独立董事提名 - 公司董事会提名华语为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 多种不具独立性情形人员不得任职[3] - 候选人有不良记录情形界定[4] - 被提名人兼任公司数及连续任职年限限制[5] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年12月27日[6]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在南通江山连续任职不超六年[5] 声明信息 - 声明时间为2025年12月27日[6]

募集资金 - 假设2026年6月发行实施完毕，募集资金总额120,000.00万元[2] - 假设可转债转股价格为25.93元/股[3] 业绩数据 - 假设2025年全年扣非前后净利润分别为56,693.53万元、44,673.84万元[3] - 假设2026年扣非前后净利润与2025年相比分别为持平、增长10%、增长20%[3] - 2024 - 2026年末总股本分别为无数据、43,065.00、47,692.84（2026年末全部转股）[5] - 假设情形（1）2026年末归母净利润56,693.53万元，扣非后44,673.84万元[5] - 假设情形（2）2026年末归母净利润62,362.89万元，扣非后49,141.22万元[6] - 假设情形（3）2026年末归母净利润68,032.24万元，扣非后53,608.61万元[6] 风险提示 - 可转债发行完成后、转股前，极端情况公司税后利润有下降风险，转股后会摊薄原有股东权益[8] 资金用途 - 募集资金用于“新型创制绿色除草剂原药及制剂项目”等三个项目[11] - “年产10,000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药”项目副产4,000吨氯化钠、20,165吨盐酸、2,446吨次氯酸钠[11] 未来策略 - 完善治理结构为发展提供制度保障[15] - 加快募投项目建设争取早日实现收益[15] - 加大研发投入提升核心竞争力[16] - 完善利润分配机制强化投资者回报[16] 人员承诺 - 董事和高管承诺不向其他单位或个人输送利益[17] - 董事和高管承诺职务消费行为受约束[17] - 董事和高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[17] 股权结构 - 截至公告披露日公司无控股股东和实际控制人[19]

独立董事提名 - 南通江山农药化工提名方国兵为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人具备注册会计师、正高级会计师职称等任职资格[5] 独立性要求 - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等候选人有不良记录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

独立董事提名资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 不直接或间接持股1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[3] - 不在持股5%以上股东或前五名股东任职，无相关亲属任职[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 其他情况 - 被提名人已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 被提名人承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

募资与项目投资 - 公司拟发行可转债募集资金不超12亿元，用于三个项目[3] - 新型创制绿色除草剂原药及制剂项目原预计投资7.95亿元，最新预计6.99亿元，拟投入募集资金5.6亿元[4] - 年产10,000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药及副产项目原预计投资4.05亿元，最新预计3.83亿元，拟投入募集资金3.4亿元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3亿元[4] 项目产能与效益 - 新型创制绿色除草剂原药及制剂项目达产后每年新增苯嘧草唑原药及制剂产能500吨[7] - 新型创制绿色除草剂原药及制剂项目预计税后内部收益率23.74%，税后静态投资回收期6.39年[10] - 年产10,000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药及副产项目达产后新增精异丙甲草胺产能10,000吨/年等[12] - 年产10,000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药及副产项目预计税后内部收益率15.26%，税后静态投资回收期7.36年[17] 项目建设进度 - 新型创制绿色除草剂原药及制剂项目建设期2.5年，已基本建设完成[8] - 年产10,000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药及副产项目一期建设期2年已基本完成，二期建设期12个月[15] 市场与产品优势 - 募投项目实施后公司可新增10,000吨/年精异丙甲草胺等产能，与现有产能配套[28] - 2023 - 2030年间全球农药市场销售额将保持年均5.6%的增长速度[33] - 低毒高效农药产品需求增长为公司产能消化提供支撑[34] - 募投项目主要产品苯嘧草唑2013年研发成功，2017年江山股份获专利独家许可[35] - 募投项目精异丙甲草胺原药生产工艺成熟，原有装置产能2000吨/年[35] - 苯嘧草唑生产工艺获国内发明专利3项、实用新型专利8项，国外专利22项[36] - 公司有60多年农药生产历史，是国内最大草甘膦生产企业之一[37] - 报告期内公司蝉联中国农药出口额和全国农药行业销售榜单前三十强[38] 其他 - 公司自2001年1月上市后首发募资2.8亿元，本次拟发行可转债募资12.00亿元，累计分红约26.93亿元[29] - 发行后公司总资产、净资产规模将增加，项目建设期间净资产收益率等可能下降[42] - 募投项目符合产业政策和公司战略，具有良好前景和经济效益[43]

