独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任西北工业大学教授，2024 年 7 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公 ...

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 2024 年，公司共召开 12 次董事会会议（应出席 8 次，实际 出席 8 次），召开 4 次股东大会会议（出席 2 次）。 召开会议前，对会议将审议的议案进行认真阅读，通过董事 会秘书等人员收集决策所需的各类资料，独立、客观、审慎地行 使表决权。特别对经营管理、公司内部控制制度的完善等方面最 大程度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见 或者建议，为提高董事会的科学决策水平和促进公司健康发展起 到了积极作用。 2024 年度，对公司董事会的各项议案投了赞成票，无提出 异议、反对或弃权的情形。 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任西南财经大学中国西部经济 ...

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循 环经济研究所所长。2018年7月至2024年7月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 ...

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 2024 年，公司共召开 12 次董事会会议（应出席 1 次，实际 出席 1 次），召开 4 次股东大会会议。 召开会议前，对会议将审议的议案进行认真阅读，通过董事 会秘书等人员收集决策所需的各类资料，独立、客观、审慎地行 使表决权。特别对经营管理、公司内部控制制度的完善等方面最 大程度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见 或者建议，为提高董事会的科学决策水平和促进公司健康发展起 到了积极作用。 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任北京市嘉源律师事务所律师（合伙人）。2021 年 8 月至 2024 年 3 月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-011 中国航发航空科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易风险： 本次公告的关联交易为公司日常经营相关的关联事项，遵循公平、公正、自 愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的 利益。 关联交易对上市公司的影响： 本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳 定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况 无不良影响。 关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。 本次公告的关联交易需公司股东大会审议通过。 决。 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 详情见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《独立董事关于航发科技第八届董事会第十一次会议部分决议的独立意 见》。 本议案已提交公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 （二）2024 年度关联交易 ...

公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国航发航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1166 号 关于中国航发航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国航发航空科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 三、注册会计师的责任 中国航发航空科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中国航发航空科技股份有限公司(以下简称航发科技) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的航发科技管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航发科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为航发科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外拔 露。 为了更好地理解航 ...

其他新策略 - 公司对2024年六位独立董事独立性情况进行评估[1] - 六位独立董事为黄勤等六人[1] - 六位独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1]

审计委员会 2024 年度述职报告 公司董事会： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票 上市规则》、《公司章程》等规定，现就公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 1 月至 2024 年 7 月，公司审计委员会委员分别是：主任 委员刘志新先生，委员赵岳先生、黄勤女士。2024 年 7 月第七届董 事会届满，2024 年 7 月 18 日，经公司第八届董事会第一次会议选举， 选举现审计委员会委员为:主任委员刘志新先生，委员赵岳先生、毛 中根先生。其中，独立董事 2 名，主任委员具有专业会计资格。董事 会审计委员会 2024 年委员情况如下： 黄勤女士，现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学 循环经济研究所所长。2018 年 7 月至 2024 年 7 月，任公司独立董事。 赵岳先生，曾任中国航发资产管理部六级专务、北京公司董事、 黎明科技董事。2021 年 10 月至今，任公司董事。 刘志新先生，现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生 导师；北京航空航天大学致真书院院长。2023 年 12 月至今，任公司 独立董事。 ...

（二）资产减值准备总体情况 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-009 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年度资产减值准备公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》（证监会计字[2004]1 号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提 的规定，现将公司截至 2024 年末的各项资产减值准备情况报告如下。 一、资产减值准备 （一）公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度 根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求， 公司在制订的主要会计政策中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减 值测试，并根据金融资产预期信用损失、实物资产可回收金额和预计未来现金流 量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》， 明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，以及相关资产管理部门的职 责，建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度，公司 2024 年末对各项资 ...