中国航发航空科技股份有限公司 提名委员会工作办法 1 总则 1.1 目的 为规范中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司） 高级管理人员的产生，优化董事会和经理层的组成，完善公 司治理结构，根据有关法律、法规和公司章程及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称：委员会）， 并制定本办法。 1.2 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 1.3 适用范围 本办法适用委员及相关人员。 2 人员组成 2.1 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 2.2 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 2.4 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员 资格，并由委员会根据上述 2.1 至 2.3 规定补足委员人数。 2.5 董事会办公室负责董事会提名委员会的日常工作联络和 会议组织工作。人力资源部是提名委员会工作的主要支撑部 门，牵头组织公 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-040 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 熊奕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日， 熊奕先生持有公司股份 3,000 股，其辞职后的股份变动管理将严格遵 守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。熊奕先生不存在应 当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不 会对公司正常经营活动产生不利影响。 熊奕先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示 衷心感谢。 中国航发航空科技股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | ...

委员会组成 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前七天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 薪酬方案 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[7] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 适用范围与施行时间 - 适用于公司董事等人员[2] - 办法自公布之日起施行[12]

中国航发航空科技股份有限公司 重大信息内部报告办法 （2）《上市公司信息披露管理办法》； 1.1 目的 （3）《中国航发航空科技股份有限公司章程》； （4）《信息披露事务管理制度》。 1.3 适用范围 本办法适用于公司各业务部门、各分(子)公司。 2 职责分工 1 总则 为了进一步规范中国航发航空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的重大信息内部报告工作制度，确 保重大信息在公司内部的流转、归集和管理等方面及时、 畅通，内容准确、完整，维护投资者的合法权益，明确 责任单位及相关人员责任，避免或降低公司信息披露、 重大决策风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司信息披露管理办法》等法律、法规以及规范性文件、 以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 1.2 引用文件 （1）《中华人民共和国公司法》； 2.1 董事会办公室承担公司重大信息管理的具体工作，协助 董事会秘书做好重大信息的接收、分析工作，在董事会秘书 领导下，进行信息披露或组织、召开董事会或股东会（以下 简称"两会"）。 2.2 公司各管理部门负责人、分(子)公司总经理是本单位重大 信息报告的报告责任人（ ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-039 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-038 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2025年12月2日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2025年12月9日，采用通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事8名，实到董事8名。 二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》， 提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章 程》的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》、中国证监会及上 海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人张生先生提 交股东会选举，任期至本届董事会任期届满为止。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年 ...

股价与交易表现 - 截至2025年11月28日收盘价为26.78元，较前一交易日上涨0.45%，总市值为88.41亿元 [1] - 当日开盘价26.85元，最高价26.9元，最低价26.43元，成交额达1.19亿元，换手率为1.35% [1] 政府补助信息 - 公司于2025年11月26日收到与收益相关的政府补助款项800万元人民币 [1] - 该补助占公司2024年经审计归母净利润的11.63%，将根据会计准则计入当期损益 [1]

