公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》 独立董事 2024 年度述职报告 、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任西北工业大学教授，2024 年 7 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 出席 8 次） ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-008 中国航发航空科技股份有限公司 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部 分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2024 年度监事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2025 年 3 月 28 日，在成都市新都区蜀龙大道成发 工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。 具体审核意见如下： 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 本议案尚需提交股 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航发 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | | | 二、资质证书……………………………………………………第 3—8 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1187 号 中国航发航空科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中国航发航空科技股份有限公司（以下简称航发科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，航发科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表营业收入38.5048102386亿元[7] - 2024年末应收账款余额21.011425亿元，已计提坏账准备5070.20万元[8] - 期末流动资产58.22亿元，较上年末增长16.46%[19] - 期末流动负债46.87亿元，较上年末增长16.33%[19] - 期末非流动负债8.59亿元，较上年末增长49.99%[19] - 期末负债合计55.46亿元，较上年末增长20.57%[19] - 期末非流动资产23.75亿元，较上年末增长11.34%[19] - 期末所有者权益26.51亿元，较上年末增长4.68%[19] - 期末资产总计81.97亿元，较上年末增长14.93%[19] - 本期营业总收入38.50亿元，同比下降14.77%[20] - 本期营业总成本36.71亿元，同比下降16.96%[20] - 本期研发费用1.05亿元，同比增长34.51%[20] - 本期营业利润1.59亿元，同比增长54.43%[20] - 本期利润总额1.60亿元，同比增长30.69%[20] - 本期净利润1.36亿元，同比增长26.86%[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期0.69亿元，同比增长42.85%[20] - 少数股东损益本期0.67亿元，同比增长13.81%[20] - 基本每股收益本期0.21元，同比增长40%[20] - 稀释每股收益本期0.21元，同比增长40%[20] 现金流情况 - 经营活动现金流入本期31.353759483亿元，上年同期46.0811160351亿元[22] - 经营活动现金流出本期42.6168632013亿元，上年同期40.9879511705亿元[22] - 经营活动现金流量净额本期 - 11.2631037183亿元，上年同期5.0931648646亿元[22] - 投资活动现金流入本期2264.35万元，上年同期1.1858995亿元[22] - 投资活动现金流出本期1.9596139115亿元，上年同期2.0205671837亿元[22] - 投资活动现金流量净额本期 - 1.9369704115亿元，上年同期 - 1.9019772337亿元[22] - 筹资活动现金流入本期21.5979480559亿元，上年同期21.392765834亿元[22] - 筹资活动现金流出本期11.6110400972亿元，上年同期21.7278699504亿元[22] - 筹资活动现金流量净额本期9.9869079587亿元，上年同期 - 3351.041164万元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 3.1378042979亿元，上年同期2.8917309744亿元[22] 其他财务数据 - 2024年末公司注册资本330,129,367元，累计发行股本总数330,129,367股[41] - 2024年专项储备本期提取4,751,862.75元，使用 -7,937,607.79元，变动 -3,185,745.04元[36] - 2024年所有者权益合计期末1,400,626,663.20元，较期初减少3,122,573.87元[37] - 2024年未分配利润期末 -56,681,352.08元，较期初增加63,171.17元[37] 在建项目情况 - 能力提升项目二期预算2.95亿美元，工程累计投入占比29.37%，进度22%，利息资本化累计21.995556万美元，本期资本化率2.8%，资金自筹[177] - C发动机研制保障条件建设项目预算0.1242亿美元，工程累计投入占比90.14%，进度90%，资金国拨和自筹[177] - 能力建设项目预算0.3908亿美元，工程累计投入占比59.51%，进度60%，资金国拨和自筹[177]

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任西北工业大学教授，2024 年 7 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议、4次股东大会会议[3] - 2024年召开7次董事会审计委员会会议[3] - 2024年召开3次董事薪酬与考核委员会会议[5] 投资与增资 - 关联方和外部投资方现金投资1亿元，中国航发成发以资产向法斯特增资[6] 财务相关 - 2024年无对外担保和资金占用情况[7] - 选聘天健会计师事务所，审计费共78万元[9] 独立董事履职 - 2024年参加培训和业绩说明会[11] - 2024年按规定履职，2025年继续发挥作用[14] 内部控制 - 公司已建立完善内部控制体系[11]

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议、4次股东大会会议[2][3] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[3] 关联交易 - 2023年采购物资30418.41万元、销售商品316797.51万元[5] - 2024年计划采购物资26500.00万元、销售商品384330.00万元[6] 资金相关 - 公司获8亿流动资金贷款额度由中国航发成发担保，支付1%担保费[6] - 2024年无对外担保事项[8] - 2024年无控股股东及关联方占用资金情况[9] 业绩与分红 - 2024年未触及业绩预告或快报情形[11] - 2023年不进行现金分红和公积金转增股本[12] 承诺履行 - 中国航发成发、中国航发未违反“避免同业竞争”等承诺[12]

作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师； 北京航空航天大学致真书院院长。2023 年 12 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、 ...

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 2024 年，公司共召开 12 次董事会会议（应出席 1 次，实际 出席 1 次），召开 4 次股东大会会议。 召开会议前，对会议将审议的议案进行认真阅读，通过董事 会秘书等人员收集决策所需的各类资料，独立、客观、审慎地行 使表决权。特别对经营管理、公司内部控制制度的完善等方面最 大程度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见 或者建议，为提高董事会的科学决策水平和促进公司健康发展起 到了积极作用。 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任北京市嘉源律师事务所律师（合伙人）。2021 年 8 月至 2024 年 3 月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性 ...

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循 环经济研究所所长。2018年7月至2024年7月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 ...