证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-056 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠 先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、2023 年第三季度报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会在全面了解和审核公司《2023 年第三季度报告》后认为： 2.公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司 内部控制制度的各项规定。 3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2023 年第三季度 报告》的人员违反保密规定的行为。 二、关于贵州首黔资源开发有限公司计提资产减值准备的议案 表决结果：5 票 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-057 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 公司于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司计划于 2023 年 11 月 10 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年 第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果、财务指标的具体情况及未来发展规划与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 11:00-12:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： h ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2023-055 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 / 9 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...

贵州盘江精煤股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十三次会议 有关重大事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们 作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现就公司第六届董事会第十三次会议有关重大事项发表如下 独立意见： 一、关于贵州首黔资源开发有限公司计提资产减值准备的独 立意见 为真实、准确、客观地反映贵州首黔资源开发有限公司（以 下简称"首黔公司"）资产状况，基于谨慎性原则，首黔公司以 2023 年 8 月 31 日为基准日，对可能出现减值迹象的原"煤钢电 项目"相关资产进行了减值测试。根据北京中天华资产评估有限 责任公司出具的《评估报告》，首黔公司拟对相关资产计提资产 减值准备 17,560.57 万元。 我们认为：首黔公司根据评估报告确认的减值额对相关资产 计提资产减值准备 17,560.57 万元，符合《企业会计准则》和公 司会计政策的规定；本次首黔公司对相关资产计提减值准备能够 更加真实、准确地反映公司合并报表的财务状况和经营成果，有 利于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息； ...

贵州盘江精煤股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明 提名人贵州盘江精煤股份有限公司董事会，现提名赵敏、李学刚、李 守兵为贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州盘江精煤股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州盘江精煤股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-050 贵州盘江精煤股份有限公司 关于所属山脚树煤矿发生事故的公告 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 25 日 特此公告。 2023 年 9 月 24 日上午，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"） 所属山脚树煤矿发生一起事故，初步判断为运输胶带着火，造成 16 人遇难。 为吸取事故教训，公司立即组织所属煤矿开展安全大检查，切实采取 有效措施，确保安全生产。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-049 贵州盘江精煤股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 公司所处的当事人地位：原告。 是否会对公司损益产生影响：本次民事诉讼案件判决结果是否会对公 司损益产生影响存在不确定性，视本案当事人是否上诉和后续执行情况而定。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到贵州省六 盘水市中级人民法院（以下简称"六盘水中院"）《民事判决书》（〔2022〕 黔 02 民初 41 号）及《民事裁定书》（〔2022〕黔 02 民初 41 号），现将有关 情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 公司向六盘水中院起诉被告中国石油天然气股份有限公司、中国石油 天然气股份有限公司管道建设项目经理部、中国石油天然气股份有限公司 西南管道分公司、中国石油天然气集团有限公司、中国石油天然气管道局 有限公司、国家管网集团西南油气管道有限责任公司（原中国石油集团西 南管道有限公司）等纠纷一案（详见 ...

公司战略 - 2023年上半年，公司深入贯彻落实贵州省委省政府对贵州能源集团“建设新型综合能源基地和打造西南地区煤炭保供中心”的战略定位，持续推动实施公司“以煤为主、延伸产业链、科学发展”战略[1] 资产负债变动 - 货币资金较上年期末数减少31,718.57万元，降幅6.94%；应收账款增加9,455.66万元，增幅27.37%；预付账款增加2,946.58万元，增幅161.49%；其他应收款减少3,492.33万元，降幅24.54%；其他流动资产增加16,775.11万元，增幅378.67%；在建工程增加122,387.14万元，增幅16.77%[2] - 应付账款减少36,765.01万元，降幅13.58%；应付职工薪酬增加11,659.60万元，增幅32.94%；未分配利润减少26,083.89万元，降幅6.82%[3] 环保与社会责任 - 公司报告期内因环境问题受到行政处罚的情况不适用[4] - 公司报告期内节约了5692.8吨标准煤，相当于减排二氧化碳14192.15吨[5] - 公司在2023年上半年通过集中竞价模式向村办集体采购农特产品约1146.92万元，为职工班中餐使用[6] - 公司承诺减少与盘江煤电及其投资的企业的关联交易，若有不可避免的关联交易，将依法签订协议并履行合法程序[7] 财务表现 - 盘江股份2023年上半年度营业总收入为52.97亿人民币，较去年同期下降了15.2%；营业利润为7.46亿人民币，下降了52.7%；净利润为6.61亿人民币，下降了48.4%；每股基本收益为0.288元，下降了50%；每股稀释收益为0.288元，下降了50%[8] 资产负债情况 - 2023年6月30日，盘江股份的流动资产总额为847.15亿元，较2022年底略有增加；非流动资产总额为2364.47亿元，较2022年底有所增长；流动负债总额为944.50亿元，较2022年底有所增加；非流动负债总额为1007.43亿元，较2022年底有所增加；所有者权益总额为1259.69亿元，较2022年底略有增加[9] 所有者权益 - 2023年上半年，盘江股份归属于母公司所有者权益为125.83亿，较去年同期增加13.58亿；专项储备为22.01亿；实收资本为21.47亿，资本公积为47.97亿；盈余公积为30.46亿，未分配利润为10.74亿[10] 会计处理 - 公司报告中提到共同经营的会计处理方式，包括确认单独持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债[11] - 公司报告中提到对于企业合并取得的长期股权投资，应按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本[12] - 公司在建工程完成预定可使用状态的判断标准包括固定资产的实体建造工作已全部完成或实质上完成，试生产或试运行结果表明资产能够正常运行，支出金额很少或几乎不再发生等[13]

中信建投证券股份有限公司关于 贵州盘江精煤股份有限公司 向贵州盘江集团财务有限公司增加投资 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"盘江股份"或"公司"）非公开发行A股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等相关文件的要求，对盘江股份向贵州盘江集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）增加投资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 财务公司成立于2013年5月，系经中国银行业监督管理委员会批准，为企 业集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构，注册资本5亿元，公司持有财 务公司45%股权，公司控股股东贵州能源集团有限公司（以下简称"贵州能源集 团"）持有财务公司55%股权。根据2022年10月中国银保监会修订发布的《企业 集团财务公司管理办法》（银保监会令2022年第6号）规定，企业集团财务公司 注册资本最低限额为10亿元。为了满足监管机构对财务公司的监管要求，财务 公司现有股东拟按各自持 ...

贵州盘江集团财务有限公司 持续风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》的要求，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 通过查验贵州盘江集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量 表等在内的财务公司定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立，合法持有《金融 许可证》并持续有效的非银行金融机构。财务公司于 2013 年 5 月 3 日由公 司与贵州能源集团有限公司共同投资设立，其中：贵州能源集团有限公司 出资 2.75 亿元，持股 55%；本公司出资 2.25 亿元，持股 45%。 统一社会信用代码：91520190067726228Q 金融许可证机构编码：L0176H252010001 法定代表人：龙治安 企业类型：其他有限责任公司 住 所：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票 据贴现；办理成员 ...