中国航发航空科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600391 证券简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 1,428,588,016.84 | 117.41 | 3,087,310,849.58 | 17.80 | | 利润总额 | 45,234,796.22 | -27.29 | 116,486,669.51 | -10.40 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 19,104,001.29 | -49.78 | 29,319,279.50 | -45.0 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-033 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 11 月 14 日(星期五) 至 11 月 20 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 1291956306@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 11 月 21 日 下 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-032 中国航发航空科技股份有限公司 关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上 海证券交易所号召，落实"以投资者为本"的理念，推动上市公司持 续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量， 助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，中国航发航空科技 股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战略、经营情况及财务 状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定了《2025 年度提质增效重回报行动方案》。具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提质增效 公司专注于航空发动机零部件的研发、生产，是国家航空动力事 业的关键支撑。公司本部主要产品包括叶片、机匣环形件、钣金件等， 子公司中国航发哈尔滨轴承制造有限公司是航发集团旗下唯一的航 空轴承产品平台。公司主要业务包括内贸航空及衍生品、外贸业务， 其中内贸业务以航空装备制造为主；外贸航空业务上 ...

中国航发航空科技股份有限公司 审计委员会工作办法 1 总则 1.1 目的 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中 国航发航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，结合中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司） 实际，制定本办法。 1.2 审计委员会（以下简称委员会）是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，行使审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制及《公司法》规定的监事会职权，并为董事会有 关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 2 人员组成 2.1 委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 2.2 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作。 2.4 委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-031 中国航发航空科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本事项尚需提交股东会审议。 上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议及 2025 年 第三次独立董事专门会议审议通过。 （二）2025 年日常关联交易执行预计情况 公司按年度经营目标积极开展各项生产经营活动，为满足生产经营需 求，与相关关联方发生日常的采购、销售、关联借款等经营业务，公司 2025 年日常关联交易预计及 1-9 月实际发生额如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年预计 | 2025 年 1-9 | 与年初预 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 月实际 | 计执行率 | 额差异较大的原因 | | 向关联人购买原材 | 中国航发系统 | 36,344.00 | 4,472.8 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-030 中国航发航空科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度合计 52,728.00 万元。 ● 本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度尚需提交股东会审议。 ● 本次新增 2025 年度日常关联交易为公司日常经营相关的关联事 项，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情 况，不会损害公司及中小股东的利益。 一、新增 2025 年度日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 《关于审议<新增 2025 年度日常关联交易预算>的议案》已经于 2025 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次 会议审议通过，关联董事回避表决。 本事项尚需提交股东会审议，关联股东应回避表决。 上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议及 2025 年 第三次独立 ...

航发科技 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于中国航发航空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 众天证字[2025]HFKJ-003 号 @@ 北京市众天律师事务所 中国航发航空科技股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称 "众天"）指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与 召集人的资格、会议表决程序 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-034 中国航发航空科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 451 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,516,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.6263 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会 议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》等规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室 (三)出席会议的 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-029 中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2025 年 10 月 17 日发出，公司外部监 事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2025 年 10 月 29 日，在成都市新都区蜀龙大道成 发工业园内公司会议室召开，采用现场+视频表决方式。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部 分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审核〈2025 年三季度报告〉的议案》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体审核意见如下： 1.公司 2025 年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程 ...

航发科技公告，第三季度营收为14.29亿元，同比增长117.41%；净利润为1910.4万元，同比下降 49.78%。前三季度营收为30.87亿元，同比增长17.80%；净利润为2931.93万元，同比下降45.03%。 ...