证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—043 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知， 并于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王利先生 主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（独立董事张利军 先生、周献慧女士、方国兵先生以通讯方式参与表决），会议的召集召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2025 年半 年度报告》全文及摘要。 （二）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事 会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票 ...

公司财务与经营 - 公司第九届第二十一次董事会会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《公司2025年半年度利润分配预案》等文件 [1] - 截至发稿时公司市值为104亿元 [1] 业务收入结构 - 2025年1至6月农药业务收入占比61.85% [1] - 化工业务收入占比14.05% [1] - 新材料业务收入占比13.95% [1] - 热电业务收入占比9.4% [1] - 其他业务收入占比0.74% [1] 股价信息 - 公司收盘价为24.22元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入33.59亿元 同比增长6.07% [1] - 归属上市公司股东的净利润3.38亿元 同比增长98.18% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2.77亿元 同比增长73.19% [1] - 基本每股收益0.79元 [1]

新策略 - 公司拟增加“船舶港口服务”到经营范围[1][2] - 拟修订《公司章程》第十五条更新经营范围[4] - 增加经营范围及章程修订需股东会审议生效[4] - 董事会提请股东会授权办理后续登记备案事宜[4]

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 3 日下午 14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-048 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roads ...

产品售价 - 2025年1 - 6月除草剂平均售价26,512.70元/吨，较2024年同期降14.99%，二季度环比增18.35%[2] - 2025年1 - 6月杀虫剂平均售价26,879.96元/吨，较2024年同期降2.22%，二季度环比增1.44%[2] 产品产销量及金额 - 2025年1 - 6月除草剂产量51,309.98吨，销量61,321.64吨，销售金额162,580.25万元[4] - 2025年1 - 6月杀虫剂产量12,793.03吨，销量15,690.87吨，销售金额42,177.00万元[4] - 2025年1 - 6月氯碱产品产量464,327.95吨，销量315,044.73吨，销售金额28,855.67万元[4] - 2025年1 - 6月阻燃剂（磷系）产量28,192.23吨，销量32,119.32吨，销售金额24,328.09万元[4] 原材料进价 - 2025年1 - 6月甘氨酸平均进价9,214.48元/吨，较2024年同期降4.91%，二季度环比降3.16%[5] - 2025年1 - 6月双甘膦平均进价12,489.58元/吨，较2024年同期降3.86%，二季度环比增0.15%[5] - 2025年1 - 6月煤炭平均进价580.91元/吨，较2024年同期降24.43%，二季度环比降11.57%[5] - 2025年1 - 6月黄磷平均进价21,590.61元/吨，较2024年同期增2.14%，二季度环比增0.34%[5]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-047 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 ...

第九届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—043 南通江山农药化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事 会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2025 年半 年度报告》全文及摘要。 （二）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知， 并于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王利先生 主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人 ...

业绩总结 - 2025年半年度拟每股派现0.45元（含税）[1][2] - 截至2025年6月30日总股本430,650,000股[2] - 拟派现金红利193,792,500元（含税）[2] - 派现占2025年半年度净利润比例57.25%[2] - 截至2025年6月30日母公司期末未分配利润2,211,461,512.59元[2] 其他新策略 - 2025年8月22日会议审议通过利润分配预案[3] - 预案尚需股东会审议[2][3][4] - 以股权登记日总股本为基数分配[1][2] - 总股本变动拟维持每股分配比例调整总额[1][2]

南通江山农药化工股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600389 公司简称：江山股份 南通江山农药化工股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 172 南通江山农药化工股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王利、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）黄海声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2025年6月30日，公司 总股本为430,650,000股，以此计算合计拟派发现金红利193,792,500.00元（含税），占2025年6 月30日合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为57.25%。 如在本 ...