业务计划 - 拟开展金融衍生品业务，标的资产最高额度不超25000万美元[2] - 预计2025年叙做利汇率衍生品业务标的资产累计不超25000万美元[3] 业务决策 - 2025年3月29日董事会审议通过开展业务议案[4] - 交易授权期限自股东大会通过至下年度相关决议作出[3] 业务情况 - 业务资金为自有流动资金，含多种利汇率产品[2][3] 业务风险与应对 - 业务存在市场等风险，制定管理制度[5][6] - 与合法资质大型商业银行开展业务[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月18日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票4月18日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 本次大会审议5项议案，不同议案审议通过时间不同[7][8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 5[11] - 涉及关联股东回避表决议案为1，无应回避股东[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月11日，A股代码600389[14] - 会议登记时间为4月14日，地点在公司董事会办公室[15][18] - 公司联系电话、传真、邮编及联系人信息[19] - 会期半天，股东费用自理[19]

可转债发行 - 2024年4月19日股东大会通过发行可转债议案，原决议有效期至2025年4月18日[1] - 2025年3月29日会议通过延长有效期议案，延至2026年4月18日[2][3] - 延长事项需提交股东大会审议，公司将及时披露进展[3][4]

会议安排 - 公司2025年3月21日发通知，3月29日召开第九届监事会第十七次会议[1] 表决情况 - 《关于公司2025年日常关联交易的议案》3票同意通过[2] - 《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[2] - 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》3票同意，尚需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 公司2025年3月21日发通知，3月29日召开第九届董事会独立董事第六次专门会议[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名，推举方国兵主持[1] 议案审议 - 独立董事对拟提交第九届董事会第十七次会议议案会前审核并发表意见[1] - 同意将日常关联交易议案提交董事会审议，关联董事回避表决[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—009 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，并 于 2025 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由 董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中 董事顾建国、陈云光、独立董事张利军、周献慧、方国兵以通讯方式参与表决）， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 为满足公司未来正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及全资、控股子 公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 116.13 亿元、美元 1 亿元的综合授信 额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资 金的实际需 ...

关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 暨未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-008 南通江山农药化工股份有限公司 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司（以 下简称"福华科技"）持有南通江山农药化工股份有限公司（以下简称 "公司"）股份数量为 25,212,903 股，占公司总股本的 5.85%。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川省乐山市福华作 | 5%以上非第一大 | | | 协议转让取得：17,388,209 | | 物保护科技投资有限 | 股东 | 25,212,903 | 5.85% | 股 | | 公司 | | | | 其他方式取得：7,824,694 股 | 备注：其他方式为公司派送红股取得。 ...

业绩与分红 - 自2001年上市累计分红22次，截至2024年半年度累计分红24.56亿元，达募集资金8.77倍[3] - 2021 - 2023年度累计现金分红12.74亿元，占近三年年均归母净利润129.86%[3][4] 市场与发展 - 2024年10月至2025年1月董事长出资400万元增持288,000股[4] - 围绕“3 + 1”产业和“专业化、差异化、品牌化”提升经营质量[1] - 在湖北枝江和贵州瓮安等地加快二、三基地建设[2] 策略与管理 - 以投资者需求为导向提升信披质量并加强沟通[6] - 设立“三会一层”架构，建立内控和风险管控流程[7] - 未来适时修订制度，组织董监高合规培训[7] 创新发展 - 坚持创新引领，从四方面借力新质生产力推动发展[5]

南通江山农药化工股份有限公司 关于参股公司完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到参股公司 南通江山中外运港储有限公司（以下简称"江山中外运"）通知，因业务发展需 要，江山中外运对公司名称、住所、法人、经营范围等进行了相关工商变更，并 领取了瓮安县市场监督管理局换发的营业执照，现将变更信息公告如下： 1、原企业名称：南通江山中外运港储有限公司 现企业名称：贵州江山中外运供应链管理有限公司 2、原类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 现类型：其他有限责任公司 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—006 现住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇太平社区麒龙财富中心 B 栋 10 层 2 号 5、原经营范围：承办国际运输代理业务；普通货物船舶港口服务代理、普 通货物仓储、物流服务及相关咨询服务(集装箱、危险品货物除外)。（涉及前置 许可经营的除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 现 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—005 南通江山农药化工股份有限公司 公司于2024年9月3日披露《江山股份关于董事长增持公司股份计划的公告》 （临2024-048），公司董事长薛健先生计划于2024年9月3日起6个月内通过上海 1 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日披露《江山股份关于董事长增持公司股份计划的公告》（临 2024- 048），公司董事长薛健先生计划于 2024 年 9 月 3 日起 6 个月内通过上 海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等） 增持公司股份，增持金额为不低于人民币 200 万元（含）、不超过 400 万元（含）。 截至本公告披露日，薛健先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式 累计增持公司股份 288,000 股，占公司总股本的 0.07%，累计增持金额 为 398.78 万元（不含手续费），本次增持计划已实施完毕。 董事长增持公司股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关增持主体保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...