证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-025 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,780,177 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.4944 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会 议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》等规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

会议信息 - 会议通知和材料于2024年7月11日发出[2] - 会议于2024年7月18日在成都成发工业园召开[2] 会议审议 - 会议审议1项议案，全部通过[2] - 《关于审议〈选举第八届监事会主席〉的议案》3票赞成通过[2] 人员选举 - 选举王录堂任第八届监事会主席至本届届满[2] - 王录堂1967年生，本科，高级会计师[8] - 王录堂现任中国航发巡视组组长等职[8]

中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 航发科技 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议文件目录 | 会议文件目录 | 1 | | --- | --- | | 大会议程 | 2 | | 议案一 关于选举第八届董事会董事的议案 | 4 | | 议案二 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 7 | | 议案三 关于选举第八届监事会监事的议案 | 9 | 第 1 页 共 10 页 航发科技 2024 年第二次临时股东大会会议资料 大会议程 一、会议届 次：2024 年第二次临时股东大会 二、召 集 人：董事会 三、会 议 主 持 人：公司董事长 四、表决方 式：现场投票与网络投票相结合 五、现场会议召开的时间和地点 时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分 地点：成都市新都区成发工业园会议室 六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

附件 2 独立董事候选人声明与承诺 本人多人的母已充分了解并同意由提名人中国航发成都发动 机有限公司提名为中国航发航空科技股份有限公司公司第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任中国航发航空科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-024 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发成都发动机有限公司,现提名毛中根为中国 航发航空科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 航发航空科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与中国航发航空科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: ] (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 需具备较丰富会计专业知识和经验[5] - 需通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 连续任职限制 - 在中国航发航空科技连续任职不超六年[4]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上航宇制造等工作经验[1] - 2023年参加培训取得资格证书[1] - 兼任境内上市公司未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 通过第七届董事会提名委员会审查[4] 独立性与不良记录判定 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚有不良记录[3]

会议信息 - 会议通知和材料于2024年6月24日发出，7月1日上午召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议2项议案，全部通过[3] - 同意将6人作为董事候选人、3人作为独立董事候选人提交选举[3] - 决定召开2024年第二次临时股东大会[4] 信息披露 - 《独立董事提名人声明》等7月3日披露于上交所网站[4] - 《召开股东大会通知》7月3日在多平台披露[4] 候选人信息 - 丛春义生于1976年10月，任中国航发成都发动机董事长等职[8] - 晏水波生于1964年9月，任中国航发成都发动机监事会主席等职[10]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-023 中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）会议通知和材料于 2024 年 6 月 24 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （三）会议于 2024 年 7 月 1 日，以通讯表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下： 通过了《关于审议〈对第八届监事会监事候选人进行程序性、合 规性审核〉的议案》，提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》 等相关规定。被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未 发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定 的不得担任监事的情形，同意王录堂、林天宇作为监事候选人提交股 东大会选举。 表决结果：3 票赞成、0 票反 ...