委员会组成 - 成员由五名董事组成，含一至二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 每年至少开一次会，提前七天通知[6] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[6] - 决议须全体委员过半数通过[6] - 会议召开方式多样[6] 委员会职责与办法实施 - 负责研究公司长期战略和投资决策并提建议[5] - 办法自董事会审议通过之日起实施[7]

审计机构变更 - 公司拟不再续聘众华，改聘天健为2024年度审计机构[3] - 2024年度审计费用78万元，年报46万，内控32万[9] 天健情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，营收34.83亿[4] - 2023年承担675家上市公司审计，收费6.63亿，同行业10家[4] - 2023年末计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[5] - 天健近三年受行政处罚1次等，人员受罚涉及50人[6] 决策流程 - 2024年11月20日审计委员会通过选聘议案[12] - 2024年11月28日董事会9票同意通过选聘议案[13]

会议信息 - 会议通知和材料于2024年11月21日发出[2] - 会议于2024年11月28日上午采用通讯表决方式召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议1项议案且全部通过[3] - 同意聘任天健会计师事务所担任航发科技2024年度审计中介机构[3] - 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[5] - 议案需提交股东大会审议[6]

业绩说明会 - 公司于2024年11月8日14:00 - 15:00召开2024年第三季度业绩说明会[1][2] - 董事长丛春义等出席并与投资者互动交流[2] 公司现状与战略 - 公司是多家航空发动机世界知名企业亚太区重要甚至唯一供应商[4] - 实施“调结构、增效益”战略，产品向高附加值过渡[4] 信息披露 - 股权激励计划和重要战略规划信息将按规定及时披露[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入6.57亿元，同比下降44.78%；年初至报告期末营业收入26.21亿元，同比下降13.78%[2] - 2024年前三季度营业总收入26.21亿元，较2023年同期的30.40亿元下降13.78%[16] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3804.17万元，同比增长82.67%；年初至报告期末为5333.76万元，同比增长60.74%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3286.40万元，同比增长128.75%；年初至报告期末为3840.46万元，同比增长77.04%[2] - 2024年前三季度营业利润1.29亿元，较2023年同期的1.04亿元增长23.78%[17] - 2024年前三季度利润总额1.30亿元，较2023年同期的1.06亿元增长23.19%[17] - 2024年前三季度净利润1.09亿元，较2023年同期的0.85亿元增长28.23%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润0.53亿元，较2023年同期的0.33亿元增长60.74%[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.1152元/股，同比增长82.67%；年初至报告期末为0.1616元/股，同比增长60.74%[2] - 2024年基本每股收益0.1616元/股，较2023年的0.1005元/股增长60.80%[18] - 2024年稀释每股收益0.1616元/股，较2023年的0.1005元/股增长60.80%[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.34%，增加77.27个百分点；年初至报告期末为3.29%，增加53.74个百分点[3] 资产相关变化 - 本报告期末总资产86.98亿元，较上年度末增长21.95%；归属于上市公司股东的所有者权益16.45亿元，较上年度末增长3.10%[3] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为203,894,460.16元，较2023年12月31日的617,109,806.72元减少[11] - 截至2024年9月30日，公司应收账款为2,184,758,153.43元，较2023年12月31日的929,635,954.78元增加[11] - 截至2024年9月30日，公司存货为3,416,251,476.28元，较2023年12月31日的2,921,334,734.64元增加[13] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计6,336,838,409.42元，较2023年12月31日的4,999,220,913.77元增加[13] - 截至2024年9月30日，公司固定资产为1,775,180,938.32元，较2023年12月31日的1,877,107,976.83元减少[13] - 截至2024年9月30日，公司资产总计8,698,060,293.35元，较2023年12月31日的7,132,496,627.26元增加[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计517.77万元；年初至报告期末为1493.31万元[4] 营收与净利润变动原因 - 营业收入本报告期下降主要受客户端需求和均衡生产影响；净利润增长主要受转包收入、降本和汇率影响[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42923名，中国航发成都发动机有限公司持股比例36.02%为第一大股东[7] - 中国航发成都发动机有限公司持有人民币普通股118,907,305股[8] - 郑瑞贤持有公司股份830,000股，占比0.25%[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股2,786,700股，占比0.84%[10] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本24.66亿元，较2023年同期的29.19亿元下降15.52%[16] 负债相关变化 - 2024年流动负债合计50.82亿元，较之前的40.29亿元增长26.12%[14] - 2024年非流动负债合计9.91亿元，较之前的5.71亿元增长73.40%[14] - 截至2024年9月30日，公司短期借款为1,701,197,916.71元，较2023年12月31日的307,998,374.64元增加[13] 经营活动现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-17.22亿元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.87亿元，2023年同期为17.43亿元，同比下降3.24%[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为3437.83万元，2023年同期为4173.50万元，同比下降17.63%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为17.40亿元，2023年同期为18.10亿元，同比下降3.84%[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为27.76亿元，2023年同期为20.36亿元，同比增长36.32%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -17.22亿元，2023年同期为 -9.57亿元，亏损扩大79.95%[21] 投资活动现金流量相关变化 - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为113.04万元，2023年同期为260.27万元，同比下降56.56%[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.38亿元，2023年同期为 -1.25亿元，亏损扩大10.05%[21] 筹资活动现金流量相关变化 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为17.95亿元，2023年同期为15.50亿元，同比增长15.81%[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为14.43亿元，2023年同期为9.95亿元，同比增长45.00%[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.13亿元，2023年同期为 -0.85亿元，亏损扩大386.01%[22]

业绩说明会信息 - 2024年11月8日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[5][7] - 投资者可在该时段登录上证路演中心参与，11月1 - 7日16:00前可提问[3][8] 其他信息 - 参加人员含董事长等，可能调整[7] - 联系人张丹，电话028 - 89358616，邮箱1291956306@qq.com[9] - 2024年10月31日已发布2024年第三季度报告[3] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-036 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2024 年第三季度报告〉的议案》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报上披露的《2024 年第三季度报告》。 上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审 议通过。 （二）通过了《关于审议〈薪酬体系管理办法〉的议案》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （三）通过了《关于审议〈修订重大事项决策机制权责清单、重 （二）会议通知和材料于2024年10月18日发出，外部董事通过 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-035 中国航发航空科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024年9 月30日（星期一）14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开了 2024年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 8 月 30 日，公司披露了《中国航发航空科技股份有限公 司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-032），相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2024 年 9 月 30 日 14:00—15:00，公司召开了 2024 年半年度业 绩说明会，董事长丛春义先生，董事、总经理晏水波先生，董事、副 总经 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-034 中国航发航空科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"航发科技"或 "公司"）全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称 "法斯特"）拟在产权交易所预挂牌，通过增资扩股的方式引入投资 者。 本次交易完成后，公司仍为法斯特持股51%以上的控股股东， 不会改变公司合并报表范围，法斯特仍属于公司合并报表范围内控股 子公司。 本次交易尚待确定投资方、增资金额、支付方式、交易后法 斯特股权结构等。本次公开挂牌存在挂牌期间征集不到意向投资方的 风险，后续实施存在不确定性，公司将严格按照《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务。 本次增资扩股行为尚需履行有权批准单位的批准程序，并履 行上市公司内部审议程序，公司将根据事项进展及时履行相应的审批 程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-033 中国航发航空科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得与收益相关的政府补助：人民币 5,172,392.52 元（数据未经审计） 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 截至2024年9月12日，中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）及 控股子公司收到政府补助共计5,172,392.52元，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东净利润的10.74%。 上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审 计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司董事会 2024年9月14日 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利 润或者净资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.12 | 与收益相关 | 149, ...