财务表现 - 2025上半年营业总收入16.59亿元 同比下降15.53% [1] - 归属母公司股东净利润1021.53万元 同比下降33.22% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 同时免去王录堂和林天宇的监事职务[2] - 公司依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订[3] - 该事项已经第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议审议通过 尚需提交股东大会审议[2][4][56][58] 会计师事务所续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务决算及内部控制审计机构 审计费用总计78万元（含税及差旅食宿杂费） 其中年报审计46万元 内控审计32万元[7][15] - 天健会计师事务所2024年营业收入29.69亿元 拥有合伙人241人 注册会计师2,356人 2024年承担756家上市公司审计业务 审计收费总额7.35亿元[8] - 项目团队由曹博（项目合伙人）、王鹏（签字注册会计师）和彭卓（质量复核人员）组成 近三年均无不良执业记录[11][13][14] 半年度报告及重要会议 - 公司2025年半年度报告已于8月30日披露 监事会确认报告编制符合法律法规且真实反映公司经营状况[22][24] - 计划于2025年9月30日16:00-17:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 采用网络文字互动形式[34][36] - 第八届董事会第十三次会议审议通过7项议案 包括半年度报告、风险评估报告、固定资产处置计划和市值管理制度等[46][49][59][61] 内部控制与风险管理 - 董事会审计委员会审议通过对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事在表决时回避[49][50][51] - 公司制定《市值管理制度》 进一步完善公司治理体系[61][62] - 经理层成员聘任协议及经营业绩责任书的签订议案获得通过 关联董事熊奕和郑玲回避表决[53][54]

公司治理 - 航发科技拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务决算及内部控制审计机构 [2]

公司治理 - 公司第八届第十三次董事会会议于2025年8月29日在成都成发工业园118号大楼会议室召开 [1] - 会议审议《关于审议〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为制造业占比98.17%，其他业务占比1.83% [1] - 公司当前市值为105亿元 [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展开幕，涉及近120个品牌和1600辆车 [1] - 新能源领域被称为"第三极"，预计将改写车市格局 [1]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月29日在成都成发工业园118号大楼会议室召开 采用现场表决方式 [1] - 应到董事8名 实到7名 独立董事吴宝海委托独立董事毛中根出席并表决 [1] - 会议审议7项议案 全部获得通过 [1][2][3][8] 审议通过的具体议案 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》 关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲回避表决 表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《签订经理层成员聘任协议、经营业绩责任书》 关联董事熊奕、郑玲回避表决 表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《取消监事会及修订公司章程及相关治理制度》 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [3][8] - 审议通过《公司2025年固定资产处置计划》 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [8] - 审议通过制定《市值管理制度》 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [8] - 审议通过《续聘2025年度会计师事务所》 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [8] 信息披露安排 - 相关报告及公告于2025年8月30日在上海证券交易所网站及指定报刊披露 [2][3][8] - 《2025年半年度报告摘要》披露于上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 [2] - 《关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的公告》编号为2025-025 [3][8] - 《关于续聘会计师事务所公告》编号为2025-022 [8]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月29日在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开 采用现场加视频表决方式 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席王录堂主持 [1] - 会议通知和材料于2025年8月19日发出 外部监事通过邮件等方式接收 内部监事直接递交 [1] 审议议案及表决结果 - 审议通过《关于审核〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过《关于审议〈取消监事会〉的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 半年度报告审核意见 - 2025年半年度报告符合相关法律法规和公司章程规定 真实反映了公司经营管理和财务状况 [2] - 半年度报告编制和审议过程未发现违反保密规定的行为 [2] - 报告全文于2025年8月30日在上交所网站及四大证券报披露 [2] 议案审议流程 - 《关于审核〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [2] - 《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [2]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-023 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 30 日 下午 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 09 月 30 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 09 月 22 日(星期一) 至 09 月 29 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

审计机构情况 - 2024年末天健合伙人241人，注会2356人，营收29.69亿元[3] - 2024年承担756家上市公司审计业务，收费7.35亿元[4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 监管处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受处罚12人次等[5] 续聘相关 - 2025年8月19日审计委员会通过续聘议案[7] - 2025年8月29日董事会通过续聘，待股东大会审议[10] - 2025年度审计费用78万元[7]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-025 中国航发航空科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及 相关议事规则的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会 议，审议通过了《关于审议〈取消监事会及修订《公司章程》及相关 治理制度〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称《公司 法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施 相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时免去王录堂先 生、林天宇先生的监事职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况 鉴于以上情况 ...

公司概况 - 公司注册资本为20亿元，股东为中国航空发动机集团有限公司[1] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等业务[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额370.27亿元，自营贷款及贴现资产余额223.08亿元[11] - 截至2025年6月30日，负债总额343.29亿元，吸收成员单位存款341.76亿元[11] - 截至2025年6月30日，期末净资产26.98亿元[11] - 2025年上半年累计实现营业收入3.2亿元，拨备前利润总额1.64亿元，净利润 - 0.5亿元[11] - 2025年6月资本充足率为11.05%，目标值≥10.5%[13] - 2025年6月流动性比例为63.86%，目标值≥25%[13] - 2025年6月各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为61.67%，目标值≤80%[13] - 2025年6月集团外负债总额占比为0.00%，目标值≤100%[15] - 2025年6月票据承兑余额与总资产比例为0.12%，目标值≤15%[15] - 2025年6月票据承兑余额与存放同业比例为0.47%，目标值≤3倍[15] - 2025年6月（票据承兑+转贴现转出）与资本净额比例为1.51%，目标值≤100%[15] - 2025年6月承兑保证金与各项存款比例为0.00%，目标值≤10%[15] - 2025年6月投资总额与资本净额比例为56.00%，目标值≤70%[15] - 2025年6月固定资产净额与资本净额比例为0.35%，目标值≤20%[15] 公司运营 - 计划财务部编制3人，分别为部长、会计综合岗、出纳税务岗[12] - 会计凭证99%以上自动生成[12] - 审计稽核部按季度开展常规稽核与专项稽核[10] 风险情况 - 上半年主要风险为操作风险和信用风险，总体可控[4]