审计机构相关 - 公司2024年股东大会同意聘任天健为2024年度审计中介机构[3] - 天健2024年末有合伙人241名、注册会计师2356名[1] 人员履历 - 项目合伙人曹博近三年签3家上市公司审计报告[1] - 项目签字会计师王鹏、侯波近三年分别签2家、3家[3] - 项目质量复核人彭卓近三年签或复核3家[3] 会议审议 - 2024年审计委员会多次会议审议选聘事务所议案[3][4][5] - 2025年董事会审计委员会通过2024年相关报告议案[5]

财务审计 - 审计公司对航发科技2024年度财报审计并出具报告，审核金融业务情况汇总表[3] - 管理层负责提供资料并编制汇总表，审计认为其符合规定[5][8] 资金数据 - 财务公司存款期末余额263,053,129.50元，利息收入 - 2,467,154.16元[10] - 财务公司借款期末余额1,052,000,000.00元，利息费用29,258,730.57元[10] - 短期借款期末余额1,000,000,000.00元，利息费用29,083,263.90元[10] - 长期借款期末余额52,000,000.00元，利息费用175,466.67元[10]

公司概况 - 公司于1999年12月28日注册登记，2001年12月12日在上海证券交易所上市，股票代码600391[15] - 公司现有在岗职工3800余人，总资产87亿元[15] 业绩总结 - 外贸转包销售收入同比增长15%[185] 资质与荣誉 - 公司获得热处理等10种特种工艺NADCAP认证[15] - 2024年获霍尼韦尔优秀供应商奖[29][185] - 检验中心无损检测射线检测班组获中国航发2024年度节能环保先进班组[31] - 公司2023 - 2024年连续两年被评为成都市五星级工会[33] 公司治理 - 公司全年召开董事会12次、监事会8次[43] - 2024年公司披露公告正文52份，附件40份[45] - 2024年公司累计召开股东大会4次，审议重大经营等事项19项[46] - 2024年公司组织召开定期业绩说明会4次，回复网络问题25项，回复上证e互动平台问题22条，接听投资者热线80余次[47] 风险管理 - 公司制定守法合规体系建设32项具体工作举措[50] - 2024年公司有效识别红牌风险8项次、黄牌风险35项次、一般风险236项次[55] 管理创新 - 公司全年立项管理创新项目48项，申报管理创新成果4项，推荐2名职工成为中国航发管理创新专家库成员[57] - 公司NQMS成熟度达到3级[58] - 公司累计建设99个流程型精益单元，创建公司级标杆单元5个[58] - 产品加工周期平均压降30%[58] 廉洁建设 - 开展低职实权“微腐败”治理工作，梳理出150个主要风险点[96] - 印发《2024年加强新时代廉洁文化建设工作举措》，明确41条具体举措[96] 人员构成 - 管理人员590人，技术人员1226人，技能人员2044人[108] 人才培养 - 确定12个重点专业技术，开展人才盘点，建立技术、技能人才树[109] - 实施工艺人员系统“训战”，为期三个月[116] - 2024年晋升职级员工768人[119] 员工关怀 - 公司服务职工5000人次，组织882名职工疗休养，开展80期“家风家教”活动吸引1200余人次参与[124] - 2024年度职业病危害因素检测合格率95.68%[125] - 2024年公司组织2733人次参加互助保障计划，帮扶救助15名员工，发放救助金17.57万元[129] 招聘情况 - 公司开展30余场专场招聘、参加15余场双选会，提供近100个就业岗位[131] 资金缴纳 - 2024年为职工缴纳社保1.15亿元，向国家缴纳税金1.72亿元[148][149] 社会责任 - 4月20日，118名职工献出44500毫升全血[152] - 4月12日，公司青年志愿讲师与102名同学开展航空科普活动[159] - 2024年帮销国资央企定点帮扶县和对口支援县优质农特产品156.38万元[160] 环保成果 - 2024年化学需氧量、氨氮、挥发性有机物、氮氧有机物排放量较2020年分别下降26.55%、28%、8.69%、9.52%[174] - 2024年度水电采购单价在2023年基础上再下降近5%，节约年度采购成本约300万元[178] 技术合作 - 公司联合国内18家高校、优势企业开展产学研技术合作，新建4个联合创新中心[184] 供应商合作 - 公司与11家供应商签订战略合作协议，成功开发18家具有竞争力的供应商[184] 应急演练 - 5月公司举办危险废物泄漏应急演练[170] - 6月公司组织X光检测间应急疏散演练[172]