得润电子高管变动 - 公司总裁刘标因个人原因辞去总裁职务 仍继续担任公司董事、副董事长等职 [1] - 董事会聘任邱扬为新任总裁 任期至第八届董事会届满 [1] - 公司主营业务是电子连接器和精密组件的研发、生产及销售 所属消费电子零部件及组装行业 [2] 中远通投资设立子公司 - 公司拟使用自有资金500万元在香港特别行政区投资设立全资子公司 [2] - 公司拟在西安投资设立分公司暨西安研究院 以增强研发技术实力 助力开发新产品、拓展新市场 [2] - 公司主营业务是各类电源产品的研发、生产和销售业务 所属其他电源设备行业 [2][3] 一汽解放联合增资解放时代 - 公司通过全资子公司向合营企业解放时代现金增资1.91亿元 同步参与增资的还有宁德时代及新引入投资者特来电 三方合计增资4.12亿元 [4] - 交易完成后 解放有限与宁德时代持股比例均降至47.027% 特来电持股5.946% [4] - 公司主营业务是商用车整车的研发、生产和销售 所属商用载货车行业 [4][5] 元力股份收购同晟股份 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买福建同晟新材料科技股份公司100%股份 交易价格为4.71亿元 [6] - 同晟股份专业从事二氧化硅研发、生产和销售 重组有助于加快公司在二氧化硅领域的战略业务布局 [6] - 公司主营业务是活性炭、硅酸钠、硅胶等化工产品的研发、生产与销售 所属其他化学制品行业 [6] 航发科技收到政府补助 - 公司收到政府补助款项800万元 为与收益相关的政府补助 占公司2024年经审计归母净利润的11.63% [7] - 公司主营业务是航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务 所属航空装备行业 [7] 赛微电子股东减持 - 股东国家集成电路产业投资基金通过集中竞价方式减持公司股份642.78万股 持股比例由5.88%降至4.999986% 不再属于公司持股5%以上股东 [8][9] - 公司主营业务是MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造以及半导体设备业务 所属集成电路制造行业 [9] 天普股份股票停牌核查 - 公司股票价格自2025年8月22日至11月27日累计上涨451.80% 期间多次触及股票交易异常波动 现已严重偏离上市公司基本面 [10] - 公司股票自2025年11月28日起停牌核查 自披露核查公告后复牌 [10] - 公司主营业务是汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售 所属底盘与发动机系统行业 [10] 辰安科技筹划控制权变更 - 公司正筹划向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司发行A股股票 若交易完成将导致公司控制权发生变更 [11] - 公司股票自11月28日起停牌 预计不超过2个交易日 [11] - 公司主营业务是公共安全与应急平台软件、装备的研发、制造、销售及相关服务 所属IT服务行业 [11] 银轮股份收购深蓝电子股权 - 公司拟以自有资金约1.33亿元 通过股权受让及增资方式取得深圳市深蓝电子股份有限公司55%以上股权 成为其控股股东 [12] - 交易完成后 深蓝电子将纳入公司合并报表范围 [12] - 公司主营业务是热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售 所属底盘与发动机系统行业 [12] 利安隆投资斯多福新材料 - 公司以自有资金5000万元认购深圳斯多福新材料科技有限公司新增注册资本178.5714万元 持股比例达25% [13] - 本次投资旨在拓展电子材料业务矩阵 把握高端电子胶粘剂国产替代机遇 [13] - 公司主营业务是高分子材料抗老化业务、润滑油添加剂业务、生命科学业务 所属其他化学制品行业 [13] 荃银高科高管减持 - 公司副总经理张从合计划减持不超过295万股 占公司总股本的0.31% [14] - 公司主营业务是主要农作物种子的研发、繁育、推广、服务以及订单农业业务 所属种子行业 [14] 矩子科技股东减持 - 公司控股股东、实际控制人杨勇的一致行动人李俊计划减持不超过60万股 占公司总股本（剔除回购专户股份后）的0.22% [14] - 公司主营业务是机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备的研发、生产和销售 所属其他自动化设备行业 [14] 完美世界实控人减持 - 公司实际控制人池宇峰计划减持不超过3297.95万股 占公司总股本的1.70% [15] - 公司主营业务是网络游戏的研发、发行及运营业务以及电视剧、短剧制作等影视业务 所属游戏行业 [15] 中国中车分拆子公司上市 - 公司拟将其子公司中车戚所分拆至深交所创业板上市 分拆完成后 中国中车仍然是中车戚所的控股股东 [16] - 公司主营业务是铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务、国际业务 所属轨交设备行业 [16] 晶瑞电材收购湖北晶瑞股权 - 公司向潜江基金、大基金二期、厦门闽西南、国信亿合发行股份购买其持有的湖北晶瑞76.1%股权 作价为5.95亿元 [17] - 湖北晶瑞主要从事高纯化学品的研发、生产和销售 产品包括高纯双氧水、高纯氨水等 [17] - 公司主营业务是高纯化学品、锂电池材料、光刻胶、工业化学品和能源的研发、生产和销售 所属电子化学品行业 [17][18] 浙江建投发行股份购买资产获审核通过 - 公司拟以发行股份的方式购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权 并募集配套资金 交易方案已获深交所并购重组委审核通过 [19] - 公司主营业务是建筑施工、工程设计、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专业服务五大板块 所属房屋建设行业 [19] 泰尔股份获得政府补助 - 全资子公司泰尔智慧(上海)激光科技有限公司收到专项资金200万元 占公司2024年度经审计归母净利润的13.71% [20] - 公司主营业务是高端装备的研发、生产、销售和智慧运维服务 所属金属制品行业 [20] 江苏博云股东减持 - 公司特定股东苏州蓝叁创业投资有限公司计划减持不超过97.13万股 占总股本比例不超过1% [21] - 公司主营业务是改性塑料产品的研发、生产和销售 所属改性塑料行业 [21] 永和智控股东减持 - 公司股东夏祖望及董事、高管谭梦雯、廖丽娜计划合计减持不超过1464.66万股 占公司总股本比例不超过3.29% [21] - 公司主营业务是水暖阀门管件业务、肿瘤精准放射治疗业务、光伏电池业务 所属金属制品行业 [21] 渝开发债权债务重组 - 公司与重庆经济技术开发区土地利用事务中心达成债权债务重组协议 对方将以177套住宅冲抵其尚未支付的团购房尾款2.41亿元 [22] - 公司主营业务是房地产开发与销售 所属住宅开发行业 [22] 超讯通信合同纠纷和解 - 公司与深圳震有科技股份有限公司的合同纠纷达成和解协议 双方已申请撤诉并解除全部财产保全措施 公司此前被冻结的7个银行账户均已解冻 [23] - 根据协议 公司将分期支付震有科技共计4065.18万元 首期400万元将于2025年12月20日前支付 [23] - 公司主营业务是智算业务和信通业务 所属通信工程及服务行业 [23]

业绩总结 - 公司2025年11月26日收到政府补助800万元[3] - 补助占2024年经审计归母净利润的11.63%[3] - 补助计入当期损益，结果待审计确认[4]

政府补助详情 - 公司于2025年11月26日收到一笔政府补助，金额为800万元 [1] - 该笔补助为与收益相关的政府补助，将计入当期损益 [1] - 补助金额占公司2024年经审计归属于母公司股东净利润的11.63% [1] 财务处理与影响 - 公司将根据相关会计准则确认该政府补助事项 [1] - 此补助数据未经审计，具体的会计处理及对公司损益的最终影响将以年度审计结果为准 [1]