会议安排 - 会议通知和材料于2024年12月23日发出[2] - 会议于2024年12月30日上午采用通讯表决方式召开[2] 参会情况 - 应到董事9名，实到董事9名[2] 议案审议 - 审议2项议案，全部通过[2] - 《关于审议修订〈董事会授权管理办法〉的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 《关于审议修订〈落实董事会职权相关制度〉的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[2]

董事会对总经理授权 - 审定单笔2000万元以上（含）5亿元以下公司预算内资金调动和使用[8] - 审定投资规模在公司上一年度经审计净资产1%以下、2000万元以下公司自筹资金项目立项[8] - 审定单个项目投资规模500万元（含）以上、1000万以下公司创新基金项目立项[8] - 审定金额占公司最近一期经审计总资产50%以下（含），且绝对金额超2000万元（含）、不超5亿元人民币公司重大物资、服务采购与技术引进[8] - 审定合同金额2000万元以上（含）、5亿以下公司重大经营合同[8] - 审定公司合同审批、签署集中授权以及调整变更[7] - 审定公司日常经营管理重要规章制度[7] - 审定公司科研生产任务分工方案[7] 董事会对董事长授权 - 审定“两机”专项、装备发展工程及国家项目重大事项[5] - 审定下属分厂、分子公司发展定位以及管理关系调整方案[6]

中国航空发动机集团有限公司 中国航空发动机集团有限公司 关于股票交易异常波动有关情况的复函 中国航发航空科技股份有限公司: 四、集团不存在其他应披露而未披露的事项。 特此函复。 中国航 pic 一、截止目前,中国航空发动机集团有限公司(以下简 称集团)不存在应披露尚未披露重大信息,包括但不限于正 在筹划涉及你单位的重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、集团未在股票异动期间买卖你单位股票。 三、集团不存在其他可能对你单位股价产生较大影响的 重大事件。 你单位《关于核实航发科技股票交易异常波动有关情况 的函》已收悉,经过核查,将有关情况复函如下: ...

股价情况 - 公司股票2024年12月25 - 27日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 公司自查 - 日常经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[5] - 未筹划重大事项，无影响股价重大事件[5] - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 提醒与确认 - 提醒投资者注意交易风险，以指定媒体公告为准[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]

信息披露 - 公司不存在影响航发科技股价变动重大事项或信息[1] - 公司不存在筹划涉及航发科技的重大资产重组等事项[1] - 公司在股票异动期间无买卖航发科技股票行为[1] - 公司无其他应披露而未披露事项[1]

会议基本信息 - 股东大会于2024年12月24日在成都召开[4] - 由董事会召集，董事长主持，表决方式合规[3] 参会人员情况 - 出席会议股东及代理人461人[3] - 出席股东表决权股份126,019,719股，占比38.1728%[3] - 9名董事出席5人，3名监事出席1人，董秘出席[4][5] 议案表决情况 - 选聘2024年度会计师事务所议案，同意票6,750,814，占比94.9159%[6] - A股同意票125,658,119，占比99.7130%[8]

股东大会信息 - 2024年12月24日召开第三次临时股东大会，现场14:00开始，网络投票15:00截止[3][4] - 11月29日刊登议案，12月7日刊登通知，股权登记日为12月17日[3] 股东投票情况 - 461人参与投票，代表126,019,719股，占比38.1728%[5][6] - 《选聘2024年度会计师事务所》议案同意率99.7130%[7] 会议有效性 - 众天律师认为本次股东大会合法有效[9]

会议信息 - 会议通知和材料于2024年12月6日发出[2] - 会议于2024年12月16日上午在成都成发工业园118号大楼会议室召开[2] 参会情况 - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 议案表决 - 《放弃子公司增资权暨关联交易》议案：4票赞成、5票回避[2] - 《重大事项清单》议案：9票赞成[3]

投资与股权 - 中国航发资产和意向投资方分别现金投资5000万元，共计10000万元[2] - 公司放弃同比例增资权后，持有法斯特股权比例将由100%降至59.1036%[3] - 中国航发成发直接持有公司36.02%股权[10][12] - 中国航发资产由中国航发持有100%股权[11] - 法斯特增资完成后航发科技持股59.1036%并纳入合并报表范围[23] 公司资本 - 中国航发成发注册资本104062万元[10][12] - 中国航发资产注册资本170000万元[11] - 法斯特注册资本10988.2276万元[14][15] 资产价值 - 法斯特2024年5月31日股东全部权益市场价值为27236.25万元，增值率132.39%[19] - 中国航发成发拟增资不动产账面值6158.47万元，评估值8846.13万元，增值率43.64%[20] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额16234.30万元，2024年9月30日为18041.31万元[21] - 2023年12月31日负债总额7503.34万元，2024年9月30日为6852.23万元[21] - 2023年12月31日所有者权益8730.96万元，2024年9月30日为11188.08万元[21] - 2023年度营业收入17470.95万元，2024年1 - 9月为15024.06万元[21] - 2023年度净利润705.35万元，2024年1 - 9月为2472.96万元[21] 增资情况 - 过渡期法斯特损益由公司与增资方共同享有和承担[22] - 航发科技增资前出资额10988.2276万元，比例100%，增资后出资额10988.2276万元，比例59.1036%[25] - 中国航发成发新增投资8846.13万元，增资后出资额3568.8587万元，比例19.1962%[25] - 中国航发资产新增投资5000万元，增资后出资额2017.1864万元，比例10.8501%[25] - 意向投资方新增投资5000万元，增资后出资额2017.1864万元，比例10.8501%[25] 交易审议 - 本次关联交易经董事会审议通过，表决赞成4票，反对0票，弃权0票，回避5票，需提交股东大会审议[27]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年12月24日14点，网络投票9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2024年12月17日[8] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[10] 审计机构变更 - 拟不再续聘众华，聘请天健为2024年度审计机构[13][14] - 2024年度审计费用共78万元，年报46万，内控32万[25] 天健相关数据 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，营收34.83亿[15] - 2023年承担675家上市公司审计，收费6.63亿，同行业客户10家[17] - 2023年末计提职业风险基金超1亿，购保险累计赔偿超1亿[18] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管6次[19]