（一）审议通过《关于资产报损及核销的议案》 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事 会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—001 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，并 于 2024 年 12 月 31 日在哈尔滨花园邨宾馆以现场结合通讯表决的方式召开。会 议由董事长薛健先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中董事刘为东先生、王利先生、独立董事张利军先生以通讯方式参与表决）， 公司监事、部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： 具体 ...

南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第五次专门会议决议 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第五次专门 会议的通知，并于 2024 年 12 月 31 日在哈尔滨花园邨宾以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同 推举方国兵先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定。 独立董事基于客观、独立的立场对拟提交第九届董事会第十六次会议的议案 进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 独立董事：张利军 周献慧 方国兵 二○二四年十二月三十一日 1、《关于与瓮福江山签订<日常关联交易框架协议>暨 2025 年交易额度预计 的议案》 公司与瓮福江山的日常关联交易预计，是因公司正常的生产经营需要而发生 的，交易定价依据公允、合理，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损 害本公司和广大中小股东利益的情况，不会对公司本期及未 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—002 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十六次会议的通知，并 于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于资产报 损及核销的公告》（临 2025-003）。 （二）审议通过《关于与瓮福江山签订<日常关联交易框架协议>暨 2025 年 交易额度预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报 ...

第一条 为加强对子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文 件以及本公司《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高 公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子 公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司持股比例超过 50%，或持股比例虽未达到 50%但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 南通江山农药化工股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第三条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司治理结构，独 立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。子公司应当遵循本制度规定， 结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定相应管理制度或 办法，以保证本制度的贯彻和执行。 第四条 公司依据对子公司出资及认购的股份，享有股东的各项权利 ...

南通江山农药化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南通江山农 药化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各部门、事业部及子公司负责人组成 ...

南通江山农药化工股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福华科技因自身资金需求，拟于本减持计划公告披露之日起满 15 个交 易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不 超过 12,919,500 股，即不超过公司总股本的 3%，且任意连续 90 个自 然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%、任 意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总 股本的 2%。 备注：其他方式为公司派送红股取得。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-069 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 □是 √否 (三)上海证券交易所要求的其他事项 公司股东福华科技不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得减持本公司股 份的情 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—068 关于董事长增持公司股份计划进展暨首次增持公告 本公司董事会、全体董事及相关增持主体保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：公司董事长薛健先生 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露 日，薛健先生持有公司股份143,000股，占公司总股本的0.03%。 （三）增持主体在本次增持计划披露前十二个月内未披露其他增持计划。 1 增持计划的主要内容：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 3 日披露了《江山股份关于董事长增持公司股份 计划的公告》（临 2024-048），公司董事长薛健先生计划于 2024 年 9 月 3 日起 6 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞 价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 200 万 元（含）、不超过 400 万元（含）。 首次增持的基本情况：薛健先生于 2024 年 10 月 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月26日公司同意子公司贵州江山作物科技出资4950万元设合资公司[1] - 2024年10月30日合资公司贵州天文环保科技完成工商登记领执照[1] - 贵州天文环保科技注册资本11000万元[1]

产品产量与销量 - 2024年1 - 9月除草剂产量58,618.48吨、销量58,547.13吨[1] - 2024年1 - 9月杀虫剂产量17,918.24吨、销量17,799.56吨[1] - 2024年1 - 9月氯碱产品产量669,042.63吨、销量413,740.00吨[1] - 2024年1 - 9月阻燃剂（磷系）产品产量67,176.79吨、销量64,652.96吨[1] 产品销售金额与售价 - 2024年1 - 9月除草剂销售金额175,702.48万元，平均售价30,010.43元/吨，较2023年同期降16.76%，第三季度环比降23.36%[1][3] - 2024年1 - 9月杀虫剂销售金额48,320.72万元，平均售价27,147.14元/吨，较2023年同期降0.69%，第三季度环比降9.57%[1][3] - 2024年1 - 9月氯碱产品销售金额36,954.35万元，平均售价893.18元/吨，较2023年同期升1.24%，第三季度环比降1.04%[1][3] - 2024年1 - 9月阻燃剂（磷系）产品销售金额53,638.01万元，平均售价8,296.30元/吨，较2023年同期降4.16%，第三季度环比升2.95%[1][4] 原材料进价 - 2024年1 - 9月甘氨酸平均进价9,796.65元/吨，较2023年同期降1.65%，第三季度环比升1.75%[4] - 2024年1 - 9月甲醇平均进价2,307.10元/吨，较2023年同期升3.68%，第三季度环比降7.24%[4]

会议信息 - 公司于2024年10月21日发第九届监事会第十五次会议通知，26日通讯表决召开[1] - 本次会议应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[2] - 《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》3票同意通过[2]