业绩数据 - 2025年1 - 9月，江天化学营业收入110932.37万元，净利润821.11万元[9] - 2025年1 - 9月，瓮福江山营业收入507.71万元，净利润 - 1685.71万元[10] - 2025年1 - 9月，江山中外运营业收入29.36万元，净利润 - 23.60万元[12] - 2025年1 - 9月，天文环保营业收入0万元，净利润 - 12.66万元[14] 资产数据 - 截至2025年9月30日，江天化学总资产205646.17万元，净资产96285.55万元[9] - 截至2025年9月30日，瓮福江山总资产376843.97万元，净资产112171.18万元[10] - 截至2025年9月30日，江山中外运总资产863.88万元，净资产840.97万元[12] - 截至2025年9月30日，天文环保总资产15194.26万元，净资产10074.92万元[14] 关联交易数据 - 2025年预计关联交易额45300万元，1 - 11月实际8923.86万元[4] - 2026年预计关联交易额128600万元，2025年1 - 11月实际8934.44万元[5] - 2026年购原材料预计87000万元，2025年1 - 11月实际2560.45万元[5] - 2026年销售产品预计28100万元，2025年1 - 11月实际6063.41万元[5] - 2026年提供服务预计500万元，2025年1 - 11月实际10.58万元[5] - 2026年接受服务预计13000万元，2025年1 - 11月实际300万元[5] 股权结构 - 瓮福集团持有瓮福江山65%股权，公司持有35%股权[10] - 公司与中国外运华东各持江山中外运50%股权[12] - 贵州江山、瓮福江山、贵州瓮安经开区分别持天文环保45%、44%、11%股权[13] 交易相关 - 2026年日常关联交易预计超最近一期经审计净资产5%，需股东会批准[2] - 与关联方交易一单一签，按市场价或协议价定价[15] - 采购业务在授信内货到付款，付款为现汇或承兑[15] - 销售业务发货后对方按合同付款，付款为现汇或承兑[15] - 服务业务按合同约定服务并付款，付款为现汇或承兑[15]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月16日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票2026年1月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议非累积和累积投票议案，应选非独立董事5人、独立董事3人[9] 议案相关 - 议案1.01关联股东南通产业控股集团有限公司应回避表决[11] - 各议案2025年12月27日经董事会审议通过，27日刊登相关媒体及网站[12] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[12] 时间登记 - 股权登记日2026年1月8日[18] - 会议登记2026年1月9日8:30 - 16:30，地点公司董事会办公室[21] 其他信息 - 联系电话0513 - 83558270、83530931，传真0513 - 83521807，邮编226017[22] - 联系人宋金华、黄燕，会期半天，股东费用自理[23] - 股东持股投票规则及示例[31][33]

议案表决 - 2026年日常关联交易议案表决3票同意、0反对、0弃权[1][2] - 向不特定对象发行可转债预案（修订稿）议案3票同意、0反对、0弃权[2] - 向不特定对象发行可转债方案论证分析报告（修订稿）议案3票同意、0反对、0弃权[2][3] - 向不特定对象发行可转债募集资金运用可行性分析报告（修订稿）议案3票同意、0反对、0弃权[3] - 向不特定对象发行可转债摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）议案3票同意、0反对、0弃权[3][4]

董事会会议 - 公司2025年12月22日发董事会会议通知，27日召开第九届董事会第二十三次会议[1] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] 人员提名 - 同意提名顾建国等5人为第十届董事会非独立董事候选人[2] - 同意提名周献慧等3人为第十届董事会独立董事候选人[3] 交易表决 - 与第一大股东关联企业日常关联交易事项表决结果7票同意[3] - 与其他关联方日常关联交易事项表决结果8票同意[3] 议案审议 - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关多项议案[4][5][6][7] - 审议通过提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案[7] 人员持股及关系 - 顾建国等多人截至公告披露日未直接或间接持有公司股份[10][11][13][14][15][17][18][19] - 王利等多人与持股5%以上股东等无关联关系，未受处罚和惩戒[13][14][15][17][18][20] 资格证书 - 周献慧取得证券交易所认可的独立董事资格证书，编号为06041[17] - 方国兵取得证券交易所认可的独立董事资格证书，编号为790064[18]