一致同意上述高管人员绩 效考核结果及薪酬分配。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关规定，我 们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司八届 董事会三十七次会议相关审议事项，发表独立意见如下： 一、本公司与International Finance Corporation（IFC）签署长期贷款协议之 独立意见 本公司独立董事就公司与 IFC 签署长期贷款协议相关事宜进行了审慎核查，认 为：公司本次与IFC签署合计本金总额不超过1亿美元等值人民币的长期贷款协议， 有利于公司优化融资结构、降低融资成本, 符合公司整体业务需要及战略 ...

本公司监事会认为：公司本次的长期贷款有利于子公司扩大生产能力、优化 公司融资结构、降低融资成本, 符合公司整体业务需要及战略发展，本公司监事 会同意公司与 International Finance Corporation 签署长期贷款协议。 健康元药业集团股份有限公司监事会 关于本公司与 International Finance Corporation 签署长期贷款 协议之审核意见 本公司于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开八届监事会二十九次会议，会议 审议《关于本公司与 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的议案》， 经认真审阅相关文件，本公司监事会发表审核意见如下： 健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年一月二十九日 1 / 1 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-010 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团 八届董事会三十七次会议 同意公司依照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，根据公 1 / 2 健康元药业集团 八届董事会三十七次会议 司2023年度经营目标完成情况及高管年度工作目标完成情况等综合确定公司高管 2023年度绩效考核结果及年度薪酬。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十七次会议 于 2024 年 1 月 24 日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年1月29日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。 公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于本公司与 International Finance Corporation 签 ...

健康元药业集团 与国际金融公司 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-011 健康元药业集团股份有限公司关于 本公司与国际金融公司 International Finance Corporation 签署 长期贷款协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健康元药业集团 与国际金融公司 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的公告 一、签署长期贷款协议基本情况 为满足本公司相关业务的快速发展，充分利用海外资源优势，降低融资成本， 公司拟向IFC申请本金最高不超过1亿美元的等值人民币长期贷款，最终还款日为 不晚于2032年5月15日，贷款利率为放款时确定的人民币基准利率（RMB Fixed Base Rate）基础上上浮不超过1.0%，该项贷款主要用于本公司在河南和广东建设 生产和研发设施，及关键治疗领域相关的其他投资，包括营运资金 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06F20240039-00001 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 18 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐 娜律师、陈思熠律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 ...

健康元药业集团 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-008 健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 01 月 18 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 969,114,013 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.9383 | 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持 ...

公司概况 - 公司已基本完成呼吸专线销售团队的组建，形成了大区经理、省总经理、省经理、拓展经理的四级精细化营销拓展体系，销售人员约有三、四百人，已覆盖全国大部分省市地区的二级以上医院3,800多家[5] - 公司将持续推进数字化营销平台建设，运用数字化手段加速营销化进程，借助"呼吸专家说"平台进行品牌传播，目前该平台累计播出500多场呼吸疾病科普直播，超1000位专家参与录制，超2500万直播观看，超500万用户关注[5] 创新药管线 - 公司已引进治疗甲型、乙型流感的创新药TG-1000，正在推进III期临床试验[3][8] - 公司引进了治疗特发性肺纤维化的创新药XYP-001，目前正在开展I期临床试验[3] - 公司引进了全球第二、国内首个高选择性第二代Nav1.8抑制剂FZ008-145，拟用于疼痛治疗，预期具有强效、非成瘾性镇痛的优势[6][7] 吸入制剂管线 - 公司马来酸茚达特罗吸入粉雾剂已申报生产，如获批将成为公司第一个获批的粉雾剂产品[2] - 公司沙美特罗替卡松吸入粉雾剂的审评进度处于第一梯队，未来具有较大潜力[2] 保健品业务 - 2023年1-9月公司保健品实现收入1.32亿元，同比增长60.12%[12] - 公司未来将重点通过社交媒体与专业医生背书、垂类达人直播等方式做强传统品牌"太太""静心""鹰牌"等[12] - 公司将继续加大用户运营投入，以企业微信为载体进行用户拉新、激活和运营[12]

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-007 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 1 月 18 日 健康元药业集团 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号 会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时 ...

健康元药业集团 关于获得临床试验批准通知书的公告 一、批准通知书的主要内容 关于获得临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 药物名称：FZ008-145 胶囊 剂型：胶囊 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）收到广州费米子 科技有限责任公司（以下简称：费米子）通知，费米子收到国家药品监督管理局 核准签发的《药物临床试验批准通知书》，批准其自主开发的 FZ008-145 胶囊（以 下简称：FZ008-145）开展临床试验。此前，本公司与费米子已签署协议，费米 子将自主开发的镇痛新药 FZ008-145 在大中华区的权益独家授予本公司，保留大 中华区以外的权益。现将有关详情公告如下： 申请事项：临床试验申请 注册分类：化学药品 1 类 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-006 健康元药业集团股份有限公司 究、申报生产等相关工作，并将作为该产品的 MAH 持证人，获得产品获批后在 大中华区的生产权及销售权。 截至本公告日，FZ008-145 公司累计直 ...