公司基本信息 - 公司注册资本15亿元，股东为中国航空发动机集团有限公司[1] 财务数据 - 2024年末资产总额378.34亿元，自营贷款及贴现资产余额145.9亿元[9] - 2024年末负债总额355.87亿元，吸收成员单位存款349.08亿元[9] - 2024年末期末净资产22.47亿元[9] - 2024年累计营业收入5.76亿元，拨备前利润总额2.8亿元，净利润1.52亿元[9] 指标数据 - 2024年末资本充足率为12.34%，目标值≥10.5%[12] - 2024年末流动性比例为60.5%，目标值≥25%[12] - 2024年末各项贷款/(各项存款+实收资本)为32.60%，目标值≤80%[12] - 集团外负债总额/资本净额为0.00%，要求≤100%[13] - 票据承兑余额/总资产为4.78%，要求≤15%[13] - 票据承兑余额/存放同业为0.10，要求≤3倍[13] - (票据承兑+转贴现转出)/资本净额为78.88%，要求≤100%[13] - 承兑保证金/各项存款为0.00%，要求≤10%[13] - 投资总额/资本净额为63.98%，要求≤70%[13] - 固定资产净额/资本净额为0.6%，要求≤20%[13] 其他信息 - 公司计划财务部编制3人[11] - 公司实现会计凭证99%以上自动生成[11] - 公司监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定要求[13] - 未发现公司存在可能对存放资金带来安全隐患的事项[14] - 报告日期为2025年3月28日[15]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2024年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，天健合伙人241名、注册会计师2356名，签过证券服务业务审计报告的超904名[2] - 项目合伙人曹博等近三年签2 - 3家上市公司审计报告[4] 审计工作情况 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致无分歧[8][9] - 天健实施三级复核程序，制定合理审计方案[10][11] - 天健配备专属审计团队，制定信息安全控制制度[13][14] - 天健累计计提职业风险基金和购买职业保险赔偿限额超2亿元[15]

财务数据 - 2024年与中国航发财务日均存款26,943.32万元，贷款110,075.95万元[2] - 中国航发财务2024年末资产378.34亿元，净资产22.47亿元[6] - 2024年度中国航发财务业务收入5.76亿元，净利润1.52亿元[6] 业务合作 - 公司拟与中国航发财务续签三年《金融服务协议》[4] - 公司及子公司最高存款结余不超20亿，综合授信额度20亿[8][9] 决策进展 - 董事会通过续签议案，需股东大会审议[4] - 独立董事同意提交董事会审议[14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月29日14点召开[3] - 现场会议在成都市新都区成发工业园会议室举行[3] - 网络投票于2025年4月29日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为25年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为25年4月29日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月22日[11] - 会议登记时间为2025年4月28日9:00 - 17:00[15] 会议登记 - 会议登记地点为成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室[15] 决议公告 - 第八届董事会十一次会议、监事会五次会议决议公告于2025年4月1日披露[8] 会期及费用 - 本次股东大会会期半天，食宿费用自理[16]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-008 中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2025 年 3 月 28 日，在成都市新都区蜀龙大道成发 工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部 分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2024 年度监事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过了《关于审议〈2024 年度董事会报 ...

议案审议 - 23项议案全部通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][7][11] - 《2024年度董事会报告》等多项议案表决8票赞成[2][3][4][5][7][11] - 2024年和2025年关联交易计划相关议案表决3票赞成[5] - 《2024年度经理层薪酬相关方案》等部分董事回避后6票赞成[11] - 《2025年度公司独立董事津贴标准》部分独立董事回避后5票赞成[11] 授信借款 - 公司向金融机构申请综合授信额度390,000万元[7] - 公司向关联方申请综合授信及借款额度214,000万元[8] - 中国航发哈轴向多家银行申请不同额度和期限授信[7][8] 其他议案 - 《2024年度内部控制评价报告》等多项议案8票赞成[14][15][17][18][19] - 《关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》等4票赞成[14][17] - 公司向中国航发成都发动机有限公司支付1%担保费用，相关议案3票赞成[17]

业绩总结 - 2024年度A股每股派现、送股、转增均为0[2] - 2024年末合并报表未分配利润184,417,359.06元[2] - 2024年子公司现金分红12,143,936.09元[3] 利润情况 - 2020年母公司亏损49,904,817.19元[3] - 2024年末母公司未分配利润改善2,378,747.13元[3] - 2024年末子公司未分配利润增长至426,630,854.42元[3] 决策事项 - 2025年3月董事会通过不分红不转增议案[4]