会议决策 - 2023年12月28日召开第九届董事会第十次会议，2024年4月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] - 2025年3月29日召开第九届董事会第十七次会议，4月18日召开2025年第一次临时股东大会，将本次发行决议有效期延长12个月[1] - 2025年12月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关修订议案[2] 募投项目 - 各募投项目总投资金额较原预计减少，但拟投入募集资金金额不变[3][5] 信息更新 - 更新报告期为2022 - 2025年1 - 9月财务会计信息和管理层讨论分析[3] - 更新2022 - 2025年1 - 9月利润分配和现金股利分配情况[3] - 更新向不特定对象发行可转债相关产业政策[4] - 更新各募投项目最新预计投资金额等情况[5] - 更新相关产业政策等多项情况[5][6] 测算修订 - 修订可转债发行摊薄即期回报相关测算假设和财务指标对比年度[6]

可转债发行 - 公司拟发行不超12亿元可转换公司债券，每张面值100元，存续期6年[11][15][16][45][97] - 转股期自发行结束6个月后首个交易日至到期日，初始转股价格有规定[23][24][25] - 募集资金拟投入三个项目，金额分别为5.6亿、3.4亿、3亿元[45][46][47][98] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业总收入451,609.34万元，净利润42,220.95万元[60][61] - 2025年9月30日资产总计943,555.34万元，较2024年末增长约9.3%[57] - 2025年1 - 9月经营活动现金净额31,039.89万元，投资活动净额 - 114,151.94万元[64] 市场扩张与并购 - 2025年1 - 9月非同一控制合并取得欧洲联膦控制权[70] - 2024年度子公司贵州江山作物科技公司非同一控制合并取得河北瑞宝德生化公司控制权[69] - 2023年度新设贵州江山作物科技公司，非同一控制合并取得南通联膦化工公司控制权[69] 分红情况 - 2025年半年度利润分配以430650000股总股本为基数，每10股派现金红利4.50元，共派发193792500元[114] - 2024年现金分红金额（含税）为12919.50万元，占归属母公司所有者净利润的57.57%[113] - 2022 - 2024年累计现金分红金额（含税）为110646.64万元，占年均归属于母公司所有者净利润的141.14%[113] 未来展望 - 自可转债方案股东会审议通过日起，未来十二个月根据业务情况确定是否实施其他再融资计划[118]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及关联人员不具独立性[3] - 近36个月有处罚或批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在南通江山连续任职不超六年[5] 其他 - 方国兵通过资格审查[5] - 声明时间为2025年12月27日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名周献慧为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形不符要求[3] 合规要求 - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月无交易所谴责或多次通报批评[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月27日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名华语为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 多种不具独立性情形人员不得任职[3] - 候选人有不良记录情形界定[4] - 被提名人兼任公司数及连续任职年限限制[5] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年12月27日[6]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在南通江山连续任职不超六年[5] 声明信息 - 声明时间为2025年12月27日[6]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-059 南通江山农药化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 规定，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）就本次可转债发行 对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出 了填补回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了 承诺。具体情况如下： 5、假设本次可转债的转股价格为 25.93 元/股（实际转股价格根据公司募集 说明书公告日前二十个交易日的交易均价和前一个交易日的交易均价为基础确 定），该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务数据及财务指标 的 ...

南通江山农药化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通江山农药化工股份有限公司董事会，现提名方国兵为南通江山农 药化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任南通江山农药化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与南通江山农药化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

南通江山农药化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周献慧，已充分了解并同意由提名人南通江山农药化工股份有限公司董 事会提名为南通江山农药化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南通江山 农药化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 南通江山农药化工股份有限公司 二、本次募集资金投资项目的基本情况 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十二月 一、本次募集资金使用计划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范 性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，南通江山农药化工股份有限 公司（下简称"江山股份"、"公司"或"本公司"）本次拟通过向不特定对 象发行可转债募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用 后全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 原预计 总投资金额 | 最新预计 总投资金额 | 拟投入 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型创制绿色除草剂原药及制剂 项目 | 79,498.82 | 69,926.70 | 56,000.00 | ...