公司公告与项目 - 公司于12月16日晚间发布公告 [2] - 公司第八届董事会第八次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于全资子公司空天装备装配基地建设项目的议案》 [2] 项目内容 - 公司将通过全资子公司建设空天装备装配基地 [2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月25日14点在成都新都区成发工业园会议室召开[5] - 股权登记日为2025年12月18日[6] 议案相关 - 议案三、四为特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 人事安排 - 拟提名张生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满[8] 投资计划 - 2025年度固定资产投资计划调增3776万元至32967万元[13] - 中国航发哈轴2025年固定资产投资计划10183万元，国拨562万元，自筹9621万元[16] 政策公告 - 《独立董事工作办法》等已于2025年12月10日公告[22]

公司股价与市值管理 - 公司股价波动受国家政策、行业发展、市场情绪等多重因素影响 [1] - 公司高度重视市值管理工作，以提高公司质量为基础，努力提升投资价值和股东回报能力 [1] - 公司积极落实国资委、证监会及中国航空工业集团要求，构建市值管理制度机制 [1] 公司经营与合规 - 公司在依法合规和保护国家秘密、商业秘密的前提下，积极开展市值管理相关工作 [1] - 公司坚持以完成经营目标为导向，以为股东创造价值为目的 [1] - 公司以经营计划和全面预算为抓手，按计划高效推进科研生产经营工作，全力完成全年经营业绩目标 [1]

核心人事变动 - 原董事会秘书熊奕先生离任，其持有公司股份3,000股，离任后股份变动将严格遵守相关规定，其负责的工作已妥善交接，离任不会对公司正常经营活动产生不利影响 [2] - 公司于2025年12月9日召开董事会会议，同意聘任郑玲女士为公司第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止 [3][19] - 郑玲女士具备财务、管理、证券等专业知识，其任职已获上海证券交易所备案无异议通过，现任公司副总经理、总会计师 [3][5][40] 高级管理层及董事会调整 - 董事熊奕先生因工作调整辞去董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [57] - 董事会拟选举张生先生为公司第八届董事会董事，该任命需经公司股东会选举通过 [12][57] - 公司聘任张生先生为总经理，该任命自2025年12月9日起生效 [16][57] - 张生先生，1982年生，拥有工程硕士学位和研究员职称，曾任中央企业直属企业副总设计师等职务，现任公司副总经理 [38][60] 董事会专门委员会变更 - 拟补选新任董事兼总经理张生先生为第八届董事会战略委员会委员 [22][58] - 拟补选张生先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员 [22][58] - 上述补选完成后，战略委员会将由丛春义、张生、赵岳、付强、吴宝海组成，薪酬与考核委员会将由毛中根、张生、吴宝海组成 [58] 公司经营与投资计划调整 - 董事会审议通过调整2025年度固定资产投资计划，将投资额由29,191万元调整为32,967万元，增幅约为3,776万元 [24][25] - 该固定资产投资计划调整议案需提交股东会审议 [26] - 董事会审议通过了经理层成员2024年度薪酬方案及2025年职工工资总额预算 [27][30] 公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [32][42] - 股东大会将审议包括选举董事、调整固定资产投资计划等在内的多项议案，其中第3、4项议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，且关联股东需回避表决 [46][47] - 关联股东包括中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院 [47]

人事变动 - 公司董事熊奕因工作调整辞职[2] - 拟选举张生为公司第八届董事会董事，需股东会通过[2] - 会议审议通过聘任张生为公司总经理，即日生效[2] 委员会补选 - 拟补选张生为第八届董事会战略、薪酬与考核委员会委员[4] 张生信息 - 张生1982年生，曾任央企多职，现任公司副总经理[8]

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日以通讯表决方式召开了第八届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》在内的文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：制造业占比98.17%，其他业务占比1.83% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为91亿元 [1] - 新闻发布时公司收盘价为27.64元 [1]

资金占用规定 - 建立防控股股东及关联方占用资金长效机制[1] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 适用范围与交易要求 - 办法适用于控股股东等多方[4] - 公司不得为关联方垫支费用等[5] - 关联交易须按规定决策实施[6] 审计与自查 - 注册会计师应对资金占用专项审计[9] - 财务部门定期自查上报非经营性资金往来[10] 违规处理 - 违规占用应制定清欠方案并报告公告[10] - 控股股东侵占资产董事会可申请冻结股份[11]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书任期三年，届满可续聘[2] - 聘任前五个交易日需报送任职资格资料[2] - 原任离职后三个月内应聘任新秘书[4] 任职限制与解聘 - 近三年受上交所谴责或多次通报批评不得担任[2] - 近三年考核“不合格”累计两次以上不得担任[2] - 秘书有特定情形，一个月内解聘[3] 职责与培训 - 秘书负责信息披露等多项职责[5][6][7] - 秘书和代表需参加培训获资格证[8][9] 办法实施 - 本办法自发布之日起实施[9]

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务或对证券市场价格有重大影响的未公开信息属内幕信息[3] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] 管理机构与职责 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[5] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[5] - 董事会办公室开展内幕信息日常管理工作[5] 档案管理 - 知情人应第一时间与董事会办公室联系[9] - 董事会办公室2日内组织填写《内幕信息知情人档案》[10] - 相关主体分阶段送达档案，完整档案不晚于信息公开披露时间[12] - 特定事项还应制作《重大事项进程备忘录》[13] - 档案登记完成后2天内报送董事会办公室[14] - 档案自记录之日起至少保存10年[14] 知情人相关 - 知情人类别包括自然人、法人、政府部门[25] - 知情人身份涵盖董监高、控股股东等[25] - 证件类型有境内身份证、军官证等[25] - 亲属范围包括配偶、子女、父母[25] - 知悉方式包括会谈、电话等[26] - 知悉阶段包括商议筹划、论证咨询等[27] 保密要求 - 内幕信息公开披露前，知情人负有保密义务[16] - 要求对方对未披露信息保密，不得泄露、谋利等[32] - 若保密不当致泄露应立即通知公司[32] - 若违规致公司损失，公司将要求赔偿[32] 公司信息 - 公司简称航发科技，公司代码600391[22][28]

适用对象与责任人 - 制度适用对象为公司董事、高管等相关人员[5] - 董事会秘书负责收集追究责任资料并报董事会批准[5] 责任追究 - 违规致年报披露差错应追究责任人责任[6] - 情节恶劣从重处理，有效阻止从轻处理[7] 追究形式与实施 - 追究责任形式多样，董事、高管可附带经济处罚[9][10] - 办法由董事会解释修订，自发布日实施[10]