公司治理动态 - 公司于2025年12月9日以通讯表决方式召开了第八届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》在内的文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：制造业占比98.17%，其他业务占比1.83% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为91亿元 [1] - 新闻发布时公司收盘价为27.64元 [1]

资金占用规定 - 建立防控股股东及关联方占用资金长效机制[1] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 适用范围与交易要求 - 办法适用于控股股东等多方[4] - 公司不得为关联方垫支费用等[5] - 关联交易须按规定决策实施[6] 审计与自查 - 注册会计师应对资金占用专项审计[9] - 财务部门定期自查上报非经营性资金往来[10] 违规处理 - 违规占用应制定清欠方案并报告公告[10] - 控股股东侵占资产董事会可申请冻结股份[11]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书任期三年，届满可续聘[2] - 聘任前五个交易日需报送任职资格资料[2] - 原任离职后三个月内应聘任新秘书[4] 任职限制与解聘 - 近三年受上交所谴责或多次通报批评不得担任[2] - 近三年考核“不合格”累计两次以上不得担任[2] - 秘书有特定情形，一个月内解聘[3] 职责与培训 - 秘书负责信息披露等多项职责[5][6][7] - 秘书和代表需参加培训获资格证[8][9] 办法实施 - 本办法自发布之日起实施[9]

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务或对证券市场价格有重大影响的未公开信息属内幕信息[3] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] 管理机构与职责 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[5] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[5] - 董事会办公室开展内幕信息日常管理工作[5] 档案管理 - 知情人应第一时间与董事会办公室联系[9] - 董事会办公室2日内组织填写《内幕信息知情人档案》[10] - 相关主体分阶段送达档案，完整档案不晚于信息公开披露时间[12] - 特定事项还应制作《重大事项进程备忘录》[13] - 档案登记完成后2天内报送董事会办公室[14] - 档案自记录之日起至少保存10年[14] 知情人相关 - 知情人类别包括自然人、法人、政府部门[25] - 知情人身份涵盖董监高、控股股东等[25] - 证件类型有境内身份证、军官证等[25] - 亲属范围包括配偶、子女、父母[25] - 知悉方式包括会谈、电话等[26] - 知悉阶段包括商议筹划、论证咨询等[27] 保密要求 - 内幕信息公开披露前，知情人负有保密义务[16] - 要求对方对未披露信息保密，不得泄露、谋利等[32] - 若保密不当致泄露应立即通知公司[32] - 若违规致公司损失，公司将要求赔偿[32] 公司信息 - 公司简称航发科技，公司代码600391[22][28]

适用对象与责任人 - 制度适用对象为公司董事、高管等相关人员[5] - 董事会秘书负责收集追究责任资料并报董事会批准[5] 责任追究 - 违规致年报披露差错应追究责任人责任[6] - 情节恶劣从重处理，有效阻止从轻处理[7] 追究形式与实施 - 追究责任形式多样，董事、高管可附带经济处罚[9][10] - 办法由董事会解释修订，自发布日实施[10]

董事会对总经理授权 - 审定单笔2000万元以上（含）5亿元以下公司预算内资金调动和使用[3] - 审定投资规模在公司上一年度经审计净资产1%以下、2000万元以下自筹资金项目立项[4] - 审定单个项目投资规模500万元（含）以上、1000万以下创新基金项目立项[4] - 审定金额占公司最近一期经审计总资产50%以下（含），且绝对金额超2000万元（含）、不超5亿元重大物资、服务采购与技术引进[4] - 审定合同金额在2000万元以上（含）、5亿元以下重大经营合同[4] - 审定公司合同审批、签署集中授权以及调整变更[3] - 审定公司日常经营管理重要规章制度[3] - 审定公司科研生产任务分工方案[3] 董事会对董事长授权 - 审定“两机”专项、装备发展工程及国家项目重大事项[1] - 审定下属分厂、分子公司发展定位以及管理关系调整方案[2]

董事选举规则 - 选举或更换两名及以上董事采用累积投票制[1] - 董事候选人由董事会或持股3%以上股东提出[5] - 独立董事候选人需经上交所核准[6] 投票权数计算 - 选举独立董事投票权数=持股数×应选人数[8] - 选举非独立董事投票权数=持股数×应选人数[8] - 每位股东累积表决票数=股份数×选举董事人数[8] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权一半[11] - 当选人数不足有二轮选举或重新选举情况[12]

管理职责 - 公司董事长是投资者关系管理工作最高负责人[6] - 董事会秘书负责组织和协调工作[6] 服务对象与沟通 - 服务对象包括投资者、媒体和相关机构[10] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[13] 工作开展 - 应多渠道、多平台、多方式开展工作[12] 信息披露 - 《中国证券报》等是指定信息披露报纸，上交所网站是指定网站[14] 人员与处罚 - 从业人员应具备良好品行、专业知识等素质技能[17] - 违反办法的责任主体将依据规定处罚[19]

制度适用 - 制度加强定期报告及重大事项期间外部信息使用人管理[1] - 适用范围为各业务部门、分(子)公司[3] 人员要求 - 董事和高管遵守信息披露内控，履行流程[4] - 特定期间相关人员负有保密义务[4] 信息报送 - 无依据报送要求公司应拒绝[5] - 报送未公开信息要登记、签协议等[5] 违规处理 - 信息泄露要通知公司并报告公告[5] - 违规致损公司有权索赔、移送司法[6]

中国航发航空科技股份有限公司 总经理工作办法 1 总则 1.2 原则 1.2.1 本办法对总经理的职责权限、总经理办公会制度、经 理层及其职责和分工等作出了明确规定，是总经理履行职 责、行使权力的重要行为规范。 1.2.2 本办法是董事会考核、评价总经理工作及其业绩的依 据之一。 1.1 目的 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中 国航发航空科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 等有关规定，为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学 化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、 科学决策水平，明确总经理的职责，保障总经理行使职权， 促进公司稳定健康发展，特制定本办法。 1.3 引用文件 （1）《中华人民共和国公司法》； （2）《中国航发航空科技股份有限公司章程》。 1.4 适用范围 本办法适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书等。 2 总经理的任职资格 2.1 除法律、法规及公司章程规定的条件外，总经理还应具 备以下条件： （1）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力； （2） 具有一定年限的企业管理或经 ...