股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14点在成都新都区成发工业园会议室召开[6] - 股权登记日为2025年1月23日[7] - 议案一需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9] 增资扩股情况 - 法斯特拟增资扩股，中国航发资产和外部投资方现金投5000万共1亿，中国航发成发以天回工业园及附属厂房投资[13] - 截至2024年5月31日，法斯特股东全部权益市场价值27236.25万元，增值率132.39%[15] - 以2024年5月31日为基准日，中国航发成发拟增资不动产账面值6158.47万元，评估值8846.13万元，增值率43.64%[16] - 法斯特增资完成后，航发科技持股比例由100%降至59.1034%[18][19][21] - 增资后法斯特董事会由3名增至7名，公司推荐4名董事[21] - 董事长由公司推荐董事担任，由法斯特董事会选举产生[21] - 公司放弃同比例增资权对持续经营能力及当期财务状况无重大影响[21] 董监事薪酬方案 - 适用对象为公司董事、监事[24] - 自公司股东大会审议通过后生效[24] - 在公司任职的非独立董事按职务领薪酬，不领董事津贴[24] - 未在公司任职的非独立董事不在公司领薪酬[24] - 独立董事领固定津贴9.0万元/年（税前）[24] - 在公司任职的监事按职务领薪酬，不领监事津贴[25] - 未在公司任职的监事不在公司领薪酬[25] - 离任董监事按实际任职计算并发放薪酬[25] - 董监事合理费用公司实报实销[25]

会议安排 - 会议通知和材料于2025年1月8日发出[2] - 会议于2025年1月16日上午召开[2] 参会情况 - 应到董事8名，实到董事8名[2] 议案审议 - 本次会议审议2项议案，全部通过[3] - 《董事、监事薪酬方案》表决8票回避[3] - 《召开2025年第一次临时股东大会》议案8票赞成通过[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14点在成都新都区成发工业园会议室召开[3] - 网络投票2月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][4] - 审议《放弃增资权暨关联交易》《薪酬方案》两项议案[6] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年1月23日[17] - 会议登记时间为2月6日9:00 - 17:00[14] 其他信息 - 联系人张丹，电话028 - 89358616，传真028 - 89358615，邮箱1291956306@qq.com[15] - 会期半天，食宿自理[15]

董事会对总经理授权 - 审定单笔2000万元以上（含）5亿元以下公司预算内资金调动和使用[8] - 审定投资规模在公司上一年度经审计净资产1%以下、2000万元以下公司自筹资金项目立项[8] - 审定单个项目投资规模500万元（含）以上、1000万以下公司创新基金项目立项[8] - 审定金额占公司最近一期经审计总资产50%以下（含），且绝对金额超2000万元（含）、不超5亿元人民币公司重大物资、服务采购与技术引进[8] - 审定合同金额2000万元以上（含）、5亿以下公司重大经营合同[8] - 审定公司合同审批、签署集中授权以及调整变更[7] - 审定公司日常经营管理重要规章制度[7] - 审定公司科研生产任务分工方案[7] 董事会对董事长授权 - 审定“两机”专项、装备发展工程及国家项目重大事项[5] - 审定下属分厂、分子公司发展定位以及管理关系调整方案[6]

会议安排 - 会议通知和材料于2024年12月23日发出[2] - 会议于2024年12月30日上午采用通讯表决方式召开[2] 参会情况 - 应到董事9名，实到董事9名[2] 议案审议 - 审议2项议案，全部通过[2] - 《关于审议修订〈董事会授权管理办法〉的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 《关于审议修订〈落实董事会职权相关制度〉的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[2]

信息披露 - 公司不存在影响航发科技股价变动重大事项或信息[1] - 公司不存在筹划涉及航发科技的重大资产重组等事项[1] - 公司在股票异动期间无买卖航发科技股票行为[1] - 公司无其他应披露而未披露事项[1]

中国航空发动机集团有限公司 中国航空发动机集团有限公司 关于股票交易异常波动有关情况的复函 中国航发航空科技股份有限公司: 四、集团不存在其他应披露而未披露的事项。 特此函复。 中国航 pic 一、截止目前,中国航空发动机集团有限公司(以下简 称集团)不存在应披露尚未披露重大信息,包括但不限于正 在筹划涉及你单位的重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、集团未在股票异动期间买卖你单位股票。 三、集团不存在其他可能对你单位股价产生较大影响的 重大事件。 你单位《关于核实航发科技股票交易异常波动有关情况 的函》已收悉,经过核查,将有关情况复函如下: ...

股价情况 - 公司股票2024年12月25 - 27日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 公司自查 - 日常经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[5] - 未筹划重大事项，无影响股价重大事件[5] - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 提醒与确认 - 提醒投资者注意交易风险，以指定媒体公告为准[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]

股东大会信息 - 2024年12月24日召开第三次临时股东大会，现场14:00开始，网络投票15:00截止[3][4] - 11月29日刊登议案，12月7日刊登通知，股权登记日为12月17日[3] 股东投票情况 - 461人参与投票，代表126,019,719股，占比38.1728%[5][6] - 《选聘2024年度会计师事务所》议案同意率99.7130%[7] 会议有效性 - 众天律师认为本次股东大会合法有效[9]

会议基本信息 - 股东大会于2024年12月24日在成都召开[4] - 由董事会召集，董事长主持，表决方式合规[3] 参会人员情况 - 出席会议股东及代理人461人[3] - 出席股东表决权股份126,019,719股，占比38.1728%[3] - 9名董事出席5人，3名监事出席1人，董秘出席[4][5] 议案表决情况 - 选聘2024年度会计师事务所议案，同意票6,750,814，占比94.9159%[6] - A股同意票125,658,119，占比99.7130%[8]