独立董事提名 - 公司董事会提名周献慧为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形不符要求[3] 合规要求 - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月无交易所谴责或多次通报批评[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月27日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名华语为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 多种不具独立性情形人员不得任职[3] - 候选人有不良记录情形界定[4] - 被提名人兼任公司数及连续任职年限限制[5] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年12月27日[6]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在南通江山连续任职不超六年[5] 声明信息 - 声明时间为2025年12月27日[6]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-059 南通江山农药化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 规定，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）就本次可转债发行 对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出 了填补回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了 承诺。具体情况如下： 5、假设本次可转债的转股价格为 25.93 元/股（实际转股价格根据公司募集 说明书公告日前二十个交易日的交易均价和前一个交易日的交易均价为基础确 定），该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务数据及财务指标 的 ...

南通江山农药化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通江山农药化工股份有限公司董事会，现提名方国兵为南通江山农 药化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任南通江山农药化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与南通江山农药化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

南通江山农药化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周献慧，已充分了解并同意由提名人南通江山农药化工股份有限公司董 事会提名为南通江山农药化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南通江山 农药化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—057 南通江山农药化工股份有限公司 关于公司 2026 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 27 日召 开的第九届董事会第二十三次会议审议了《关于公司 2026 年日常关联交易的议 案》，其中： （1）与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事顾建国、 陈云光回避表决，其余 7 名非关联董事一致同意。公司股东会审议该关联交易事 项时，第一大股东南通产业控股集团有限公司将回避表决。 （2）与公司其他关联方的日常关联交易事项，关联董事孟长春回避表决， 其余 8 名非关联董事一致同意。 2、独立董事专门会议 公司独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经 营需要而发生的，可以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交 1 公司2026年日常关联交 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 南通江山农药化工股份有限公司 二、本次募集资金投资项目的基本情况 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十二月 一、本次募集资金使用计划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范 性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，南通江山农药化工股份有限 公司（下简称"江山股份"、"公司"或"本公司"）本次拟通过向不特定对 象发行可转债募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用 后全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 原预计 总投资金额 | 最新预计 总投资金额 | 拟投入 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型创制绿色除草剂原药及制剂 项目 | 79,498.82 | 69,926.70 | 56,000.00 | ...

一、 召开会议的基本情况 重要内容提示： 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-060 南通江山农药化工股份有限公司 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

1、关于公司 2026 年日常关联交易的议案 公司 2026 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，可 以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交易遵循了公开、公平、 公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来 的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，同意将该议案提交公 司董事会审议，关联董事将回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 公司编制了《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案》（修订稿），预案（修订稿）的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第七次专门会议决议 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第七次专门 会议的通知，并于 2025 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席独立 董事 3 名 ...