证券代码：600387 证券简称：ST 海越 公告编号：2024-007 海越能源集团股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600387 | ST | 海越 | A 股 | 停牌 | 2024/4/22 | 全天 | 2024/4/22 | 2024/4/23 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 停牌日期为 2024 年 4 月 22 日。 实施起始日为 2024 年 4 月 23 日。 实施后 A 股简称为*ST 海越。 （一）股票种类：人民币普通股 A 股 （二）股票简称：股票简称由"ST 海越"变更为"*ST 海越" 关于股票交易实施退市风险警示及其他风险警示暨停 牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因中审众环计师事务所（特殊 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-009 海越能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他 形式的分配。 ●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二 次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2023 年度母公司实 现净利润 34,694,948.81 元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积 3,469,494.88 元，加上年初未分配利润 846,444,970.44 元，加上本期处置其他 权益工具投资直接计入未分配利润的金额 23,018,608.57 元，2023 年度可供股 东分配的利润为 906,757,523.21 元。 公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形 式的分配。本 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张鹏） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏，男，汉族，1980 年 7 月出生，法学学士，历任北京观韬律师事务所大 连分所律师，北京金诚同达律师事务所律师，辽江海证券有限公司场外市场部董 事总经理，上海兰迪（大连）律师事务所律师。2020 年 9 月至今，担任公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等要求,海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事徐向春、张鹏、沈烈的独立性情况进行评估并出具 如下专项报告: 海越能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事徐向春、张鹏、沈烈及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独 立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海誠能 ...

海越能源集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第九届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于续聘中审众环为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》，后该议 案于 2023 年 11 月 29 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事 对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。审计委员会发表了同意的书 面审核意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-006 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）因报告期内存在通过供 应商转移资金至关联方的情形，被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了否定意见的《2022 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市 规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披露 一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、实施其他风险警示的基本情况及进展 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2022 年度内部 控制审计报告》。报告期内存在通过供应商转移资金至关联方的情形，虽期后已 收回款项，但表明公司报告期内内部控制存在重大缺陷。由于存在上述重大缺陷 及其对实现控制目标 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-005 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年度内部控制 审计报告》被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披露 一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、实施其他风险警示的基本情况及进展 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2022 年度内 部控制审计报告》。报告期内存在通过供应商转移资金至关联方的情形，虽期后 已收回款项，但表明公司报告期内内部控制存在重大缺陷。由于存在上述重大缺 陷及其对实现控制目标的影响，海越能源于 2022 年 12 月 31 日未能按照《企业 内部控制基本规范》和相关 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-004 海越能源集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的：诸暨海越恺越创业投资合伙企业（有限合伙）（以工商注册为 准，以下简称"本基金"或"本合伙企业"）； ●浙江海越创业投资有限公司（以下简称"海越创投"）作为本基金的普通 合伙人，拟投资 1,000 万元人民币；浙江天越创业投资有限公司（以下简称"天 越创投"）作为本基金的有限合伙人，拟投资 7,000 万元人民币；杭州海越置业 有限公司（以下简称"海越置业"）作为本基金的有限合伙人，拟投资 2,000 万 元人民币。 ●本基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案； ●风险提示：由于宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及投资管 理带来的不确定性，本基金将存在投资风险；海越创投、天越创投、海越置业对 本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，公司将密切关注投资基金运作、 管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-003 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年度内部控制 审计报告》被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 二、其他说明及相关风险提示 截至本公告披露日，公司生产经营正常，根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情 况。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披露 一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、实施其他风险警示的基本情况及进展 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2022 年度内 部控制审计报告》。报告期内存在通过供应商转移资金至关联方的情形，虽期后 已收回款项 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构方正 证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）《关于更换海越能源集 团股份有限公司股权分置改革持续督导保荐代表人的函》。方正承销保荐原委派 的保荐代表人许亚东先生因工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为 保证公司持续督导相关工作的有序进行，方正承销保荐委派黄松先生（简历附后） 接替许亚东先生的工作，继续履行对公司的持续督导责任。 公司于 2006 年实施股权分置改革，方正承销保荐担任公司股权分置改革持 续督导保荐机构，并委派许亚东先生担任该项目的保荐代表人负责保荐工作。截 止目前，尚有部分原非流通股股东因未向股改方案中代垫股改对价股份的铜川海 越发展有限公司（曾用名：海口海越经济开发有限公司）偿还代为垫付的股份及 该等股份所产生之红利及其他相关收益，其所持有限售流通股锁定期满后仍不能 上市流通，方正承销保荐将继续履行 ...